证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-013 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）监事会及全 体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 外部监事顾洁萍因公务原因未能出席本次监事会，书面委托外部监事张 晓鸿代为出席并表决。 本行于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开 第四届监事会第十六次会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 26 日在本行以现场 和视频相结合的方式召开。会议由全体监事共同推举的王国良监事主持，会议应 到监事 9 人，实到监事 8 人，外部监事顾洁萍因公务原因未能出席本次监事会， 书面委托外部监事张晓鸿代为出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2023年度履职情况评 价报告 监事会对董事会及其成员、高级管理层及其成员、监事会 ...

关于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83311788 关于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10025 号 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司全体股东: 本报告仅供瑞丰银行为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 我们审计了浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称 "瑞丰银行")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2024 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10028 号的无保留意见审计报告。 瑞丰银行管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 ...

第二条 本规则所指独立董事是指不在本行担任除董 事外的其他职务，并与本行及其主要股东不存在可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 份有限公司（以下简称"本行"）的法人治理结构，加强对独 立董事及经营管理层的约束和监督，维护全体股东特别是中 小股东的利益，促进本行健康、持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规，并结合《浙江绍兴瑞丰农村商业银 行股份有限公司章程》（以下简称"本行章程"）的相关规定， 制订本规则。 第三条 独立董事对本行及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律、法规和本行章程的要求， 认真履行职责，维护本行整体利益，重点关注中小股东的合 法权益不受损害。 本行出现公司治理机制重大缺陷或公司治理机制失灵 的，独立董事应当及时将有关情况向监管机构报告。独立董 事除按照规定向监管机构报告有关情况外，应当保守本行秘 密。 独立董事应当独立履行职责，不受本行主要股东、实际 1 控制人或者其他与本行存在利害 ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 重要内容提示： 沈幼生董事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代 为出席并表决。 本行于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第四届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 26 日在本行以现场和 视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，实际出席董事 15 名，沈幼 生董事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代为出席并表决， 实际拥有表决权的董事 15 名。会议由董事长吴智晖主持，部分监事及高级管理 人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法 律法规及本行《章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、2023年度董事会工作报告 本议案尚需提交本行股东大会审议。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-007 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-014 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 二、 会议审议事项 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用 ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事 会审计委员会运作指引》、以及《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定，董事会审计委员会（以下简称"委员会"）本 着勤勉尽职的原则，积极履行审计监督职责，较好地发挥了职能 作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、委员会组成情况 委员会由 3 名董事组成，其中非执行董事 1 名、独立董事 2 名，委员会主任委员由独立董事担任，委员会成员构成符合监管 法规和公司治理有关制度的要求。 二、2023 年工作情况 委员会全体委员恪尽职守，积极履职，较好地发挥了应有的 职能作用。2023 年，委员会共组织召开会议 6 次，委员会成员能 按要求出席会议。会议情况具体如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | 审查内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四届五次会议 | 2023 年 1 | 月 | 10 | 《2022 日 划》 | 年审计工作总结和 2023 年审计工作计 | | 四届六次会议 | 2023 年 3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 前审阅的，应在上市公司履行信息披露义 | 丰银行的信息披露文件及向中国证 | | 务后五个交易日内，完成对有关文件的审 | 监会、上海证券交易所提交的其他文 | | 阅工作，对存在问题的信息披露文件应及 | 件进行了事前审阅，公司给予了密切 | | 时督促上市公司更正或补充，上市公司不 | 配合，详见"二、信息披露审阅情况"。 | | 予更正或补充的，应及时向上海证券交易 | | | 所报告。 | | | 12、上市公司或其控股股东、实际控制人、 | | | 董事、监事、高级管理人员受到中国证监 | | | 会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或 | 经核查，2023 年瑞丰银行未发生该等 | | 者被上海证券交易所出具监管关注函的 | 情况。 | | 情况，并督促其完善内部控制制度，采取 | | | 措施予以纠正的情况。 | | | 13、持续关注上市公司及控股股东、实际 | 经核查，瑞丰银行无应向上海证券交 | | 控制人等履行承诺的情况，上市公司及控 | 易所上报的未履行 ...

独立董事提名人声明 提名人浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会,现提名 孙同全为浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"本公 司")第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与本公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、 ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》，现将浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 份有限公司(以下简称"本行")于 2021 年 6 月募集的人民币 普通股资金截至 2023 年 12 月 31 日的使用情况（以下简称前 次募集资金使用情况）报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 本报告所指前次募集资金为本行 2021 年首次公开发行 A 股股票募集资金。 2 经 2021 年 5 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕1588 号）核准，本行向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 150,935,492 股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.12 元。截至 2021 年 6 月 17 日，本行募集资金专户已收到本次发行募集资金总 额人民币 1,195,108,748.38 元（已扣除承销保荐费用人民币 30,487,446.66 元，尚未扣除其他发行费用人民币 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-010 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），不派送红 股，不实施资本公积金转增股本。 本次以本行 2022 年 12 月 31 日的总股本为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配股息总额，并将另行公告具体调整情况。 本行立足于业务长远发展与服务区域实体经济的现实需要，结合证券 监管机构关于现金分红的指导意见和当前强监管背景下银行监管机构对于商业 银行资本审慎管理的要求，经综合考虑确定了 2023 年年度利润分配方案。本行 留存未分配利润将转入下一年度，全部用于充实本行资本，进一步支持各项业务 发展及结构优化，维护本行的高质量发展和股东的长远利益。 一 ...