董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： （股份代號：588） 甘培忠 張杰 梁捷 楊華森 張文雷 胡浩 魏明乾 獨立非執行董事： 周永健 錢愛民 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 錢愛民 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二五年一月二十四日 2 ...

二零二五年第一次臨時股東大會 投票結果、 獨立非執行董事辭任 及委任獨立非執行董事公告 （股份代號：588） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 謹此提述北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）日期分別為二零二五年一月七日 及二零二五年一月九日的原通函及補充通函（「該等通函」）以及二零二五年第一次 臨時股東大會原通告及補充通告（「該等通告」）。除文義另有所指外，本公告所用 的詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會的投票結果 董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二五年一月二十四日（星期五）上午九時 正假座中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行。 臨時股東大會舉行日期之本公司已發行總股數為3,367,020,000 股，分別為 2,660,000,000股A股及707,020,000股H股。 對於第一項決議案，本公司控股股東北辰集團（共持有本公司1,172,691,731股 A股，佔本公司發行總股本約34.83 ...

2024年业绩预计 - 2024年年度预计归属于上市公司股东的净利润为-26.85亿元到-33.41亿元，与上年同期相比将出现亏损[4][5] - 2024年年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28.23亿元到-35.14亿元[4][5] 资金状况 - 期末预计现金余额约为79亿元，公司资金储备充足，融资渠道畅通，运行安全[5] 上年业绩情况 - 上年利润总额为3.99亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.68亿元，扣除非经常性损益的净利润为-0.25亿元[8] - 上年每股收益为0.02元[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主因房地产业务开发和销售规模下降，可结算面积减少，收入同比下降，毛利率水平下降，部分项目计提存货跌价准备[9] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以2024年年度报告为准[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會謹此公告，預計截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司所有者 之應佔利潤（不含投資性房地產公平值變動損益）將出現虧損。 本次所預計的業績未經核數師審閱或審計，並非基於已經核數師審計或正式審 閱之財務資料而作出且仍有待定稿，請本公司股東及有意投資者關注本公司二 零二四年年度業績報告列載之具體財務資料。 （股份代號：588） 二零二四年年度業績預虧公告 本公告乃根據上市規則第13.09條及第13.10B條，以及證券及期貨條例第XIVA 部項下的內幕消息條文作出。 本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。 本公告由北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條，以及《證券及期貨條例》（香港 法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XIVA部項下的內幕消息條文作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此公告，預計截至 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年1月16日，召开日期为1月24日[3][5] - 现场会议于1月24日09点在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开[9] - 网络投票时间为1月24日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[9] 议案相关 - 北辰集团（持股34.83%）1月9日提出《关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案》[7][8] - 议案包括控股股东增持延期和选举1名独立董事，经多会议审议通过[11] - 对中小投资者单独计票议案为1、2，议案1关联股东北辰集团需回避表决[14] 投票权 - 投资者持100股股票，议案4.00有500票、议案5.00和6.00各有200票表决权[21] - 500票可集中或分散投给议案4.00候选人[21]

增持计划 - 北辰集团计划增持3500 - 7000万元，比例不超总股本2%[3][6] - 2024.7.10 - 2025.1.9增持11691700股，金额17553943元[3][7] - 增持金额超计划下限50%[3][7] 股权情况 - 增持前北辰集团A股占比43.65%，总股本34.48%[5] - 截至公告日，A股占比44.09%，总股本34.83%[7] 计划延期 - 增持计划延期至2025.7.8，待股东大会审议[4][9][11]

承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事及公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年一月十日在上海 證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公告亦 刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 增持计划延期情况：2025 年 1 月 9 日，公司收到北辰集团来函，因受定 期报告窗口期、信息敏感期以及资本市场情况变化等因素影响，本次增持计划无 法在原定期限内完成。基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认 可，为回应投资者关切、积极履行承诺，更好保护广大投资者的利益、增强投资 者信心，北辰集团拟使用自有资金及金融机构专项贷款继续实施本次增持计划， 并将本次增持计划期限延长 6 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 執行董事及公司秘書 二零二五年第一次臨時股東大會補充通告 茲提述北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年一月七日之二 零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會原通告」），當中 載列臨時股東大會的時間、地點及將於臨時股東大會上提議以供本公司股東（「股東」） 審議及批准的相關決議案。 茲補充通告本公司謹訂於二零二五年一月二十四日（星期五）上午九時正在中華 人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行臨 時股東大會，除處理載於臨時股東大會原通告的決議案，亦藉以處理下列補充普通決 議案： 補充普通決議案 審議批准關於控股股東北辰集團增持北辰實業股份計劃延期的議案。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 （股份代號：588） 中國北京，二零二五年一月九日 – 1 – 附註： – 2 – 1. 除於本臨時股東大會補充通告所載列的新增普通 ...

閣下如已售出或轉讓所有名下之北京北辰實業股份有限公司股份，應立即將本補充通函及隨附之經修訂代 理人委任表格送交買主或承讓人或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 此補充通函乃要件 請即處理 閣下如對本補充通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因補充通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 控股股東增持公司股份計劃延期 及 二零二五年第一次臨時股東大會補充通告 本補充通函應與北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）所刊發之日期為二零二五年一月七日之通函及日 期為二零二五年一月七日之通告一併閱讀，內容為有關本公司謹訂於二零二五年一月二十四日（星期五） 上午九時正假座中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行二零二五年第一次臨時 股東大會。召開大會之補充通告載於本補充通函第7頁至8頁。隨附經修訂代理人委 ...

增持计划 - 北辰集团2024年7月10日起6个月内拟增持3500 - 7000万元，比例不超2%[3][6] - 2024.7.10 - 2025.1.6增持6511700股，金额8327243元[7] - 2025.1.7 - 1.8增持5180000股，金额9226700元[3][7] 股权情况 - 截至公告日，北辰集团持A股1172691731股，占A股44.09%，总股本34.83%[7] - 增持前，北辰集团持A股1161000031股，占A股43.65%，总股本34.48%[4] 其他 - 增持计划或因市场变化延迟或无法完成[3][9] - 公司将关注进展并及时披露信息[11]