陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于选举公司第二届董事会董事的议案 6 | | 1 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第 二次临时股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕 西北元化工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议 事规则》等相关法律法规和规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵 照执行。 2 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 代表）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。 6、 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-045 陕西北元化工集团股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定， 将公司2023年前三季度主要经营数据披露如下： 一、2023年前三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023年1-9月均价 | 2022年1-9月均价 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | 5,357.95 | 7,116.00 | -24.71% | | 烧碱 | 2,603.41 | 3,050.50 | -14.66% | | 水泥 | 274.93 | 328.34 | -16.27% | （二）主要原材料价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要原材料 | | 2023年1-9月均价 | 2022年1-9月均价 | 变动 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-796 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西北元化工集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 Reun a s F IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:陕西北元化工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西北元化工集团股 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-043 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,199,276,748 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 80.5412 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由本公司董事会召集，董事郭建先生主持，本次股东大会的召 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-041 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件 等方式于 2023 年 10 月 14 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 10 名，实际 参与表决董事 10 名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意提名史彦勇（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议 独立董事意见 2023年10月17日,陕西北元化工集团股份有限公司(以下 简称"公司"）召开第二届董事会第十六次会议。我们作为公司 的独立董事,根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司独 立董事工作制度》等相关文件的规定,基于独立判断的立场,就 公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于提名公司第二届董 事会董事候选人的议案》发表意见如下: 1. 公司第二届董事会董事候选人的任职资格符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2. 公司第二届董事会董事候选人的提名、表决程序合法合规, 不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 规定的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。 (本页以下无正文) 独立董事签字: 相里六续 A , 2023年10月17日 - 】 - (本页无正文,为《陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事 会第十六次会议独立董事意见》签字页 ) 独立董事签字: 付金科 2023年10月17日 - 2 - (本页无正文,为《陕西北元化工集团股份有限公司第 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-039 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年 10 月 13 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到公司董事、董事长、战略委员会主任委员刘国强先生的书面辞职报告, 刘国强先生因退休原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事长、战略委员会主 任委员职务。根据公司章程的有关规定，刘国强先生的辞职自辞职报告送达董事 会之日起生效。辞职后，刘国强先生不再担任公司任何职务。 刘国强先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证董事会的正常工作。 刘国强先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守、敢于担当,在企业战略规划、产 业布局、深化改革、改制上市、团队建设等方面做出了积极贡献，为公司规范运 作和可持续发展发挥了重要作用。在刘国强先生的带领下，企业发展蒸蒸日上， 多年保持了营业收入和利润的双增长，为打造高质量化工企业奠定了坚实的基础。 公司及董事会对刘国强先生任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感 谢!公司将尽快完成因刘国强先生辞职导致的公司董事、董事长、战略委员会主 任委员等空缺职位的补选以及相关后续工作。 ...

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）首次公开 发行股票（以下简称"IPO"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对北元集团首 次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况 如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西北元化工集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2124 号）核准，北元集团公开发行人民 币普通股（A 股）361,111,112 股，并于 2020 年 10 月 20 日在上海证券交易所上 市。公司首次公开发行前总股本 3,250,000,000 股，首次公开发行后总股本 3,611,111,112 股，其中有限售条件流通股 3,250,000,000 股，占公司总股本 90.00% ...

陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于制定公司未来三年（2023 年-2025 | 年）股东分红回报规划的议案 6 | | 议案二：关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案 7 | | | 议案三：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 8 | | | 议案四：关于为全资子公司提供担保的议案 22 | | 1 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第 一次临时股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕 西北元化工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化 ...

2023 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于锦源化工在浦发银行、招商银行开展综合授信业务的议案》，同意锦源化工分 别向浦发银行神木支行、招商银行神木支行各申请综合授信人民币 10 亿元，期 限 1 年，用于办理国内信用证业务。 为满足锦源化工申请银行综合授信的实际需求，公司现拟自股东大会审议通 过之日起 1 年内，为锦源化工向浦发银行神木支行申请的综合授信提供连带责任 保证担保，担保金额不超过人民币 4 亿元。锦源化工系公司全资子公司，锦源化 工未就上述保证提供反担保。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-036 陕西北元化工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市瑶镇镇枣稍沟村 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 1 被担保人名称：陕西北元集团锦源化工有限公司（以下简称"锦源化工 ...