独立董事评估 - 公司对尤勇军、张熔显、李庆华三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除规定外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

二、董事会审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，积极 履行职责。报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议，全体委员均出席会议， 发表专业意见、勤勉履职。会议召开情况如下： 1、2023 年 1 月 23 日，召开了第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审 议通过了如下议案：《关于提议启动选聘会计师事务所相关工作的议案》、《关于拟订 公司<选聘 2024 年年度审计机构项目招标文件>的议案》,并审阅了《2023 年度内部 审计工作总结》、《2024 年内部审计工作计划》。 1 2、2024 年 4 月 16 日，召开了第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审 议通过了如下议案：《2023 年度审计总结》、《2023 年年度报告》、《2023 年度内部控 制评价报告》、《关于拟变更会计师事务所及聘任 2024 年度审计机构的议案》、《审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告》、《审计委员会 2023 年度 履职情况报告》。 江苏江南水务股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、 ...

财务审计 - 中兴华会计师事务所于2025年4月23日对江南水务公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 关联公司应收款项 - 江阴交通产业集团2024年应收账款累计发生额431.62万元，期末余额874.27万元，占比1.7%[15] - 江阴澄路建设2024年应收账款累计发生额61.62万元，期末余额61.62万元[15] - 江阴普惠建设2024年应收账款累计发生额58.17万元，期末余额58.17万元[15] - 江阴国宏资产2024年其他应收款累计发生额3.07万元[15] 关联公司合同资产 - 江阴澄路建设2024年合同资产累计发生额3909.78万元，期末余额4685.96万元[15] - 江阴普惠建设2024年合同资产累计发生额124.3万元[15] - 江阴城建产业2024年合同资产累计发生额32.77万元，期末余额17.77万元[15] 关联公司长期应收款 - 江阴宏源管网2024年长期应收款累计发生额5000万元[15] - 江阴市恒通排水2024年长期应收款累计发生额22500万元，期末余额22500万元[15] 关联方总体资金情况 - 各关联方总计资金余额82965.43，发生金额3118.80，利息发生金额7.00，期末余额72628.45[19]

人员数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[1] 业绩数据 - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[1] - 2024年上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[1] 合规情况 - 近三年中兴华因执业受行政处罚3次、行政监管措施18次等[7] - 近三年46名从业人员受行政处罚12人次等[7] 审计相关 - 2024年审计无意见分歧[9] - 计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[17] - 制定审计方案围绕收入确认等重点展开[14] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富有资质[15] - 制定信息安全控制制度并有效执行[16]

指数表现 - 中证全指水公用事业指数报2179 88点 近一个月上涨0 07% 近三个月上涨4 36% 年至今下跌4 08% [1] 指数编制方法 - 中证全指行业指数按中证行业分类分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业 以进入各层级行业的全部证券作为样本编制指数 [1] - 指数以2004年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [1] 指数持仓结构 - 前十大权重股合计占比86 04% 其中兴蓉环境(15 31%) 首创环保(14 95%) 洪城环境(13 44%) 中山公用(13 34%) 国中水务(7 89%) 祥龙电业(5 14%) 重庆水务(5 03%) 江南水务(4 36%) 钱江水利(3 83%) 绿城水务(3 75%) [1] - 交易所分布为上海证券交易所占比65 77% 深圳证券交易所占比34 23% [1] - 行业分布为水务占比100 00% [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 临时调整情形包括中证全指指数样本调整 样本公司行业归属变更 样本退市等 [2]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司华澄水润获《高新技术企业证书》，编号GR202431002028，发证时间2024年12月4日，有效期三年[2] 其他新策略 - 华澄水润首次获认定，连续三年按15%税率缴企业所得税[2] - 该事项不影响公司现有税收优惠，不对业绩产生重大影响[2]

新策略 - 制定2025年“提质增效重回报”行动方案并于3月14日通过审议[1] - 2024年增加分红频次并实施半年度利润分配[8] - 推动绿色低碳发展，打造“零碳水厂”等示范项目[1] - 以数字化转型为驱动，推进多个管理系统建设[2][3] - 推进“供排水一体化”建设，提高污水处理能力[4] - 建立ESG治理架构和管理体系，完善制度体系[5] - 开展多元化沟通，创新宣传模式加强投资者关系管理[10] - 健全完善治理机制和合规管理体系，提升治理水平[12] - 加强董事会规范建设，重视“关键少数”职责履行和风险防控[14] - 加强“关键少数”合规培训，提升履职技能和合规知识储备[14] - 组织相关人员参加专项及内部培训，定期学习法律法规及监管案例[14] - 杜绝非经营性资金占用、违规担保等行为，严守合规底线[14] - 加强与董监高互动沟通，多维度提升公司治理能力[15] 业绩总结 - 近三年（2021 - 2023年）向股东分配现金红利约2.66亿元[8] 未来展望 - “提质增效重回报”行动方案基于公司目前情况制定[16] - 行动方案涉及的未来计划等不构成对投资者的承诺[16] - 未来受宏观政策等因素影响具有不确定性[16] - 提醒投资者理性投资，注意投资风险[16]

股东大会信息 - 股东大会于2025年3月14日召开[3] - 出席会议股东及代理人106人[3] - 出席股东所持表决权股份607,666,552股，占比64.9765%[3] 人员出席情况 - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[3][4] 选举得票情况 - 赵红霞累积投票得票605,569,834，占比99.6550%[6] - 许剑累积投票得票605,493,713，占比99.6424%[6] - 华锋董事会换届选举得票605,530,417，占比99.6485%[7] - 尤勇军董事会换届选举得票605,545,406，占比99.6510%[7] 重大事项表决 - 赵红霞涉及重大事项5%以下股东表决同意票数497,082，占比19.1642%[8] - 许剑涉及重大事项5%以下股东表决同意票数420,961，占比16.2295%[8]

会议安排 - 公司2025年2月26日决定3月14日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 2月27日刊登股东大会通知[3][4] - 现场会议13：30开始，网络投票9：15 - 15：00[5] 参会情况 - 出席股东共106人，持股607,666,552股，占比64.9765%[7] - 现场3人，持股605,072,752股，占比64.6991%[7] - 网络103人，持股2,593,800股，占比0.2774%[8] 会议结果 - 审议通过三项议案[9] - 议案累积投票制表决，按章程计票、监票[10] - 会议及决议合法有效[11]

公司信息 - 公司为江苏江南水务股份有限公司，证券代码601199，债券代码252240[1] 会议情况 - 第八届监事会第一次会议于2025年3月14日召开[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 选举结果 - 选举赵红霞任第八届监事会主席，任期三年[4] - 选举议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4]