公司基本情况 - 公司于2008年1月26日以发起方式设立 2012年7月6日在上海证券交易所上市 [1] - 注册资本为人民币4,579,553,437元 已发行股份数为4,579,553,437股 全部为普通股 [1] 公司章程修订内容 - 修订涵盖公司经营宗旨、股份、党组织、股东与股东会、董事与董事会等多方面内容 [1] - 修订旨在规范公司组织与行为 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益 [1] - 修订将有助于完善公司治理结构 提升运营效率 为持续发展奠定基础 [2] 经营宗旨与范围 - 公司秉持提升产品质量、提高技术水平 为股东创造合理投资收益的宗旨 [1] - 经营范围包括冶金、矿山、隧道等专用设备制造与销售 以及技术服务、进出口业务 [1] - 涉及检验检测、发电、燃气经营等许可项目 [1] 股份管理规定 - 股份发行遵循公开、公平、公正原则 股东以其认购股份为限对公司承担责任 [1] - 公司可通过多种方式增减资本 在特定情况下可收购本公司股份 并对股份转让作出限制 [1] 党组织架构 - 公司设立党委和纪委 明确党委把方向、管大局、保落实的领导作用 [1] - 纪委承担监督执纪问责职责 [1] 股东会机制 - 股东会为公司权力机构 对公司重大事项进行决策 包括选举董事、审议利润分配方案、决定增减资等 [2] - 对股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序作详细规定 [2] 董事会构成与职能 - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 [2] - 董事会需在党委研究讨论重大问题后进行决策 行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权 [2] - 对独立董事和董事会专门委员会的职责与组成有明确规定 [2]

公司人事变动 - 中信重工董事会同意聘任李乃俊为公司财务总监 [1]

公司治理变动 - 公司董事会同意杨书平为第六届董事会非独立董事候选人 [1]

公司治理变动 - 中信重工董事会于2025年9月23日同意杨书平担任第六届董事会非独立董事候选人 [1]

公司人事变动 - 中信重工董事会于2025年9月23日聘任李乃俊担任财务总监 [1] - 李乃俊任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止 [1]

公司人事变动 - 中信重工聘任李乃俊为财务总监 [1] - 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止 [1]

公司治理变动 - 中信重工董事会于2025年9月23日同意杨书平为第六届董事会非独立董事候选人 [1]

公司人事变动 - 中信重工董事会于2025年9月23日召开第六届董事会第十五次会议 [1] - 会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 [1] - 聘任李乃俊为公司财务总监 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止 [1]

公司信息 - 公司官网为www.citichmc.com，投资者热线0379 - 64088999、传真0379 - 64088108、邮箱citic_hic@citic.com[8] - 指定《证券时报》等及上交所或巨潮资讯网为信息披露媒体[6] 投资者关系管理 - 目的是促进公司与投资者良性关系等[3] - 原则有合规性、平等性等[4] - 对象包括投资者、分析师等[5] - 沟通内容涵盖发展战略等[6] - 通过官网、热线等多渠道开展工作[6] 信息披露与会议 - 应及时、公平履行信息披露义务[9] - 特定情形下召开投资者说明会[10] - 年报披露后召开业绩说明会并征集提问[11] 工作职责与制度 - 主要职责包括拟定制度、组织活动等[21] - 建立内部协调和重大信息归集制度[22] - 必要时可聘请专业机构协助[23] 人员与档案 - 人员需具备全面了解公司等素质技能[25] - 定期开展系统性培训[26] - 建立健全投资者关系管理档案[18] 制度相关 - 未尽事宜依国家法律及《公司章程》办理[20] - 由董事会负责解释、修订[20] - 自董事会决议通过之日起生效[21]

公司股本及股东结构 - 公司2012年7月6日在上海证券交易所上市，首次发行6.85亿股[9] - 2015年6月25日，以2014年末总股本27.4亿股为基数，每10股转增5股[10] - 2024年7月18日，完成向特定对象发行股票新增2.40134144亿股登记[10] - 公司注册资本45.79553437亿元，已发行股份4,579,553,437股[13][26] - 中国中信有限公司持股1,784,268,187股，占比86.83%[24] - 中信投资控股有限公司持股135,365,907股，占比6.59%[24] - 中信汽车有限责任公司持股67,682,953股，占比3.29%[24] - 洛阳城市发展投资集团有限公司持股67,682,953股，占比3.29%[25] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[35] - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[35] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[46] - 股东对违规决议可请求法院认定无效或撤销[47] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[50][51] 公司治理结构 - 党委设书记1名，副书记1 - 2名[38] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[109] - 设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[139][141] - 设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备[146] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 单独或合计持1%以上股份股东可提临时提案[73] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[86] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[150] - 每年以现金形式分配利润不少于当年可供分配利润20%[154] - 满足条件可发放股票股利[155] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会定[165][166] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[172]