股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月30日15点在齐齐哈尔富拉尔基区中国一重总部召开[2] - 网络投票时间为2025年6月29日15:00至6月30日15:00[2] - 本次股东大会审议10项议案，含2024年度相关报告[5] 议案相关 - 议案经2024年12月23日和2025年4月28日会议审议通过[5] - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8号[5] - 涉及关联股东回避表决议案为7、8号，关联股东为中国一重集团[5] 其他 - 股权登记日为2025年6月23日[9] - 符合条件股东6月30日14:30 - 15:00办理参会登记[11] - 投资者开通网络服务功能有多种方式[20]

高铁制造业发展 - 中车长春轨道客车股份有限公司高铁装配生产15年经验，参与中国高铁从追赶到领跑的过程 [3] - 高铁生产采用"微缩梅花烙"连接器焊接技术，在筷子头大小的面积上完成7个连接点、不足1毫米的精准焊接 [3] - 独创45度走枪打胶法实现近15万米车窗打胶零缺陷，并实行实名制作业法确保质量承诺 [3] - CR450动车组试验时速450公里，运营时速400公里，运营能耗、车内噪声、制动距离等指标国际领先 [3] - 十年来累计铺设线缆3500万米，紧固螺栓近8000万个，生产6122辆高铁 [3] 工匠精神实践 - 新时代工匠精神强调"简单事情重复做、千万次不出错"的定力和"在关键领域做别人做不到的事"的魄力 [3] - 中国一重集团首席技能大师刘伯鸣提出"择一事，忠一生"的执着追求，在锻造领域工作35年独创53种锻造方法 [6] - 万吨水压机和15000吨自由锻造水压机的操作经验体现"一精再精"的职业操守 [6] 团队荣誉与使命 - 中车长春轨道客车团队获评"2025年度中国青年五四奖章集体"，肩负强国兴企使命 [4] - 中国一重集团提出"锻造大国重器"的目标，强调攻坚克难的职业使命 [6]

公司人事变动 - 吕智强同志任中国一重集团有限公司董事长、党委书记 [1] - 免去吕智强同志中国一重集团有限公司总经理职务 [1] - 中共中央组织部宣布中国一重集团有限公司主要领导调整决定 [1] - 相关职务任免按有关法律和章程的规定办理 [1]

会议信息 - 股东大会于2025年5月26日在黑龙江齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部召开[2] - 出席会议股东和代理人2人，持股4387080663股，占比63.97%[2] 人员出席 - 公司在任董事4人，出席3人；监事3人，出席1人；董秘出席[3][4] 选举结果 - 张文平得票数4380563888，占比99.85%，当选非独立董事[5] - 5%以下股东对张文平反对票6516775，比例100%[5] 律师见证 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为杨映川、张佳倩[7] - 律师认为股东大会召集等程序合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年5月9日公告第三次临时股东大会信息[2] - 5月17日全文披露审议事项内容[2] - 5月26日15点在齐齐哈尔召开现场会议[4] 参会情况 - 现场2名股东持43.87亿股参会[5] - 网络投票股东及持股数为零[5] - 出席股东持股占股本总额63.97%[5] 议案表决 - 《选举非独立董事议案》同意43.81亿票[9] - 反对651.6775万票，弃权0票[9] - 议案获过半数通过[9] 合规情况 - 律师认为大会召集等均合法有效[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第五十五次会议于2025年5月26日在总部现场举行[1] - 应出席董事5名，实际出席4名[1] 会议决议 - 授权非独立董事张文平代行董事长及法定代表人职责[1] - 审议调整董事会专门委员会委员议案并通过[1]

股份转让 - 2025年5月22日公司获国务院国资委批复，同意一重集团转让股份[1] - 一重集团将274,311,317股非公开协议转让给国新投资[1] - 转让后一重集团持股4,106,252,571股，占比59.88%[1] - 转让后国新投资持股274,311,317股，占比4.00%[1] - 2025年3月25日协议批复后生效，需办过户登记[2]

会议基本信息 - 中国第一重型机械股份公司将于2025年5月26日15:00召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场地点为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部 网络投票通过中国证券登记结算系统进行 [1] - 会议议程包括审议议案、表决、宣读决议及见证意见、签署文件等五项流程 [1] 董事会选举议案 - 议案核心为选举张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人 任期自选举通过至本届董事会届满 [1] - 候选人提名经第四届董事会第五十四次会议决议通过 符合《公司章程》及法律法规要求 [1] 候选人背景 - 张文平现任中国一重集团党委常委、总会计师 1970年10月出生 拥有上海交大热能工程学士及厦门大学工商管理硕士学历 [2] - 职业经历涵盖电力企业高管及财务管理工作 曾任国投云顶湄洲湾电力副总经理等职 现任正高级会计师 [2] - 截至2025年5月16日未持有公司股份 无监管处罚记录 符合《公司法》及上交所任职资格要求 [2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会5月26日15:00召开[4] - 现场会议在齐齐哈尔富拉尔基区总部召开，网络投票用中登投票系统[4] - 审议议案为选举第四届董事会非独立董事[4] 候选人信息 - 公司推荐张文平为非独立董事候选人[5] - 张文平1970年10月生，有相关学历和职称[8] - 截至5月16日，张文平未持有公司股份[5]

活动信息 - 公司将参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，于2025年5月14日14:00 - 16:30举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[1]