宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（段逸超） 各位董事： 作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2024年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，为公司的长远发展积极 出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用， 现将我在2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 段逸超：男，中国国籍，1963年出生，硕士学历，律师，曾任宁波开发区律 师事务所律师、主任，浙江和义律师事务所律师、副主任，浙江康派律师事务所 律师、主任，曾兼任宁波市人大常委会法工委委员，海伦钢琴股份有限公司、宁 波理工环境能源科技股份有限公司独立董事。现任浙江和义观达律师事务所律 师、合伙人，现兼任球冠电缆股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王溪红） 各位董事： 作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2024年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，为公司的长远发展积极 出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用， 现将我在2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王溪红：女，中国国籍，1975年出生，硕士研究生学历；中国注册会计师、 中国注册税务师；浙江省优秀注册会计师、宁波会计行业领军人才、中国注册税 务师协会高端人才。现任宁波正源税务师事务所、宁波正源会计师事务所、宁波 正源企业管理咨询有限公司副总经理。同时兼任乐歌股份、恒帅股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（杨华军-已离任） 各位董事： 作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2024年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，为公司的长远发展积极 出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用， 现将我在2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨华军：男，中国国籍，1976年出生，博士学历，工商管理（会计学）副教 授，曾任海通证券宁波营业部项目经理。现任浙江万里学院副教授，同时兼任永 泰运化工物流股份有限公司、广博集团股份有限公司、荣安地产股份有限公司独 立董事，宁波名山建设发展集团有限公司董事，宁波布里斯特园艺制品有限公司 监事，北京炜衡（宁波）律师事务所 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为146.00亿元，同比增长27.38%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为22.60亿元，同比增长18.69%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22.02亿元，同比增长31.92%[20] - 2024年基本每股收益为1.60元/股，同比增长18.52%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为19.62%，同比增加1.11个百分点[21] - 公司2024年度营业收入146.00亿元，同比增长27.38%，归属于上市公司股东的净利润22.60亿元，同比增长18.69%[33] - 公司实现营业收入146.00亿元，同比增长27.38%，归属于上市公司股东的净利润22.60亿元，同比增长18.69%[71] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本95.31亿元，同比增长25.82%，增幅小于营业收入增幅[72] - 公司销售费用10.17亿元，同比增长20.81%，主要因市场开拓前期资源投入[72][74] - 公司研发费用5.23亿元，同比增长11.15%[72] - 制造业主营成本中直接材料占比90.18%，金额为6,537,354,906.47元[78] - 医疗服务行业人工工资占比35.27%，金额为754,924,075.22元[78] - 制造业营业收入同比增长31.81%，营业成本同比增长30.22%，毛利率增加0.80个百分点[80] - 医疗服务行业营业收入同比增长17.09%，营业成本同比增长12.69%，毛利率增加2.57个百分点[80] 现金分红和回购 - 公司拟向股东每10股派发现金红利8.90元（含税），预计合计派发现金红利约12.46亿元人民币（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的55.12%[4] - 公司2024年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为2.27亿元人民币[4] - 公司现金分红和回购金额（含税）共计14.72亿元人民币，占2024年度归属于上市公司股东净利润的65.16%[4] - 公司总股本为1,411,006,571股，扣除回购专用账户股份11,510,742股，可参与利润分配的总股数为1,399,495,829股[4] - 公司2024年度拟派发现金红利12.46亿元，年度现金分红比例达55.12%，加上回购金额合计14.72亿元，占归母净利润的65.16%[33] - 2024年度公司拟向股东每10股派发现金红利8.90元（含税），预计派发现金红利1,245,551,287.81元，占净利润的55.12%，加上回购金额226,716,042.40元后，分红总额1,472,267,330.21元，占净利润的65.16%[162][163] 业务线表现 - 公司智能配用电板块海外营业收入27.14亿元，同比增长38.40%，海外生产基地产能占比达50%[34] - 公司海外用电总包业务累计取单11.19亿元，同比增长525.14%，中标包括巴西COPEL智能电表3.1亿元等项目[37] - 公司海外配电在手订单11.98亿元，同比增长166.30%，中标希腊电力局4.66亿元变压器等项目[35][38] - 