一、 董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2024 年 5 月 27 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票制的方 式，选举谢识才先生、张明先生、谢朝春先生、郑小丰先生、李辉先生、孟祥 鹏先生为公司第六届董事会非独立董事，选举崔平女士、陈灵国先生、许如春 先生为公司第六届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事 和 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起三年。 （二）董事长选举情况 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于董事会、 监事会完成换届暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等相关 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-038 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 宁波博威合金板带有限公司（以下简称"博威板带"），为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为全资子公司博威板带提供的担保金额为人民币24,500万元。 截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为人民币 38,000 万元。 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资子公司博威板带 日常经营的实际需要，公司本次为博威板带提供的担保金额为人民币24,500万元，用于 银行综合授信业务；保证方式为连带责任保证；截止本公告日，公司已与中国工商银行 股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额保证合同》。 2、本次担保事项履行的内部决策程序 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计 ...

| | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日(星期四) 至 05 月 29 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bowayalloy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-036 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 27 日 | 宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程…………………1 | | | --- | --- | | 1、《2023 年度董事会工作报告》………………………………………………………………3 | | | 2、《2023 | 年度监事会工作报告》………………………………………………………………10 | | 3、《2023 | 年年度报告及摘要》…………………………………………………………………14 | | 4、《2023 | 年度财务决算报告》…………………………………………………………………15 | | 5、《2023 | 年度利润分配方案》…………………………………………………………………18 | | 6、《关于公司 | 2024 年度日常关联交易预计的议案》………………………………………19 | | 7、《关于 | 2024 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》……………………………23 | | 8、《关于公司 | 2024 年度对外担保计划的议案》……………………………………………… ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为177.56亿元，同比增长32%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为2.63亿元，同比增长38.5%、环比下降21.1%[1] - 公司新材料业务销量表现良好，2023年全年净利润为2.82亿元，同比减少13.68%[3] - 公司光伏业务实现净利润8.42亿元，同比增长299.29%，销量为2.2GW，同比增长118.03%[5] - 公司2024年一季度所得税为0.91亿元，同比增长174%，其中受越南跨国企业附加税影响[6] 未来展望 - 公司2024年新材料业务表现有望继续改善，销量目标为25万吨，板带单月产量预计可恢复到6000吨水平[8] - 公司对2024年光伏业绩增速不必过分悲观，认为美国市场环境和政策放松对供给冲击的担忧可能过度[9] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为14.62/18.30/19.64亿元，维持“增持”评级[11] 财务展望 - 公司2026年预计营业收入为22823百万元，营业利润为2257百万元[12] - 公司2026年预计每股收益为2.51元，每股净资产为14.00元[12] - 公司2026年预计ROE为17.9%，资产负债率为68.8%[12]

业绩总结 - 博威合金2023年实现营业收入177.56亿元，归母净利润11.24亿元[1] - 博威合金2024年一季度实现营业收入44.89亿元，归母净利润2.63亿元[1] - 预测2026年每股收益为2.66，较2023年增长86.71%[10] - 预测2026年每股净资产为15.72，较2023年增长73.08%[10] - 预测2026年市盈率为6.90，较2023年下降36.45%[10] - 预测2026年市净率为1.17，较2023年下降31.58%[10] 用户数据 - 博威合金新能源业务2023年销量超预期[2] - 博威合金新材料业务2024Q1初步放量[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计营业收入有望达205.46/248.48/274.33亿元，归母净利润有望达到14.27/17.02/20.81亿元[6] 新产品和新技术研发 - 公司新材料业务/新能源业务收入分别占比62.49%/37.51%[2] 市场扩张和并购 - 该公司股票代码为601137，股价为18.36，投资评级为买入[10]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为44.89亿人民币，同比增长32.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.63亿人民币，同比增长38.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿人民币，同比下降100.55%[4] - 基本每股收益为0.34元，同比增长39.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后为2.51亿人民币，同比增长44.33%[4] - 2024年第一季度，公司营业总收入达到448.9亿元，同比增长32.7%[18] - 营业总成本为415.7亿元，同比增长30.7%，净利润为26.3亿元，同比增长38.4%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，较去年同期大幅下降[21] 营业收入和成本 - 营业收入增长主要源于新材料销售量增加[7] - 营业成本增加主要是因为公司规模扩大[7] 费用情况 - 管理费用增长主要是因为管理人员薪资及咨询费增加[7] - 研发费用增加主要是因为研发投入增加[7] - 财务费用下降主要是因为汇兑损益减少[7] 股东情况 - 博威集团有限公司持有公司225,568,681股，占比28.85%[8] - 博威亚太有限公司持有80,000,000股，占比10.23%[8] - 公司第一大股东博威集团有限公司与博威亚太构成一致行动人[10] 现金流量 - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为11,700,319.30[22] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为180,021,127.63[22] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为854,843,808.32[22] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为980,357,923.67[22] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-109,434,903.11[22]

业绩总结 - 公司2023年归母净利润同比增长109%，达到11.24亿元，扣非归母净利润为11.40亿元[6] - 公司计划向全体股东派发现金股利，派息总额约为3.51亿元，占公司2023年归母净利润的31.26%[7] - 公司2023年毛利率为17.25%，净利率为6.33%，期间费用率为7.41%，资产负债率为56.52%[8] 新材料板块 - 公司新材料板块销量增加12%，但单吨净利润下滑至1431元/吨，同比-23%[3] - 公司新材料板块2023年销量为19.7万吨，合金带材销量同比增加26%[2] - 公司新材料板块2023年销量达19.7万吨，同比增长12.1%[12] 新能源板块 - 公司新能源板块净利润同比翻3倍，销量增长主要来自越南1GW电池片项目投产[3] - 公司在新能源板块取得显著盈利，2023年归母净利润中新能源板块贡献了8.42亿元，同比增加299.29%[7] - 公司新能源板块2023年销量达2564MW，同比增长118%，净利润同比增长299%[13] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入同比增速分别为14.51%、8.94%、13.38%，归母净利润同比增速分别为32.88%、18.12%、14.28%[4] - 公司2023年资产负债率较上年末下降1.94%，资产负债率有所改善[8] - 公司2022-2026年财务预测显示每股收益、每股净资产、ROE逐年增长[17]

业绩总结 - 公司2023年实现营收1776亿元，同比增长32.0%[1] - 2023Q4公司实现营收523亿元，同比增长41.8%[2] - 铜合金产量同比增长9.5%，销量同比增长12.1%[3] - 公司光伏组件产销量在2023年大幅增长，同比增长131.8%和118.0%[13] 用户数据 - 公司计划继续扩大光伏产能，包括在越南和美国新建电池片和组件产能[16] - 公司的铜合金业务将迎来5万吨带材项目的放量，有望带动业务量利齐升[16] 未来展望 - 公司预计未来几年的归母净利润将保持增长，2024-2026年分别为14.8、18.9和20.4亿元[18] - 公司未来营业总收入预测呈现逐年增长趋势，2026年预计达到23,698百万元，营业收入增长率逐年波动[22] 新产品和新技术研发 - 公司的光伏业务在2023年实现了显著增长，营收同比增长100.9%[23] - 公司光伏业务的净利润增长明显，同比增长299.3%[13] 市场扩张和并购 - 公司计划继续扩大光伏产能，包括在越南和美国新建电池片和组件产能[16] 其他新策略 - 公司具备证券投资咨询业务资格，分析师承诺独立客观出具研究报告[24] - 公司投资建议评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避，根据相对基准指数涨幅进行评级[25]