财务数据 - 公司在财务公司最高存款余额不高于8.5亿元人民币[4] - 财务公司拟给予公司综合授信额度合计9亿元人民币[4] 协议相关 - 《金融服务协议》有效期至2025年度股东大会之日止[7] - 2024年度公司严格履行协议，未超规定[11] 风险管控 - 公司制定存贷款业务风险处置预案[12] - 2024年度业务无风险事件[13] 信息披露 - 公司披露《金融服务协议》等文件[14] - 保荐人认为协议等情况良好[15]

公司结构 - 公司初始注册资本3亿元，2024年达15.60亿元[6] - 红豆集团有限公司现注册资本16.32亿元[7] - 红豆集团有限公司持股45.70%，江苏红豆实业股份有限公司持股34.30%，江苏通用科技股份有限公司持股20.00%[7] 组织架构 - 董事会由五名董事组成，至少每年召开四次[9] - 监事会成员共三人，其中股东监事二名，职工监事一名[9] 风险与管理 - 公司业务经营面临信用、流动性和操作风险[13] - 信用风险存在于授信和贷款业务中[14] - 贷款实行分级审批制度，确定授信限额[15] - 建立适合不同成员单位的信用评级体系与计分标准[15] - 每季对授信户进行贷后检查并形成书面报告[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额40.31亿元，吸收存款余额18.06亿元，再贴现余额1.9亿元[26] - 2024年度吸收存款平均余额18.36亿元，贷款平均余额29.75亿元，存放同业平均余额8.05亿元，结算金额1532.04亿元[26] - 2024年度实现利息净收入1.37亿元，经营利润0.92亿元，净利润0.4亿元[26] 指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率38.06%，标准值≥10.5%[27] - 截至2024年12月31日，流动性比例44.28%，标准值≥25%[27] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额为0%，标准值<70%[27] - 截至2024年12月31日，承兑汇票保证金余额/各项存款为0%，标准值<10%[27] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额比资产总额为11.16%，标准值<15%[27] - 截至2024年12月31日，固定资产净额/资本净额为0.03%，标准值≤20%[27] 业务操作 - 2024年度仅限于将未到期的承兑汇票按规定审批程序审批后向中国人民银行无锡市分行再贴现[19]

公司治理 - 2024年召开11次董事会和6次股东大会[3] - 独立董事成荣光参加各专门委员会议5次[4] - 审计委员会召开4次，审议通过议案20项[4] - 薪酬与考核委员会召开1次，审议通过议案2项[4] - 召开独立董事专门会议3次[5] 合规情况 - 关联交易遵循原则，表决程序合规[10] - 信息披露真实、及时、准确、完整[10] - 无逾期和违规担保，无大股东违规占用资金[10] 资金运作 - 拟用不超2000万元闲置募集资金买理财产品[11] - 2024年3月拟回购部分A股用于激励或持股计划[12] 其他事项 - 2023年度利润分配方案实施完毕[13] - 2024年提升内部控制管理水平[13]

江苏通用科技股份有限公司 作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定， 本着客观、公正和独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责。及时掌握公司的 生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事的作用。认真审 查各项议案，对公司的相关事项发表独立的意见和建议，切实维护所有股东，特 别是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报 告如下： 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 杨海涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 6 月出生，本科学历， 九三学社社员。北京大成（无锡）律师事务所执行主任，董事局董事，高级合伙 人，为无锡市第四、五届滨湖区政协委员、常委，大成诉讼争议解决委员会理事， 滨湖区律协金融证券委员会主任。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务 ...

江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度 （2025年4月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了加强对江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以 及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，包括公司境内首次公开发行股票，上市后境 内外配股、增发新股、发行可转换公司债券以及非公开发行股票向投资者募集并 用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产 负债结构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会及其他有关文件的规定。 第五条 公司董事会 ...

会议情况 - 2024年召开11次董事会和6次股东大会[3] - 2024年独立董事参加专门委员会议3次，审议通过议案3项[4] - 2024年召开独立董事专门会议3次[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职尽责，维护股东权益[11] - 2025年将继续发挥监督作用[11] 公司合规 - 2024年关联交易正常，定价公允[7] - 2024年按时披露报告，财务数据准确[7] - 2024年无违规担保和资金占用[7] - 2024年募集资金使用合规[8] 公司举措 - 拟回购部分A股用于股权激励或员工持股[9] - 认可公司利润分配方案[9] - 形成《2024年度内部控制评价报告》，内控有效[10]

江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度 （2025年4月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、 《 企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》等有关法律法规及《江苏通用 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、及其它有关规范性文件的规定， 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源、劳务 或义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人及关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不 含同为双方的独立 ...

分红方式 - 未来三年（2025 - 2027年）分红可采取现金、股票或两者结合，现金优先[4] 现金分红条件 - 可分配利润为正、审计报告标准无保留且无重大投资计划或支出[6] 现金分红比例 - 每年不少于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于年均30%[6] - 成熟期无重大支出最低80%，有支出最低40%，成长期有支出最低20%[7] 政策调整与审阅 - 利润分配政策调整需董事会、股东大会审议[9] - 至少每三年重新审阅股东分红回报规划[11]

审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记 录等情况进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、 经验和资质，具备良好的职业操守和诚信状况，具有充分的投资者保护能力，在 为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。 2024 年 4 月 24 日，审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意继续聘请公证天业为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。 二、年审会计师事务所履职情况 江苏通用科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）的审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督 职责。现将有关情况汇报如下： 一、审计委员会对年审会计师事务所的资质审查情况 在年度审计工作的执行过程中 ...

江苏通用科技股份有限公司2024 年年度报告 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司代码：601500 公司简称：通用股份 江苏通用科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 299 江苏通用科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 四、公司负责人顾萃、主管会计工作负责人蒋洁华及会计机构负责人（会计主管人员） 蒋洁华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所审计，江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年年末母公司未分配利润为-520,630,880.72 元，鉴于公司母公司未分配利 润为负值，尚不符合分红条件。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会第二十九次会 议 ...