香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年一月九日在上海 證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公告亦 刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事及公司秘書 增持计划基本情况：本公司控股股东北辰集团计划自 2024 年 7 月 10 日 起 6 个月内，通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份，累计增持金额不 低于人民币 3,500 万元，不超过人民币 7,000 万元，增持比例不超过公司总股本 的 2%。 增持计划实施进展：2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 8 日，北辰集团通 过上海证券交易所以集中竞价方式增持公司无限售流 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事及公司秘書 （股份代號：588） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 茲通告北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年一月二十四日 （星期五）上午九時正在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈 A座12層第一會議室舉行二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以處 理下列事項： 普通決議案 審議批准本公司選舉錢愛民女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案。 中國北京，二零二五年一月七日 – 1 – 附註： 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人或者董事會、其他決策機構委託的代理人出 席會議。法定代表人出席會議的，應出示(i)本人身份證明、(ii)能證明其具有法定代表人資格的有 效證明和(iii)持股憑證；法定代表人委託的代理人出席會議的，代理人應出示(i)本人身份證明、(ii) 法人股東單位的法定代 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之北京北辰實業股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表 格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 建議選舉獨立非執行董事 及 二零二五年第一次臨時股東大會通告 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年一月二十四日（星期五）上午九時正假座中國北京 市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大 會」），召開大會之通告載於本通函第7頁至8頁。無論 閣下能否出席臨時股東大會，務請按隨附之H股持 有人代理人委任表格印備之指示填妥及交回。H股持有人代理人委任表格須盡快交回本公司的H股股份過 戶登 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十二月三十一日 在上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下 公告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事及公司秘書 中國‧北京 二零二四年十二月三十日 於本公告之日期，本公司董事會由九名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊 華森先生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘 培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

增持计划 - 北辰集团增持公司A股金额3500 - 7000万元[2] - 增持比例不超公司总股本2%[2] - 资金来源为自有资金及金融机构借款[4] 贷款支持 - 工商银行北京分行向北辰集团贷款最高5550万元[3]

人事变动 - 陈德球因工作辞独立董事职务，履职至新独立董事选出[3] - 截至公告日，陈德球未持公司股票及有价证券[3] 人事提名 - 第十届董事会二十一次会议提名钱爱民为独立董事候选人[5] - 钱爱民任期与第十届董事会一致，选举待股东大会审议[5] 候选人信息 - 钱爱民54岁，经济学博士，有丰富财务和治理经验[10]

债券信息 - 公司有5只债券，分别为188461（21北辰G1）等[1] 董事会会议 - 第十届董事会第二十一次会议于2024年12月27日通讯表决，9名董事全参与[2] - 同意提名钱爱民为第十届董事会独立董事候选人，提交2025年第一次临时股东大会[2] - 同意召开2025年第一次临时股东大会，将另行发通知[2]

资产情况 - 2023年资产总计13,959,275,756.60元，2022年为10,749,768,811.28元[3] - 2023年流动资产合计6,531,952,531.33元，较2022年下降[3] - 2023年非流动资产合计4,217,816,279.95元，2022年为4,452,107,831.43元[4] 负债与权益 - 2023年负债合计5,419,554,052.90元，2022年为9,088,797,013.02元[5] - 2023年所有者权益合计5,330,214,758.38元，2022年为4,870,478,743.58元[5] 营收与利润 - 2023年营业收入4,054,342,767.26元，2022年为541,008,806.42元[7] - 2023年净利润459,736,014.80元，2022年亏损118,098,172.61元[7] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额为 - 418,519,758.66元，2022年为1,090,966,117.75元[9] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 375,971,885.94元，2022年为 - 758,678,843.08元[9] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 291,067,491.46元，2022年为 - 1,393,060,677.89元[9]

贷款担保 - 长沙北辰拟向北京银行长沙分行申请12亿元15年期经营性物业抵押贷款[5] - 公司为长沙北辰提供不超12亿元连带责任保证担保，担保期3年[7] - 公司就贷款向银行出具不超12亿元承诺函，担保至贷款清偿[7] 公司情况 - 长沙北辰2007年成立，注册资本120,000万元[9] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，长沙北辰总资产1,074,976.88万元，总负债541,955.41万元[11] - 截至2023年12月31日，长沙北辰营业收入405,434.28万元，净利润45,973.60万元[11] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额30.06亿元，占最近一期经审计净资产23.40%[15] - 公司不存在逾期担保情形[6] 审议情况 - 本次担保事项已通过公司第十届董事会第二十次会议审议[6] - 公司董事9人全参与表决，一致通过保证担保事项[8]

贷款相关 - 长沙北辰拟向北京银行长沙分行申请12亿元15年期经营性物业抵押贷款[1] - 长沙北辰以101套房产抵押，公司提供连带责任担保及流动性支持[1][2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，长沙北辰总资产1074976.88万元，总负债541955.41万元，净资产533021.48万元[6] - 2023年长沙北辰营业收入405434.28万元，净利润45973.60万元[8] 股权关系 - 公司间接持有长沙北辰100%股权[5]