股东大会基本情况 - 北京北辰实业股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月15日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议地点为北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室 [1] - 网络投票时间为2025年5月15日，交易系统投票平台分三个时段开放，互联网投票平台开放时间为上午9:15至下午15:00 [1][5] - 股东大会由公司董事会召集，第十届董事会第二十七次会议于2025年3月26日通过召开决议，并于2025年4月22日在香港交易所网站、4月23日在《上海证券报》及上交所网站刊登通知，提前期符合不少于20日的要求 [3] 会议参与情况 - 出席现场会议的股东及授权代表共4人，代表股份1,189,778,822股，占公司有表决权股份总数的35.3363% [6] - 通过现场和网络投票参与表决的股东及授权代表共306人，代表股份1,209,703,028股，占公司有表决权股份总数的35.9280% [6] - 公司董事长张杰主持现场会议，部分董事、监事以现场或视频方式列席，高级管理人员及律师团队出席现场会议 [5][6] 临时提案情况 - 持有34.91%股份的股东北京北辰实业集团有限责任公司于2025年4月28日提出三项临时提案，包括修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则 [4] - 公司董事会于2025年4月29日在香港交易所网站发布补充通知，在上交所网站发布增加临时提案公告 [5] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合的表决方式，重复投票以第一次结果为准，现场会议按规定程序进行计票监票 [7] - 上证所信息网络有限公司提供合并统计结果，所有议案均获通过，部分特别决议议案获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [8][9] - 议案表决情况包含同意、反对、弃权票数及比例，并单独列示中小股东表决结果，但具体数据在文档中未完整呈现 [7][8][9] 法律合规性 - 北京市安理律师事务所对会议召集程序、出席人员资格、表决程序等事项进行核查，确认符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [2][3][6] - 律师事务所基于文件审查和现场见证出具法律意见，不对议案内容真实性发表意见，假定授权文件及网络投票数据真实有效 [2]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日采用现场和网络投票结合方式举行[3] - 本次股东大会召集人为董事会，资格合法有效[10] 股东情况 - 北辰实业集团单独持有公司34.91%股份，于2025年4月28日提出临时提案[7] - 出席现场会议的股东及代表共4人，持股1,189,778,822股，占比35.3363%[9] - 现场和网络投票股东及代表共306人，持股1,209,703,028股，占比35.9280%[9] 议案表决 - 《北辰实业<2024年度财务报告>》同意票数1,205,263,218，占比99.6330%[12] - 《北辰实业<2024年度董事会报告>》同意票数1,205,197,818，占比99.6276%[12] - 《北辰实业<2024年度监事会报告>》同意票数1,205,197,818，占比99.6276%[13] - 《北辰实业<2024年年度利润分配及资本公积金转增方案>》同意票数1,205,555,318，占比99.6571%[15] - 《北辰实业<2024年年度利润分配及资本公积金转增方案>》中小股东同意票数15,891,496，占比79.3020%[15] - 《北辰实业<2025年续聘会计师事务所的议案>》同意票数1,205,567,518，占比99.6581%[16] - 《北辰实业<董事薪酬的议案>》同意票数1,205,390,318，占比99.6435%[17] - 《北辰实业<监事薪酬的议案>》同意票数1,205,346,418，占比99.6399%[18] - 《北辰实业<关于发行债务融资工具一般性授权的议案>》中小股东同意票数15,700,596，占比78.3493%[20] - 《北辰实业<关于发行股份一般性授权的议案>》同意票数1,192,843,189，占比98.6063%[21] - 《北辰实业<关于2025年度提供财务资助的议案>》中小股东同意票数15,569,396，占比77.6946%[23] - 《北辰实业<关于2025年度担保额度预计的议案>》中小股东同意票数15,446,696，占比77.0823%[24] - 《北辰实业<关于修订公司章程暨撤销监事会的议案>》同意票数1,181,514,593，占比97.6698%[26] - 《北辰实业<关于修订股东大会议事规则的议案>》同意票数1,205,948,918，占比99.6897%[27] - 《北辰实业<关于修订董事会议事规则的议案>》同意票数1,205,894,818，占比99.6852%[28]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人306人，其中A股股东305人，H股股东1人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数12.09703028亿股，占公司有表决权股份总数的35.928002%，其中A股占35.506440%，H股占0.421562%[7] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席2人[8] 议案表决情况 - 《2024年度财务报告》等多项议案普通股同意票数占比超99%[10][11][13][14][15][16][18] - 《关于发行股份一般性授权的议案》A股同意比例99.617576%，H股同意比例13.429264%[20] - 《关于2025年度提供财务资助的议案》A股同意比例99.626117%，H股同意比例100%[21] - 《关于修订公司章程暨撤销监事会的议案》A股同意比例98.769519%，H股同意比例5.045494%[22] - 《2024年年度利润分配及资本公积金转增方案》等议案5%以下股东同意票数比例77%-79%[27][28]

国家会议中心二期投入运营 - 国家会议中心二期于5月13日正式投入运营 该建筑以"鲲鹏展翅"造型著称 彰显中国开放包容的大国风范 [1][4] - 项目总建筑面积约78万平方米 配备8000平方米无柱会议厅和2万平方米单层无柱展厅 可支持30人至50000人规模活动 [6] - 一二期联动形成超130万平方米会展综合体 采用"一南一北、双核驱动"布局 推动北京会展业国际化发展 [6] 北辰集团服务保障能力 - 北辰集团作为"国家队" 圆满完成APEC、G20、冬奥会等重大国事活动服务保障 [3] - 此次会议保障中完成273项专项检查 对千余台设备开展地毯式巡检 [3] - 团队提供"量身定制"服务方案 标准化覆盖礼仪接待、宴会服务、应急处置等环节 [3] 项目设计特色与功能 - 建筑外观融合"飞鸟群集"玻璃幕墙与"鲲鹏展翅"钢结构 体现传统文化与现代气度 [4] - 配备近百间声场系统多功能会议厅 可支持超万人同时用餐 [6] - 采用"会展+X"融合模式 形成会议展览、商务办公、商业消费、文化体验超级综合体 [6] 项目战略意义 - 项目承载"服务国际交往中心建设"使命 助力首都会展业新格局 [4] - 将成为北京国际交往重要平台 加速会展经济"乘数效应"释放 [6] - 预计将吸引人流、物流、资金流和信息流汇聚 成为区域经济增长新引擎 [6]

