证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-043 中南出版传媒集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司第五届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，拟进行董事会换届选举，2024 年 12 月 23 日公司召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名贺砾辉等六名同 志为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名李桂兰等 三名同志为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意贺砾辉、杨壮、 李晖、熊名辉、周亦翔、王清学等六名同志为公司第六届董事会非独立董 事候选人，李桂兰、雷辉、廖圣清等三名同志为公司第六届董事会独立董 事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会选举，其中独立董事的选举 以上海证券交易所审核无异议为前提。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 1 / 7 附：董事候选人简历 贺砾辉，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖 南 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2024年12月23日通讯召开[1] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[1] 议案审议 - 拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目[1][2] - 提名贺砾辉等六人为第六届非独立董事候选人[4][5] - 提名李桂兰等三人为第六届独立董事候选人[7][8] - 制定资产交易和不良资产处置管理制度[9][10] - 进行中南传媒总部机构优化调整[11][12] - 变更公司证券事务代表[13][14] - 召开2025年第一次临时股东大会[15][16]

会议情况 - 公司第五届监事会第十九次会议于2024年12月23日通讯召开[1] - 应参加表决监事5人，实际参加表决5人[1] 议案审议 - 审议通过拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目议案[1][2] - 审议通过提名王斗等三人为第六届监事会非职工监事候选人议案[2][3] 后续安排 - 两个议案均需提交公司股东大会审议[2][3]

监事会换届 - 公司拟进行监事会换届选举，2024年12月23日召开第五届监事会第十九次会议[1] - 提名王斗、徐向荣、张健为第六届监事会非职工监事候选人[1] 候选人情况 - 候选人均未持有公司股份[8] - 候选人不存在不得担任公司监事情形，未与特定人员有关联关系[9]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-045 中南出版传媒集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变 更公司证券事务代表的议案》，因工作调整原因，肖鑫先生不再担任 公司证券事务代表；提请聘任孙杨斌先生为公司证券事务代表。 孙杨斌先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作 经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的要求。 公司对肖鑫先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡 献表示衷心感谢！ 孙杨斌先生简历如下：孙杨斌，男，1988 年 1 月出生，中国国 籍，无境外居留权，汉族，湖南慈利人，中共党员，博士，中级经济 师。毕业于湖南大学金融与统计学院，获得金融学博士学位。2019 年 1 月至 2020 年 4 月任财富证券有限责任公司（现财信证券股份有 限公司）研究与发展中 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2024-046 中南出版传媒集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 10 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

资产转让审批 - 200万（含）以下资产转让报总经理审批[11] - 200 - 1000万（含）资产转让报董事长审批[11] - 1000 - 5000万资产转让经总经理办公会审议后报董事长审批[11] - 5000万（含） - 3亿（含）资产转让报董事会审议[11] - 3亿以上或一年内累计处置超最近一期审计总资产25%资产转让由股东大会审议[11] 资产评估 - 房产、在建工程、土地使用权等资产转让及单项或一次性批量转让账面原值100万（含）以上机器设备需进行资产评估[13] 转让底价 - 公开挂牌转让资产，新转让底价低于首次挂牌转让底价90%需经转让行为批准单位书面同意[14] - 降低转让底价或变更受让条件重新披露信息时间不少于20个工作日，新转让底价低于评估结果90%需经转让行为批准单位书面同意[25] 交易价款支付 - 交易价款原则上合同生效5个工作日内一次付清，分期付款首期付款不低于总价款30%且5个工作日内支付，付款期限不超1年[15] 资产交易方式 - 资产交易方式分公开交易和非公开协议交易，除规定外需采取公开交易方式[6] - 公开交易包括公开挂牌、招标、拍卖、公开询价等方式[7] - 非公开协议交易是转让方与受让方协商谈判达成一致后签订协议交易[7] 特定资产转让审批 - 各公司转让房屋建筑物等特定资产及账面原值100万（含）以上其他资产需报中南传媒审批[11] 公务车辆转让 - 公务车辆转让应采取拍卖或公开挂牌方式，部分资产对外转让应通过公开挂牌方式[12] 资产交易价格参考 - 各公司根据市场选资产评估结果或同类资产交易价格作转让资产交易价格参考依据[13] 资产出租 - 账面原值超500万元（含）单宗资产租给非国有单位原则上公开挂牌出租[18] - 资产出租期限原则不超5年，最长不超10年，超3年（含）租赁应有租金价格评估调整机制[19][20] 产权转让审批 - 单笔转让产权评估值或估值5000万元以下报董事长终审签批[22] - 5000万元（含）至3亿元（含）产权转让提交董事会审议[22] - 超3亿元或一年内累计交易超最近一期经审计总资产25%产权转让提交股东大会审议[22] 未征集到受让方处理 - 转让项目自首次挂牌超12个月未征集到合格受让方应重新履行产权转让工作程序[26] 非公开协议转让 - 涉及主业重组整合等特定情形可采取非公开协议转让企业产权，转让价格不得低于经核准或备案的评估结果[27] - 中南传媒内部实施重组整合等情况转让价格可按规定以净资产值为基础确定且不低于经评估或审计的净资产值[27][28] - 采取非公开协议转让产权除常规资料外还需提交特定文件[28] 上市公司国有股权交易 - 上市公司国有股权交易按《上市公司国有股权监督管理办法》执行[28] 增资扩股 - 中南传媒各公司增资扩股需符合发展战略并做好可行性研究[31] - 增资事项批准后需委托中介机构审计和评估，确定募资金额及股权价格[39] - 企业增资公开挂牌征集投资方时间不少于40个工作日[40] - 特定情形下增资可采取非公开协议方式[43] - 采取非公开协议方式增资需递交包括决议文件、方案等在内的文件[44] 交易争议处理 - 资产交易中涉嫌侵犯国有资产权益等情况，公司可要求终止交易[35] - 资产交易双方发生争议可申请调解，调解无效可仲裁或诉讼[35] 决策机制 - 资产交易应执行“三重一大”决策机制，违规追究责任[35] 委托合同 - 中南传媒总部统一与联合利国文化产权交易所签框架委托合同[37] 实施细则制定 - 各公司应根据制度制定资产交易实施细则和操作规范[37]