公司在手订单总额132.02亿元，同比增长25.81%，其中国内74.54亿元，海外57.48亿元[35] - 公司国内风电领域累计取单5.60亿元，同比增长63.27%，新拓内蒙古能源集团等大客户[38] - 公司南方电网累计中标12.87亿元，同比增加68.26%，国家电网累计中标23.74亿元，同比增长3.61%[38] - 公司医疗服务板块下属医院达38家，总床位数超万张[35] - 公司智能配用电板块2024年度授权发明专利37件、实用新型专利117件、外观专利45件[40] - 公司下属医院已达38家，其中康复医院32家，总床位数超万张[42] - 公司下属医院数量达38家，其中康复医院32家，总床位数超万张[67] - 公司康复业务开展12个专病特色诊疗建设，培训学员300余人，学员满意度达98%[68][70] 各地区表现 - 国外市场营业收入同比增长38.40%，毛利率增加2.60个百分点[80] - 海外已形成5个生产基地+11个销售中心的业务布局，辐射70多个国家和地区[61] - 公司国内设5大区31个办事处，海外覆盖欧洲16个国家[61] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略聚焦智慧绿色能源和康复医疗，目标成为全球领先的智慧绿色能源提供商和中国领先的医疗服务管理集团[112] - 公司智能配用电业务推动海外市场本地化策略，加快自建生产基地、销售公司和研发中心[113] - 医疗服务业务计划通过康复医院连锁体系扩张，重点打造重症康复特色[116] - 公司面临智能配用电板块受国家电网投资政策影响的风险，以及医疗服务行业政策风险[117] - 公司通过数字化建设和精细化管理降低规模扩张带来的管理风险[117] - 康复医院投资回报期较长，存在无法收回投资的风险[118] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为18.36亿元，同比下降3.43%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为120.82亿元，同比增长9.78%[20] - 2024年末总资产为244.76亿元，同比增长13.78%[20] - 2024年非经常性损益项目合计金额为5781.92万元[26] - 2024年增值税即征即退金额为1.24亿元，计入经常性损益[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额18.36亿元，同比下降3.43%[72] - 公司投资活动产生的现金流量净额-20.27亿元，主要因购买理财产品及新能源项目投资建设[72][75] - 交易性金融资产829,610,356.85元，占总资产比例3.39%，较上期增长1,444.21%[94] - 应收账款3,069,990,088.27元，占总资产比例12.54%，较上期增长38.96%[94] - 境外资产2,034,807,032.38元，占总资产比例8.31%[96] - 公司对外股权投资总额67,442.49万元人民币，主要用于收购医院股权及对外投资新设子公司[101] - 公司以公允价值计量的其他非流动金融资产确认公允价值变动亏损168,087,067.55元[92] - 公司取得商业秘密侵犯赔偿款100,000,000.00元[92]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入36.31亿元，较上年同期增长20.03%[3] - 归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，较上年同期增长34.33%[3] - 基本每股收益0.35元/股，较上年同期增长34.62%[3] - 加权平均净资产收益率3.96%，较上年同期增加0.70个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入36.31亿元，较2024年第一季度的30.25亿元增长20.04%[19] - 2025年第一季度营业利润5.67亿元，较2024年第一季度的4.33亿元增长30.90%[20] - 2025年第一季度净利润4.80亿元，较2024年第一季度的3.64亿元增长31.88%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润4.89亿元，较2024年第一季度的3.64亿元增长34.33%[20] - 2025年第一季度综合收益总额4.95亿元，较2024年第一季度的3.65亿元增长35.69%[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.35元/股，较2024年第一季度的0.26元/股增长34.62%[20] - 2025年第一季度营业收入543,273,928.57元，2024年同期为443,459,634.71元，同比增长22.51%[29] - 2025年第一季度营业利润131,694,774.58元，2024年同期为89,784,049.90元，同比增长46.68%[29] - 2025年第一季度净利润121,288,315.66元，2024年同期为87,388,824.13元，同比增长38.79%[29] - 2025年第一季度综合收益总额79,543,272.45元，2024年同期为72,068,776.77元，同比增长10.37%[30] - 2025年第一季度基本每股收益0.09元/股，2024年同期为0.06元/股，同比增长50%[30] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本31.30亿元，较2024年第一季度的26.40亿元增长18.27%[19] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元，较上年同期下降149.41%[3] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计30.34亿美元，2024年同期为28.73亿美元，同比增长5.63%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计31.83亿美元，2024年同期为27.73亿美元，同比增长14.77%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿美元，2024年同期为0.99亿美元[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计35.99亿美元，2024年同期为1.33亿美元，同比增长2605.64%[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计41.38亿美元，2024年同期为2.90亿美元，同比增长1326.97%[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.39亿美元，2024年同期为-1.57亿美元[24] - 