证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-037 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会（本次股东大会） 召开的日期时间：2023 年 10 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年10月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-035 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2023 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议以 11 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》， 同意公司 2023 年半年度利润分配方案，本方案符合《陕西北元化工集团股份有 限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 一、利润分配方案内容 根据陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度母 公司财务报 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议 独立重事意见 2023年9月27日,陕西北元化工集团股份有限公司(以下 简称"公司")召开第二届董事会第十五次会议。我们作为公司 的独立董事,根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》《陕 西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关文件的 规定,甚于独立判断的立场,就公司第二届董事会第十五次会议 审议的《关于制定公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回 报规划的议案》《关于公司 2023年半年度利润分配方案的议案》 《关于为全资子公司提供担保的议案》发表意见如下： 2. 公司为陕西北元集团锦源化工有限公司提供担保是公司 正常业务经营所需,风险可控,不存在损害中小投资者利益的情 形。同意将本议案提交公司股东大会审议。 (本页以下无正文) 一、关于制定公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回 报规划的议案 公司制定的《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年 (2023 年-2025 年)股东分红回报规划》符合中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号 -- 上市公司现金分红》及《陕西北元化工集团 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续 性和稳定性，保护陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和 监督机制，根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3 号）等相关文件要求以及《陕 西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司制 定了《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年（2023 年－2025 年）股东分红 回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定股东分红回报规划考虑的因素及制定原则 （一）公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-033 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 1 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司以总股本 3,972,222,224 股为基数，2023 年半年度向全体股东按照每股 0.3 元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利 1,191,666,667.20 元（含税）。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于 2023 年 9 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 9 月 18 日发送至全体监事。会议应出席监事 11 名，实际出席监事 8 名，公司监事 夏良先生因工作原因未能现场出席，已委托监事赵忠琦先生代为出席并行使表决权； 公司监事王胜勇先生因工作原因未能现场 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-032 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报 规划》。 同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立 意见。 1 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2023 年 9 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 9 月 18 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 9 名，公司 董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事孙志忠先生代为出席并行使表 决权；公司独立董事相里六续先生因工作原因未能现场出席，已委托独立董事付金科 先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席 了会 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-031 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团股 份有限公司 2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2023 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行说明。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：https://rs.p5w.net/） 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-030 陕西北元化工集团股份有限公司 一、 本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集 资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，利用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。 