股东大会召集与召开 - 本次股东大会由公司董事会决议召集并于2025年5月15日召开，会议通知于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》[2] - 会议召开程序符合《公司法》第115条、《上市公司股东大会规则》第4条、第15条及《公司章程》第54条规定[2] - 现场会议在宁波市海曙区环城西路南段826号公司总部会议室召开，与通知一致，由董事长陈念慈主持[3] 参会人员情况 - 出席现场会议股东及代理人243名，其中网络投票股东239名[4] - 参会股东及代理人合计持有股份382,786,210股，占公司总股本547,678,400股的69.8925%[4] - 公司董事、监事、高级管理人员均按规定出席或列席会议[3] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》议案获99.9391%同意通过，中小股东同意率94.4980%[5] - 《2024年度利润分配预案》议案获99.9750%同意通过，中小股东同意率97.7493%[7] - 《2025年度预计日常关联交易》议案在扣除关联股东后获99.8873%同意通过[8] - 《修订公司章程》特别议案获99.1968%同意通过，但中小股东同意率仅27.6253%[9] - 所有议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定[5][6][7][8][9] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集召开程序、参会人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定[9] - 会议表决结果合法有效，法律意见书将作为公告材料随其他信息一并披露[2][9]

征收数据 - 被征收房屋建筑面积4370.35平方米，土地面积2100.43平方米[2] - 征收补偿资金合计78,681,062元[3] - 签约搬迁奖励费2,823,191元[3] 资金支付 - 先行支付50%补偿款39,340,531元[3] - 余额39,340,531元搬迁腾空后30日支付[3] 时间节点 - 2025年4月27日收到搬迁腾空函并确认[4] - 近日收到首笔50%补偿资金[4] 影响预估 - 预计补偿事项对2025年财务指标有积极影响[5]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人243人[2] - 出席股东所持表决权股份382,786,210股，占比69.8925%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数382,552,510，占比99.9389%[4] - 2024年度利润分配预案同意票数382,690,610，占比99.9750%[6] - 公司董事薪酬方案同意票数197,978,522，占比53.0039%[7] - 修订公司章程同意票数379,712,010，占比99.1968%[7] 5%以下股东表决情况 - 对2024年度董事会工作报告同意票数4,013,918，占比94.4980%[7] - 对公司董事薪酬方案同意票数3,966,418，占比93.3798%[8] - 对修订公司章程同意票数1,173,418，占比27.6253%[8]

会议信息 - 股东大会由董事会于2025年4月26日决议召集，定于5月20日召开[8][9] - 出席现场及线上会议股东等共243名，所持股份合计382,786,210股，占总股本69.8925%[10][11][13] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案高比例同意通过，中小投资者同意比例较高[13][14][15] - 《2025年度预计日常关联交易》议案需扣除关联股东有表决权股份数后表决[16] - 某议案207295222股同意通过，占出席相关表决权总数99.8873%[17] - 扣除关联股东后，197978522股同意《公司董事薪酬方案》，占比53.0039%[17] - 379712010股同意《修订公司章程》，占出席总数99.1968%，中小投资者反对居多[18] 结果认定 - 公司2024年度股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，表决结果合法有效[20]

资金管理 - 公司可使用最高12.6亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2025年5月12日6000万元产品到期，收益16.306849万元[2] - 产品预期年化收益率0.85%/2.48%，期限40天[2] - 截至2025年5月12日未到期余额10.25亿元[3]

股东大会信息 - 会议时间定于2025年5月20日下午14:00，采用现场结合网络投票方式召开，网络投票时间为当日交易时段9:15-11:30 [1] - 会议地点设在浙江省宁波市海曙区三江购物会议室，由公司董事会召集 [1] - 主要议程包括审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等8项议案 [1][6][12] 经营发展情况 - 2024年营业总收入38.75亿元，同比微降0.53%，其中主营业务收入38.02亿元；营业利润1.98亿元，同比增长5.66% [13] - 3R品类(即食、即烹、即热食品)销售同比增长60%，生鲜销售占比提升带动毛利率改善 [14] - 数字化门店系统试点成效显著：门店陈列压力降低50%，商品缺货率显著下降 [3] - 冷链物流建设取得进展，杭州集配中心已投入运营，宁波中心进入主体建设阶段 [2] 财务与资金状况 - 2018年非公开发行募集资金14.51亿元，截至2024年末累计投入4.84亿元，余额10.53亿元(含利息) [1] - 货币资金14.38亿元较上年下降37.8%，主要系定期存款减少；交易性金融资产7.01亿元激增7540%因购入结构性存款 [14] - 经营活动现金流净额2.85亿元同比下降21.4%，每股现金流0.52元 [16] 战略转型计划 - 启动"以人为本"经营转型，计划2025年下半年试点，3-5年内完成组织架构和企业文化变革 [4] - 核心措施包括提高员工收入至市场水平、优化商品结构(重点发展3R和健康食品)、改造门店工作标准 [5][6] - 坚持农产品基地直采和全程冷链，强化"好货不贵"的品牌定位，建设社区健康教育场景 [5] 关联交易情况 - 2024年与阿里巴巴集团实际发生关联交易1.26亿元，2025年预计交易额1.67亿元，主要涉及商品采购(1.1亿元)和代收代付(5000万元) [17][18] 公司治理调整 - 修订公司章程21处条款，包括将"股东大会"统一改为"股东会"，降低临时提案股东持股比例要求(3%降至1%)，新增职工权益保护条款 [21][24][25] - 明确高级管理人员责任追究机制，细化违规执行职务的赔偿责任条款 [26][28]

