中鼎设计注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务 及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-082 柏诚系统科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日、2024 年7月29日分别召开了第七届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司 天津中鼎纪元工程设计有限公司（以下简称"中鼎设计"），吸收合并完成后， 中鼎设计的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司 承 继 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的 公告》（公司编号：202 ...

柏诚股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 柏诚股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第五次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会议程 4 | | | 议案一：《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 6 | 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 柏诚股份 2024年第五次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本参 会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-081 柏诚系统科技股份有限公司 关于公司重大项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目名称：12 英寸存储器晶圆制造基地二期项目 FAB A2B 二/三阶 段 二次配工艺管线购装工程 一、中标项目概况 1、项目名称：12英寸存储器晶圆制造基地二期项目FAB A2B 二/三阶段 二 次配工艺管线购装工程 2、招标单位：长鑫新桥存储技术有限公司 3、中标单位：柏诚系统科技股份有限公司 4、中标金额：4.646亿元（含税） 1 二、中标项目对公司的影响 本项目属于公司日常经营行为，本项目的顺利实施有助于公司市场影响力的 提升。本项目收入根据履约进度逐步确认，项目履行会对公司收入产生积极影响。 本项目招标单位为长鑫新桥存储技术有限公司，履约能力较强。公司与招标 单位之间不存在关联关系，本次中标不影响公司的业务独立性。 中标金额：4.646 亿元（含税） 风险提示：目前公司尚未与招标单位签署正式合同，合同签订和合同条 款尚存在 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司收入实现较快增长,看好洁净室赛道景气度高增 [1] - 公司在手订单充足,新型显示面板建设需求增加 [3] - 股权激励有望充分调动员工积极性,公司推进装配式模块化等新业务应用,利用BIM技术实现洁净室系统集成全流程数字化,有效提高了洁净室集成效率 [4] - 柏诚加快构建全球化战略布局,设立越南、泰国等子公司,积极布局东南亚市场 [4] 财务数据和估值分析 - 2024-2026年公司营业收入预计分别为50.15亿元、62.11亿元、74.51亿元,同比增长26.02%、23.83%、19.98% [5] - 2024-2026年公司归母净利润预计分别为2.35亿元、2.92亿元、3.60亿元,同比增长10.00%、24.15%、23.08% [5] - 2024-2026年公司PE预计分别为25.61倍、20.63倍、16.76倍 [5]

会议相关 - 第七届董事会第七次会议于2024年10月28日召开，8位董事全出席[2] - 公司拟于2024年11月14日召开2024年第五次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3][5] - 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[6][7][8] - 审议通过《关于2024年1 - 9月计提资产减值准备的议案》[11]

公司基本信息 - 公司于2023年3月16日经同意注册，4月10日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股13000.00万股[5] - 公司注册资本为人民币527274460.00元[8] - 公司发起设立时总股2000万股，过建廷、过凤祥、李小妹分别认购1360.00万股、320.00万股、320.00万股，持股比例分别为68.00%、16.00%、16.00%[17] - 公司股份总数为527274460股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份应自收购之日起10日内注销；因其他情形收购股份应在6个月内转让或者注销[23] - 公司因将股份用于员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[34] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[38] 重大交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[41] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[41] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[41] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[41] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[41] - 交易标的相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[41] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议后提交股东大会审议[43] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会审议[43] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经董事会审议后提交股东大会审议[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[42] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[45] - 董事会收到召开临时股东大会的提议或请求后，应在10日内书面反馈[48][49] - 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出决议后5日内发出通知[48][49] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[53] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[53] - 发出股东大会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[56] - 会议记录保存期限为10年[64] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[67] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[67] - 公司在最近12个月内累计购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[69] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[70] 董事、监事相关 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权提名非独立董事、非职工代表监事候选人[74] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名非独立董事、监事，应在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[74][75] - 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，实行累积投票制度[76] - 当选董事、监事所得票数须达出席该次股东大会股东所持表决权的二分之一以上[77] - 董事任期3年，独立董事每届任期相同但连续任职不得超6年[85] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[85] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[93] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[93] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[125] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[132] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[134] - 公司实施现金分红，资产负债率需未超过70%[138] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[139] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[139] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[139] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[149] - 公司合并、分立、减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[159][160][162] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[166] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[166]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-077 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月14日 （二）股东大会召集人：董事会 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 一、召开会议的基本情况 召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚 系统科技股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一）股东大会类型和届次 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 2024 年第五次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提信用和资产减值损失合计4924.13万元[2] - 2024年1 - 9月计提坏账准备使利润总额减少4924.13万元[15] 数据情况 - 2024年1 - 9月应收账款坏账损失2269.82万元[2] - 2024年9月末合同资产余额较2023年末增长29.72%[12] 其他事项 - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过计提资产减值准备事项[16][18]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-079 柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为： （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》以及公司内部管理制度的有关规定。 （2）公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交 易所的有关规定，第三季度报告公允地反映了公司 2024 年三季度的财务状况和 经营成果等事项。 （3）第三季度报告编制过程中，未发现本公司参与第三季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 （4）监事会保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整， 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 ...

新策略 - 公司拟新增建设工程设计等经营范围[1] - 修订《公司章程》第十四条经营范围条款[2][3] - 增加经营范围及章程修订需股东大会审议[4] - 提请授权办理章程修订手续[4] - 变更以工商登记机关核准为准[4]