股份与股本情况 - 截至2025年4月30日，公司A股法定/注册股份26.6亿股，股本26.6亿元，本月无增减[1] - 截至2025年4月30日，公司H股法定/注册股份7.0702亿股，股本7.0702亿元，本月无增减[1] - 截至2025年4月30日，公司A股已发行股份26.6亿股，库存股0，总数无增减[2] - 截至2025年4月30日，公司H股已发行股份7.0702亿股，库存股0，总数无增减[2]

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | 北京北辰实业股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.95亿元人民币，同比下降30.64%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入11.95亿元，较2024年同期的17.23亿元下降30.65%[20] - 2025年第一季度营业收入4.54亿元，同比增长14.9%（2024年同期3.95亿元）[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.95亿元人民币，上年同期为-1.74亿元人民币[5] - 公司2025年第一季度营业利润亏损2.97亿元，较2024年同期亏损1.72亿元扩大72.56%[20] - 2025年第一季度净利润为-3.123亿元，较2024年同期的-2.232亿元亏损扩大39.9%[21] - 归属于母公司股东的净利润为-2.949亿元，较2024年同期的-1.738亿元亏损扩大69.8%[21] - 净利润从6406.68万元增至9043.36万元，同比增长41.2%[30] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本14.94亿元，较2024年同期的19.05亿元下降21.59%[20] 各业务线表现 - 会议中心业态实现总经营收入1.11亿元人民币[11] - 酒店业态实现总经营收入1.62亿元人民币[11] - 写字楼及综合商业业态实现总经营收入1.82亿元人民币[11] - 公寓业态实现总经营收入6104万元人民币[11] 销售表现 - 公司2025年1-3月销售面积9.13万平方米，同比上升101.10%，权益销售面积8.35万平方米，同比上升126.29%[12] - 公司2025年1-3月销售金额10.53亿元，同比上升63.51%，权益销售金额9.76亿元，同比上升88.78%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2145.89万元人民币，上年同期为-3.08亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2146万元，较2024年同期的-3.081亿元改善93%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.921亿元，同比增长39.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-211万元，较2024年同期的-3433万元改善93.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.704亿元，较2024年同期的-6.783亿元恶化13.6%[24] - 经营活动现金流量净额从6372.09万元转为负3.26亿元，同比下滑611%[33] - 投资活动现金流量净额从负3.22亿元改善至正3032.13万元[33] 货币资金和存货 - 公司2025年3月31日货币资金为69.74亿元，较2024年12月31日的79.05亿元下降11.78%[15] - 公司2025年3月31日存货为255.57亿元，较2024年12月31日的260.94亿元下降2.06%[15] - 期末现金及现金等价物余额为59.894亿元，较期初减少11.7%[24] - 货币资金从56.646亿元下降至46.38亿元，降幅达18.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额46.29亿元，较期初56.56亿元下降18.2%[34] 资产和负债 - 总资产为473.03亿元人民币，同比下降3.15%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为94.04亿元人民币，同比下降3.04%[5] - 公司2025年3月31日短期借款为0元，2024年12月31日同样为0元[16] - 公司2025年3月31日长期借款为119.96亿元，较2024年12月31日的121.17亿元下降1.00%[16] - 公司2025年3月31日归属于母公司所有者权益为94.04亿元，较2024年12月31日的96.99亿元下降3.04%[17] - 长期应收款从122.868亿元降至79.354亿元，降幅达35.4%[26] - 投资性房地产从43.68亿元微降至43.271亿元，降幅0.9%[26] - 非流动资产合计从230.03亿元增至274.21亿元，同比增长19.2%[27] - 资产总计从423.57亿元小幅增长至432.88亿元，增幅2.2%[27] - 流动负债合计从163.47亿元下降至139.63亿元，降幅14.6%[27] - 长期借款从97.24亿元微增至98.44亿元，增幅1.2%[27] - 应付债券从31.55亿元增至35.28亿元，增幅11.8%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为891.67万元人民币[7]

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | | 北京北辰实业股份有限公司 2025 年第一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号 — 房地产》的要 求，本公司2025年第一季度主要经营数据如下： 特此公告。 北京北辰实业股份有限公司 董 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为11 95亿元 同比下降30 64% [1] - 净亏损2 95亿元 去年同期净亏损1 74亿元 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 二零二四年年度股東大會補充通告 特別決議案 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 請參閱北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月二十二日 的通函（「原通函」）及二零二四年年度股東大會通告（「原通告」），當中列載本公司二零 二四年年度股東大會（「二零二四年年度股東大會」）的舉行時間及地點及於二零二四年 年度股東大會上提呈供股東審批的決議案。 茲補充通告本公司將按原定計劃於二零二五年五月十五日（星期四）上午九時正 在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室 舉行二零二四年年度股東大會，除原通告所載決議案外，亦藉以處理下列事項： 張杰 主席 中國北京，二零二五年四月二十九日 – 1 – 13. 本公司《關於修訂公司章程暨撤銷監事會的議案》。 14. 本公司《關於修訂股東大會議事規則的議案》。 15. 本公司《關於修訂董事會議事規則的 ...