2025年3月31日货币资金为7.09亿美元，2024年同期为8.13亿美元，同比下降12.83%[27] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计314,763,072.13元，2024年同期为314,918,124.57元，基本持平[31] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额32,650,575.91元，2024年同期为86,082,960.49元，同比下降62.07%[31] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计3,680,719,680.41元，2024年同期为2,567,733,152.40元，同比增长43.35%[32] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额-123,997,553.59元，2024年同期为2,559,701,892.12元，同比下降104.84%[32] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额-105,122,214.27元，2024年同期为2,404,494,711.42元，同比下降104.37%[32] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产245.30亿元，较上年度末增长0.22%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益125.91亿元，较上年度末增长4.21%[4] - 2025年3月31日货币资金为3,933,808,264.41元，2024年12月31日为4,539,168,616.09元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为1,108,916,512.50元，2024年12月31日为829,610,356.85元[14] - 2025年3月31日流动资产合计13,652,778,344.61元，2024年12月31日为13,799,708,831.46元[14] - 2025年3月31日非流动资产合计10,877,442,319.24元，2024年12月31日为10,676,777,755.47元[15] - 2025年3月31日资产总计24,530,220,663.85元，2024年12月31日为24,476,486,586.93元[15] - 2025年3月31日衍生金融负债为2,423,425.02元，2024年12月31日为22,680,727.64元[15] - 2025年流动负债合计75.68亿元，较之前的78.10亿元下降3.10%[16] - 2025年非流动负债合计41.54亿元，较之前的43.92亿元下降5.42%[16] - 2025年负债和所有者权益总计245.30亿元，较之前的244.76亿元增长0.22%[16] - 2025年3月31日交易性金融资产为10.80亿美元，2024年同期为4.28万美元，同比增长2522987.38%[27] - 2025年3月31日资产总计为144.63亿美元，2024年同期为129.33亿美元，同比增长11.83%[27] - 2025年3月31日负债合计为58.38亿美元，2024年同期为43.91亿美元，同比增长32.95%[28] 其他重要内容 - 非经常性损益合计2916.97万元[6] - 增值税即征即退涉及金额1214.60万元，公司将其计入经常性损益[7] - 报告期末普通股股东总数16366户[9] - 奥克斯集团有限公司持股457,719,653股，占比32.44%，为控股股东[10] - 郑坚江持股179,306,730股，占比12.71%，为实际控制人之一[10] - 截至报告期末，公司在手订单157.17亿元，同比增长26.12%[11] - 截至报告期末，海外配电在手订单16.67亿元，同比增长134.05%[11]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-029 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、增 加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 二、增加经营范围情况 根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更经营范围以最终 工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下： 变更前的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程 管理服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造； 电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机械电气设备 制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材 销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-024 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称 本次预计担保金额及已实际为其担保的余额 本次预计对外提供担保合计总额不超过 974,850 万元，截至本公告披露日，已实 际为上述被担保人提供的担保余额为 560,785.82 万元。 本次是否有反担保：无 1、宁波三星智能电气有限公司 2、宁波明州医院有限公司 3、宁波三星电力发展有限公司 4、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA. 5、宁波明州康复医疗投资管理有限公司 6、EasyMeter GmbH 7、NANSEN COLOMBIA S.A.S. 8、NANSEN PERU S.A.C. 9、Sanxing Smart Electric Bangladesh Co. Ltd 10、宁波奥克斯智能科技股份有限公司 11、宁波奥克斯甬能进出口有限公司 12、宁波奥克斯甬能科技 ...