业绩数据 - 2024年基本每股收益0.2602元/股，较2023年增长3.50%[26] - 2024年稀释每股收益0.2602元/股，较2023年增长3.50%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2101元/股，较2023年减少1.59%[26] - 2024年加权平均净资产收益率4.4628%，较2023年增加0.1095个百分点[26] - 2024年公司营业收入38.75亿元，较2023年减少0.53%[26][27] - 2024年主营业务收入38.02亿元，较2023年减少0.54%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，较2023年增长3.51%[27] - 2024年末资产总额50.95亿元，较2023年末增加1.19%[27] - 2024年公司毛利率同比减少0.25个百分点[28] - 2024年末货币资金14.38亿元，较期初减少37.80%[28] - 2024年末交易性金融资产7.01亿元，较期初增加7540.15%[28] - 公司销售费用较上年下降2662万，下降3.29%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，比上年度减少21.40%[30] - 2024年关联交易预计金额23100万元，实际金额12571.05万元[41] 业务发展 - 2018年8月完成非公开发行项目，募集资金145,115.03万元，截至报告期末累计投入48,417.74万元，2024年投入8,478.26万元，余额105,289.14万元[8] - 2024年3R品类比上年销售增长60%[10] - 2024年公司试点上线数字化门店运营系统，计划2025年底前实现门店全覆盖[7] - 安鲜（杭州）冷链集配中心已投入运行，安鲜（宁波）冷链集配中心进入主体建设阶段[8] - 2024年下半年起公司推动门店运营标准提升，重心放在卫生与陈列板块[10] - 2024年将商品开发和销售团队整合，开发的商品获顾客好评[8] 未来规划 - 2025年计划提高实施以人为本经营改造门店的员工收入[14] - 2025年上半年为以人为本经营转型做准备，下半年开始试点[15] - 2025年按进度推进物流项目重大投资，部署安鲜（宁波）冷链集配中心营运计划[15] - 2025年关联交易预计金额16660万元，其中采购商品和接受劳务预计11000万元、出售商品和提供劳务预计600万元、承租预计60万元、代收代付预计5000万元[40] - 2025年监事会将加强法律法规学习，提升专业业务能力[22] - 2025年监事会将加强对重大事项和信息披露的监督[22][23] 其他事项 - 2024年监事会召开4次会议，分别审议11项、3项、2项、1项议案[17][18] - 拟以总股本5.48亿股为基数，每10股派发现金红利2.00元，共计派发股利1.10亿元[33] - 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司持有公司32%股份，其实际控制人为阿里巴巴集团[39] - 2024年度独立董事津贴为每人每年7万元（含税）[42] - 2025年度董事薪酬方案遵循2024年度方案[42] - 章程修订后“股东大会”统一表述为“股东会”，“半数以上”统一表述为“过半数”[44] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会[45] - 股东可查阅、复制章程、股东名册等资料，符合规定可查阅会计账簿、会计凭证[45] - 公司提供担保事项由董事会审议，部分需提交股东会审议[45] - 董事会会议可采用电子通信方式表决[45] - 公司设副经理（副总裁）3名、财务负责人1名、董事会秘书1名[46] - 公司设经理（总裁）1名，与董事会任期相同且连聘可连任[46] - 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[46] - 本章程不得担任董事的情形适用于高级管理人员和监事[46] - 可对董事、高级管理人员提起诉讼[46] - 公司有特定情形可通过修改章程存续[46] - 公司因特定规定解散应在15日内成立清算组[46] - 逾期不成立清算组，债权人可申请法院指定人员组成清算组[47] - 本章程“以上”“以内”含本数，“过”“以外”等不含本数[47] - 议案由三江购物俱乐部股份有限公司董事会于2025年5月20日提出[48]