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号:临 2024-042 二、本次拟终止募集资金投资项目情况 中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟终止的募投项目名称："中南基础教育复合出版项目"、"全国 出版物营销渠道建设项目"、"湖南省新华书店区域中心门店改造升级项 目"、"湖南省新华书店电子商务平台项目"、"中南出版传媒集团出版发行 信息平台建设项目"。 本次拟终止的募投项目尚未投入金额合计为76,497.31万元，继续存 放于募集资金专户，待未来有新项目经论证之后，履行相关审议程序再行 使用。 本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十 九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 不良资产处置管理制度（试行） 第一章 总则 第一条 为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "中南传媒"）不良资产处置行为，防止国有资产及收益流失，根 据《中华人民共和国企业国有资产法》（主席令第五号）、《湖 南省省管国有文化企业监督管理办法》（湘文资委〔2015〕1 号） 等有关法规制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于中南传媒及所属全资子（分）公司、 控股子公司。 第三条 本制度不良资产是指预期不能按原有用途给企业带 来经济利益的实物资产、无形资产，无法收回的债权，无法变现 的投资。本制度不良资产的资产类别包括： （一）实物类资产 1. 固定资产：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设 备、办公家具等； 2. 在建工程：新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和 大修理工程等尚未完工的工程项目； 3. 存货：图书（含音像制品）和文化用品等库存商品、纸张 等原材料、在产品、包装物等。 （二）无形资产 — 1 — 知识产权、专利权、商标权、专有技术、商誉、软件等。 （三）债权 应收账款、应收票据、其他应收款项、预付款项以及同业存 款、发放贷款、应收利息、 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 收入端 - 2024年Q1-Q3公司实现营收93.66亿元,同比增长1.72% [3] - 2024年Q3公司一般图书出版业务销售码洋5.52亿元,同比增长28.97%,大幅跑赢一般图书大盘 [4] 利润端 - 2024年Q1-Q3归母净利润9.57亿元,同比下降22.56% [4] - 2024年Q1-Q3扣非归母净利润9.24亿元,同比下降22.62% [4] - 2024年Q1-Q3利润总额13.92亿元,剔除所得税影响后同比增长5.50% [4] - 2024年Q3利润总额2.91亿元,同比下降1.40% [4] - 近一年股息率达5.25%,维持较高水平 [4] 财务状况 - 2024年Q3公司在手现金139.84亿元,同比增长34.37%,主要来自货币资金增长 [4] 盈利预测和投资评级 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为140/148/152亿元,归母净利润分别为13.97/14.85/15.54亿元,对应PE分别为16/15/14x [5] - 维持"买入"评级 [2]