关联交易 - 2024年公司预计增加日常关联交易额度2000万元[2][3][4] - 2024年原预计日常关联交易金额6200万元，增加后预计金额8200万元[4] - 2024年半年度日常关联交易实际发生金额3381.15万元，2023年实际发生金额5008.79万元[4] - 公司与关联方日常关联交易包括销售商品，定价以市场价格为依据[21] 奥克斯集团 - 奥克斯集团有限公司注册资本200000万元，宁波元兴实业投资有限公司持股65%、宁波元和电器科技有限公司持股35%[6][7] - 2023年末奥克斯集团总资产876081.34万元、净资产315678.97万元，2024年6月末总资产997896.86万元、净资产366246.27万元[8] - 2023年度奥克斯集团营业收入337696.22万元、净利润18043.67万元，2024年1 - 6月营业收入141615.60万元、净利润50567.30万元[8] 宁波奥克斯开云医疗 - 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）注册资本55750万元，宁波丰权创业投资合伙企业（有限合伙）持股64.13%，宁波奥克斯投资管理有限公司持股34.08%，宁波开云股权投资管理有限公司持股1.79%[9] - 2023年末宁波奥克斯开云医疗总资产162404.40万元、净资产100538.69万元，2024年6月末总资产146206.98万元、净资产104789.98万元[11] - 2023年度宁波奥克斯开云医疗营业收入0.00万元、净利润17381.37万元，2024年1 - 6月营业收入0.00万元、净利润4251.29万元[11] 宁波泽众建材 - 宁波泽众建材贸易有限公司注册资本5000万美元，泽凯有限公司持股100%[12] 曙一物业 - 曙一物业服务有限公司注册资本5100万元[14] - 2023年12月31日曙一物业总资产42976.56万元，2024年6月30日为44470.09万元[16] - 2023年12月31日曙一物业净资产22713.80万元，2024年6月30日为24976.46万元[16] - 2023年度曙一物业营业收入33124.90万元，2024年1 - 6月为15962.13万元[16] - 2023年度曙一物业净利润4418.87万元，2024年1 - 6月为2351.27万元[16] 宁波奥克斯置业 - 宁波奥克斯置业有限公司注册资本120000万元[16] - 2023年度奥克斯置业净资产181114.48万元，2024年1 - 6月为181124.67万元[19] - 2023年度奥克斯置业营业收入2387.88万元，2024年1 - 6月为618.02万元[19] - 2023年度奥克斯置业净利润62621.06万元，2024年1 - 6月为10.19万元[19]

人事变动 - 董事葛瑜斌因工作变动辞任，仍任财务负责人[2] - 董事会同意提名吕萌为第六届董事会非独立董事候选人[2] 人员持股 - 葛瑜斌持有公司股份87,000股[2] - 吕萌持有公司股份500,000股[6] 会议信息 - 2024年8月22日公司召开第六届董事会第十七次会议[2]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[1][2] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[3] - 审议通过调整公司2024年度预计日常关联交易议案[4] - 审议通过使用闲置自有资金委托理财额度议案[6] - 审议通过制定《宁波三星医疗电气股份有限公司ESG管理办法》议案[7] - 审议通过提名公司第六届董事会非独立董事候选人议案[8] - 审议通过调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会议案[9] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[10][11]

关联交易 - 公司拟增加2024年度预计日常关联交易额度2000万元[1] - 交易对方包括奥克斯集团等多家公司及其下属公司[1] - 交易内容为销售商品[1] 议案表决 - 独立董事同意《关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议案》[2] - 该议案将提交公司董事会审议[2] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2]

财报与会议安排 - 公司2024年8月23日发布2024年半年度报告[3] - 2024年9月2日15:00 - 16:30举行半年度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 业绩说明会视频结合网络互动召开，地点为上证路演中心[4][5] - 2024年8月26日至8月30日16:00前可预征集提问[5] - 参加人员有董事长沈国英等，投资者可在线参与[6] 联系方式 - 联系人郭粟，电话0574 - 88072272，邮箱stock@mail.sanxing.com[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月9日14:00召开[5] - 地点在宁波市鄞州区奥克斯中央大厦25楼会议室[5] - 主持人是沈国英董事长[5] 议案相关 - 会议审议选举第六届董事会非独立董事议案[3][6] - 奥克斯集团提名吕萌为候选人，其持股50万[7]