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计22000万元，实际发生15790.83万元[5] - 2025年度预计日常关联交易不超22000万元[6] 采购销售服务租赁 - 2025年采购商品预计向奥克斯集团采购3000万元，年初至披露日已发生381.83万元，2024年实际发生2573.72万元[8] - 2025年销售商品预计向奥克斯集团销售11000万元，年初至披露日已发生2529.93万元，2024年实际发生7787.47万元[8] - 2025年提供服务预计向奥克斯集团提供3000万元，年初至披露日已发生367.44万元，2024年实际发生1756.35万元[8] - 2025年接受服务预计向奥克斯集团接受3000万元，年初至披露日已发生504.74万元，2024年实际发生2540.46万元[8] - 2025年租赁预计向奥克斯集团租赁2000万元，年初至披露日已发生157.73万元，2024年实际发生1132.83万元[8] 集团财务数据 - 奥克斯集团2024年末总资产1242676.71万元，净资产577763.33万元，营业收入318391.95万元，净利润220562.63万元[10] - 奥克斯集团2025年3月末总资产1290121.17万元，净资产576807.00万元，1 - 3月营业收入82918.26万元，净利润 - 1133.16万元[10] 其他公司数据 - 宁波泽众建材贸易有限公司2024年末总资产44086.45万元，净资产31937.61万元，营业收入0.00万元，净利润0.14万元[13] - 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业注册资本55750万元，宁波丰权创业投资合伙企业持股64.13%，宁波奥克斯投资管理有限公司持股34.08%，宁波开云股权投资管理有限公司持股1.79%[14] - 2024年12月31日宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业总资产170579.45万元，净资产130544.95万元，2024年度净利润2185.07万元；2025年3月31日总资产170306.90万元，净资产130557.82万元，2025年1 - 3月净利润12.86万元[16] - 宁波奥克斯商业发展有限公司注册资本120000万元，宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%[17] - 2024年12月31日宁波奥克斯商业发展有限公司总资产992489.44万元，净资产180878.27万元，2024年度营业收入1417.30万元，净利润 - 236.21万元；2025年3月31日总资产995864.73万元，净资产180772.03万元，2025年1 - 3月营业收入261.15万元，净利润 - 106.24万元[18] - 曙一物业服务有限公司注册资本5100万元，宝星有限公司持股100%[19] - 2024年12月31日曙一物业服务有限公司总资产88778.30万元，净资产11502.79万元，2024年度营业收入32528.70万元，净利润3877.57万元；2025年3月31日总资产78366.29万元，净资产12339.19万元，2025年1 - 3月营业收入7915.62万元，净利润836.41万元[21]

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 各位董事： 我代表公司管理层向大会作 2024 年度总裁工作报告，提请各位董事审议。 截至报告期末，公司在手订单 132.02 亿元，同比增长 25.81%。国内在手订 单 74.54 亿元，同比增长 24.88%；海外在手订单 57.48 亿元，同比增长 27.03%， 其中海外配电在手订单 11.98 亿元，同比增长 166.30%，海外配电已逐步成为公 司海外业务增长的重要支撑。 2024 年，公司在董事会的带领下，紧密围绕年度发展目标，聚焦智能配用 电与医疗服务两大板块业务，捕捉行业机遇，稳步落实各项工作。具体汇报如下： 一、2024 年度主要经济指标完成情况 1、实现营业收入 146.00 亿元，较上年同期增长 27.38%； 2、实现归属于上市公司股东的净利润 22.60 亿元，较上年同期增长 18.69%； 3、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22.02 亿元，同 比增长 31.92%。 二、2024 年度公司经营情况的回顾及分析 （一）智能配用电板块 在智能配用电板块，报告期内，公司聚焦海外战略，实现海外营业收入 27 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-026 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于铜等原材料的采购价格受大宗商品价格波动影响明显，且公司海外 销售业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为规避原材料价格及外汇汇率波 动给公司带来的经营风险，公司决定开展套期保值业务，期限自董事会审议通过 之日起一年。公司本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材 料期货及外汇汇率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。 履行的审议程序：公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第 十七次会议审议通过了《关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的议案》。该 议案无需提交股东大会审议。 公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以 套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、 流动性风险、操作风险、资金风险、信用风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 ...