阿里减持三江购物 - 阿里泽泰计划减持不超过1643万股三江购物股份，占总股本3%，套现约1.94亿元，这是阿里自2016年入股以来的首次减持[1] - 减持后阿里仍持有32%股份，保持第二大股东地位，但市场解读为阿里加速退出传统零售业务的信号[3] - 阿里近期已出售银泰百货(74亿元)和高鑫零售(123亿元)，显示其正加速剥离传统零售资产，聚焦盒马、云计算及海外市场等核心业务[3][10] 三江购物财务表现 - 2024年营收38.75亿元，同比下降0.53%，归属净利润1.43亿元，同比增长3.51%，但扣非净利润下降1.57%[4] - 经营活动现金流净额下滑21.40%，投资活动现金流净额大增70.34%[4] - 2025年一季度总资产51.31亿元，同比减少0.36%，货币资金17.34亿元，资产负债率36.05%[6] - 2016-2023年营收始终徘徊在40亿元左右，2023年归母净利润1.38亿元，同比下降15.6%[9] 阿里与三江购物合作历史 - 2016年阿里以21.5亿元获得三江购物32%股权，成为第二大股东，被视为"新零售"关键落子[7] - 合作初期在业态升级(盒马鲜生)、技术赋能(淘鲜达等)、供应链优化等方面取得进展[8] - 但长期业绩未突破，区域局限(98%门店在浙江)、模式差异(与盒马定位冲突)、行业瓶颈(社区团购冲击)导致协同效应有限[9] 行业变革与影响 - 2023年中国连锁Top100企业中超市类企业销售同比下滑2.5%，传统大卖场业态面临结构性挑战[12] - 新零售从资本驱动转向精细化运营，区域商超凭借本地化供应链在下沉市场展现韧性[12] - 商务部政策支持数字化转型和供应链整合，三江购物的冷链集配中心和数字化门店系统建设响应政策[12] 三江购物未来展望 - 减持消息公布后股价次日开盘下跌7.2%，历史上股价高度依赖"阿里概念"标签[13] - 未来可能强化预制菜、即食商品布局，发展社区团购、到家服务，利用自有品牌价格优势[13] - 区域性商超需聚焦核心市场、差异化定位、适度技术投入，避免盲目扩张和过度依赖外部赋能[13]

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-021 公司使用部分闲置募集资金向中国银行购买的3,000.00万元保本保收益型现金管 理产品，于 2025 年 4 月 28 日因支付需要取出，并获得收益 20,250.00 元，与预期收 益不存在重大差异。本金已归还至募集资金账户。具体情况如下： | 受托方 | 产品 | 金额（万 | 是否构 | | | | 产品预期收 | 取得收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 元） | 成关联 | 起息日 | 收益类型 | 产品 | 益(年化收 | （万元） | | | | | 交易 | | | 期限 | 益率） | | | 中国银行宁 波市海曙支 | 通知 | 3,000.00 | 否 | 2025-4-1 | 保本保收 | 27 天 | 0.90% | 2.0250 | | | 存款 | | | | 益型 | | | | | 行营业部 | | | | | | | | | 三、公司使用闲置募集资金现金管理的总体情况 三江购物俱乐部股份有限公司 ...

文章核心观点 文章围绕三江购物俱乐部股份有限公司发布多项公告，涵盖2024年募集资金使用、公司章程修订、2025年一季度经营数据、2024年利润分配预案，以及第六届监事会和董事会第六次会议决议等内容[1][4][7][9]。 募集资金相关 - 上海浦东发展银行宁波分行两账户在募集资金现金管理结束后已注销 [1] - 中国银行保本保证收益型七天通知存款3100万元未列入定期存款明细表 [1] - 2024年募集资金实际使用情况见附表1，变更募投项目资金使用情况见附表2 [1] - 公司已披露相关信息及时、真实、准确、完整 [1] - 普华永道中天会计师事务所认为专项报告编制合规，如实反映2024年度募集资金存放与使用情况 [1] - 保荐机构认为公司2024年募集资金存放和使用合规，无异议 [2] 公司章程修订 - 2025年4月24日第六届董事会第六次会议审议通过《修订公司章程》议案，结合法规和实际情况修订部分条款，其他条款不变，尚需股东大会审批 [4][5] 2025年第一季度经营数据 - 一季度无新开门店和已签约待开业门店 [7][12] 2024年年度利润分配预案 - 每股派发现金红利0.20元（含税），以实施权益分派股权登记日登记总股本为基数，截至2025年3月31日总股本547,678,400股，拟派发现金红利109,535,680元（含税），占净利润比例76.85%，总股本变动拟维持每股分配比例不变，尚需股东大会审议 [10][11] - 2025年4月24日第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议均审议通过该预案，认为符合规定，兼顾各方诉求，不影响公司发展，无损害中小股东利益情形 [13][14] 第六届监事会第六次会议决议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2025年度预计日常关联交易》《2025年第一季度报告》等议案，部分需提交股东大会审议 [18][19][23] 第六届董事会第六次会议决议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度总裁工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案，部分需提交股东大会审议 [26][27][28] - 确认2024年度董事和高级管理人员薪酬发放情况，2025年度薪酬方案遵循2024年度，部分议案需提交股东大会审议 [36][41] - 审议通过《修订公司章程》议案，尚需股东大会审批 [44][45] - 拟聘任谢远亮为公司副总裁，任期至本届董事会届满 [46] - 审议通过《舆情管理制度》《市值管理制度》《2025年第一季度报告》《提请召开2024年年度股东大会》等议案 [47][48] 拟聘任人员信息 - 谢远亮，1983年4月5日出生，本科学历，曾任多家公司职务，现任三江购物首席技术官 [50]