1 投资种类：存款类产品 投资金额：250,000 万元 履行的审议程序：2023 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议、第 二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使 用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期 限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司 独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 继续使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-026 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》 的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 6 月 30 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证 券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行 价格 10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集 资金为 343,999 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为52.85亿元，上年同期为67.81亿元，同比减少22.06%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元，上年同期为11.97亿元，同比减少78.51%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.53亿元，上年同期为11.85亿元，同比减少78.63%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.97亿元，上年同期为12.66亿元，同比减少123.48%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为128.79亿元，上年度末为136.54亿元，同比减少5.68%[17] - 本报告期末总资产为155.95亿元，上年度末为167.38亿元，同比减少6.83%[17] - 基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.30元/股，同比减少80%[18] - 稀释每股收益为0.06元/股，上年同期为0.30元/股，同比减少80%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.30元/股，同比减少80%[18] - 加权平均净资产收益率为1.87%，上年同期为8.64%，减少6.77个百分点[18] - 营业收入本期数为52.85亿元，上年同期数为67.81亿元，变动比例为-22.06%[34] - 营业成本本期数为45.92亿元，上年同期数为50.63亿元，变动比例为-9.31%[34] - 销售费用本期数为2412.18万元，上年同期数为2495.86万元，变动比例为-3.35%[34] - 管理费用本期数为1.75亿元，上年同期数为3.08亿元，变动比例为-43.16%，主要因报告期计入管理费用的修理费较同期减少[34] - 研发费用本期数为2782.88万元，上年同期数为4008.90万元，变动比例为-30.58%，主要因研发人工投入较同期减少[34][35] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为-2.97亿元，上年同期数为12.66亿元，变动比例为-123.48%，主要因本期销售商品收取银行存款较同期减少[34][35] - 2023年6月30日公司合并资产总计155.95亿元，较2022年12月31日的167.38亿元下降6.82%[118] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计80.02亿元，较2022年12月31日的91.79亿元下降12.82%[116] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计75.93亿元，较2022年12月31日的75.59亿元增长0.44%[118] - 2023年6月30日公司合并负债合计27.17亿元，较2022年12月31日的30.84亿元下降11.90%[119] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计128.79亿元，较2022年12月31日的136.54亿元下降5.66%[119] - 2023年6月30日母公司资产总计154.97亿元，较2022年12月31日的165.49亿元下降6.35%[121] - 2023年6月30日母公司流动资产合计85.32亿元，较2022年12月31日的96.16亿元下降11.28%[121] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计69.65亿元，较2022年12月31日的69.33亿元增长0.46%[121] - 2023年6月30日公司合并货币资金为53.65亿元，较2022年12月31日的70.27亿元下降23.65%[116] - 2023年6月30日公司合并应收账款为9.59亿元，较2022年12月31日的6.68亿元增长43.58%[116] - 2023年上半年营业总收入为52.85亿元，2022年同期为67.81亿元，同比下降21.98%[125] - 2023年上半年营业总成本为47.43亿元，2022年同期为53.78亿元，同比下降11.81%[125] - 2023年上半年营业利润为3.06亿元，2022年同期为14.14亿元，同比下降78.36%[127] - 2023年上半年净利润为2.57亿元，2022年同期为11.97亿元，同比下降78.51%[127] - 2023年上半年流动负债合计为26.81亿元，2022年同期为29.24亿元，同比下降8.30%[123] - 2023年上半年非流动负债合计为0.83亿元，2022年同期为0.83亿元，同比下降0.50%[123] - 2023年上半年负债合计为27.64亿元，2022年同期为30.07亿元，同比下降8.08%[123] - 2023年上半年所有者权益合计为127.33亿元，2022年同期为135.42亿元，同比下降6.00%[124] - 2023年上半年基本每股收益为0.06元/股，2022年同期为0.3元/股，同比下降80.00%[127] - 2023年上半年税金及附加为0.28亿元，2022年同期为0.52亿元，同比下降46.36%[125] - 2023年上半年营业收入46.74亿元，2022年同期为61.56亿元，同比下降24.07%[128] - 2023年上半年净利润2.24亿元，2022年同期为10.85亿元，同比下降79.40%[128] - 2023年上半年基本每股收益0.06元/股，2022年同期为0.27元/股，同比下降77.78%[129] - 2023年上半年经营活动现金流入小计35.97亿元，2022年同期为57.01亿元，同比下降36.91%[130] - 