募集资金情况 - 公司2016年5月31日非公开发行股票220,102,714股，发行价每股13.63元，募集资金总额2,999,999,991.82元，净额2,965,286,504.24元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计支出1,934,677,214.06元，置换累计支出68,351,229.00元，合计支出2,003,028,443.06元，专户余额110,077,467.46元，募集资金余额260,077,467.46元[2] - 2024年半年度实际使用募集资金154,896,000.00元，收到利息187,573.31元，暂时性补充流动资金本期收回300,000,000.00元，增加150,000,000.00元，永久性补充流动资金增加105,367,494.77元，支付手续费1,546.00元[3] - 截至2024年6月30日，募投项目累计支出2,089,573,214.06元，置换累计支出68,351,229.00元，合计支出2,157,924,443.06元，专户余额和募集资金余额均为0元[3] 募投项目变更 - 2020年6月，公司将“宁波300家基层医疗机构建设项目”等变更为“电力物联网产业园项目”[5] - 2021年9月，公司变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金51,632.00万元，用于收购杭州明州康复84.00%股权、南昌明州康复85.00%股权[5][6] 资金使用与归还 - 2016年6月3日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元[2][8][9] - 2023年2月6日，公司获批使用不超100,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年1月22日，74,487.80万元已归还[10] - 2024年1月25日，公司获批使用不超15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日，15,000万元已归还[11] 资金补充 - 公司将“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”节余募集资金永久性补充流动资金19885.54万元[15] - 公司将“电力物联网产业园项目”节余募集资金永久性补充流动资金67364.99万元[15] - 公司将收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权募投项目结余募集资金永久性补充流动资金263.66万元[16] 项目投入与效益 - “南昌大学附属抚州医院建设项目”截至期末累计投入4865.76万元，投入进度100%[31] - “智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”截至期末累计投入51319.29万元，投入进度73.31%，2021.03达到预定可使用状态，本年度实现效益29383.93万元[31] - 电力物联网产业园项目金额为172,549.12万元，进度完成率62.58%，本年度实现效益5,331.18万元[33][39] - 收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权金额为51,632.00万元，投资进度为100%，本年度实现效益2,719.87万元[33][39] 其他 - 2024年1 - 6月合计拟投入募集资金224,181.12万元，实际累计投入227,236.05万元[40] - 2024年1 - 6月合计本年度实际投入26,026.35万元[40] - 本专项报告于2024年8月22日经公司董事会批准报出[28] - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，使用的募集资金均投向承诺项目，无违规使用重大情形[27]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月9日14点召开[3] - 现场会议在宁波市鄞州区奥克斯中央大厦25楼会议室[3] - 网络投票时间为9月9日9:15 - 15:00[4] 议案及投票 - 审议选举公司第六届董事会非独立董事议案，应选1人[6] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] 时间及登记 - 股权登记日为2024年9月3日[14] - 会议登记时间为9月5日9:30 - 11:30，13:00 - 16:30[16] - 会议登记地点为宁波市鄞州工业园区公司董事会办公室[16] 其他 - 公告披露时间为2024年8月23日[20] - 联系人郭粟，电话0574 - 88072272等[21]

委托理财 - 公司及子公司拟用不超15亿闲置自有资金委托理财[2][3][5] - 投资期限不超12个月[2][3][5] - 2024年8月22日董事会审议通过议案[2][5] 风险与管控 - 委托理财可能受市场等风险影响[2][6] - 公司建内控体系及制度防范风险[6] - 财务部跟踪产品进展[6] - 独立董事和监事会监督理财业务[7] - 公司按规定履行信息披露义务[7]

ESG管理 - 公司制定ESG管理办法，适用于公司及子公司[2] - 董事会是ESG工作领导决策机构[7] - ESG工作组负责落实战略目标、编制报告等工作[10] ESG职责 - 公司将ESG职责纳入经营决策体系，鼓励投资考虑ESG因素[8][11] - 各执行单位承担主体责任，落实ESG日常管理并汇报情况[11] 报告披露 - 公司按要求编制ESG报告，经董事会审议后在指定媒体披露[14] - 报告披露后可通过多种渠道传播，供不同主体参考使用[15]