2023年上半年经营活动现金流出小计38.94亿元，2022年同期为44.35亿元，同比下降12.20%[131] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.97亿元，2022年同期为12.66亿元，同比下降123.48%[131] - 2023年上半年投资活动现金流入小计665.14万元[131] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2.58亿元，2022年同期为5293.07万元，同比增长388.37%[131] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计10.39亿元，2022年同期为12.41亿元，同比下降16.28%[131] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -15.87亿元，2022年同期为 -2880.14万元，同比下降5409.63%[131] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为30.0025046412亿美元，2022年同期为50.6329400867亿美元[132] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为33.0121590155亿美元，2022年同期为53.6233999228亿美元[132] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为35.5595397548亿美元，2022年同期为40.1093396159亿美元[132] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.5473807393亿美元，2022年同期为13.5140603069亿美元[132] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为0.066514017亿美元，2022年无相关数据[132] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为2.4407511054亿美元，2022年为1.5060761627亿美元[132] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.3742370884亿美元，2022年为 - 1.5060761627亿美元[132] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为10.3894780436亿美元，2022年为12.4101111138亿美元[132] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10.3894780436亿美元，2022年为 - 12.4101111138亿美元[132] - 2023年半年度所有者权益合计为128.7863512704亿美元，较期初减少7.755741644亿美元[134][135] - 公司2023年期初所有者权益合计为134.71亿元，期末为134.05亿元，减少6630.64万元[137][138] - 实收资本（或股本）期初为36.11亿元，期末为39.72亿元，增加3.61亿元[137][138] - 资本公积期初为41.86亿元，期末为38.25亿元，减少3.61亿元[137][138] - 专项储备本期提取1738.49万元，使用1689.29万元，期末余额为49.20万元[138] - 综合收益总额为11.97亿元[137] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为12.64亿元[137] - 母公司2023年期初所有者权益合计为135.42亿元，期末为127.33亿元，减少8.09亿元[140][141] - 母公司未分配利润期初为47.93亿元，期末为39.84亿元，减少8.09亿元[140][141] - 母公司综合收益总额为2.24亿元[140] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为10.33亿元[140] - 2022年末实收资本（或股本）为36.11亿元，资本公积为41.84亿元，盈余公积为8.12亿元，未分配利润为47.77亿元，所有者权益合计为133.84亿元[142] - 2023年上半年实收资本（或股本）增加3.61亿元，资本公积减少3.61亿元，未分配利润减少1.79亿元，所有者权益合计减少1.79亿元[142] - 2023年上半年综合收益总额为10.85亿元，利润分配为-12.64亿元[142] - 2023年上半年资本公积转增资本（或股本）3.61亿元[143] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用均为1323.11万元[143] - 2023年上半年期末实收资本（或股本）为39.72亿元，资本公积为38.23亿元，盈余公积为8.12亿元，未分配利润为45.98亿元，所有者权益合计为132.05亿元[143] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中，非流动资产处置损益为107,201.01元，政府补助为5,426,786.16元，交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 2,052,905.00元，应收款项等减值准备转回为20,000.00元，其他营业外收支为1,194,706.77元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为341,132.42元，所得税影响额为1,072,088.84元，合计为3,964,832.52元[20][22] 聚氯乙烯业务数据关键指标变化 - 国内聚氯乙烯市场价格波动大，华东市场SG - 5型聚氯乙烯价格高点6,500元/吨，低点5,650元/吨，波动逾850元/吨[23] - 我国聚氯乙烯新增产能80万吨，企业增至73家，总产能2,890万吨，行业平均开工负荷率约73%，产量约1050万吨[23][24] - 2023年上半年国内累计进口聚氯乙烯24万吨，较2022年同期增长59.6%；累计出口108.6万吨，较2022年同期减少12.6%[24] 烧碱业务数据关键指标变化 - 国内烧碱市场行情低迷，价格震荡下行[24] - 我国烧碱企业新增3家至166家，行业新增产能98万吨，总产能达4,756万吨，装置开工负荷率85%，产量2,016.60万吨，较2022年同期增长2.5%[24] - 2023年上半年我国烧碱累计进口量1.96万吨，同比增长292%；累计出口量146.6万吨，同比下降3.36%[24] 公司业务结构与模式 - 公司具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱等生产能力，拥有化工、电力等五大板块，横跨氯碱、火电等六大行业[24] - 公司以自备电厂为纽带，建设以PVC为核心的一体化绿色循环经济产业链[25] - 公司采购模式有招标采购、竞价采购、询比价采购；销售模式包括经销、直销、出口及期货模式[25] - 公司每年可转化原盐135万吨，具有规模优势[26] - 公司出口网络覆盖73个国家或地区，荣获榆林市“2022年度外贸工作优秀企业”荣誉称号[30] 公司科研成果 - 高抗冲聚氯乙烯复合树脂抗冲击强度达到7.58KJ/m²，较纯PVC树脂提升两倍[32] - 截至6月底，全年共受理专利17项，其中授权专利9项，发明专利2项[32] 公司资产项目变化 - 应收款项本期期末数为95,929,3