股价情况 - 公司股票2024年1月10 - 11日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][7] 经营状况 - 日常经营正常，近期经营及内外部环境与行业政策无重大变化[4] 股份回购 - 2023年12月29日审议通过回购股份预案，尚未实施[5][7] 信息披露 - 无应披露未披露重大信息，前期披露无需更正补充[5][6][10] 投资提醒 - 提醒投资者注意交易风险，以指定媒体公告为准理性投资[7][9]

回购计划 - 回购资金总额不低于1000万元（含），不超过2000万元（含）[2][10] - 回购股份价格不超过6.5元/股（含），不高于董事会审议通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2][8] - 按资金上限2000万元、价格上限6.5元/股测算，预计可回购约3076923股，约占总股本0.46%；按资金下限1000万元、价格上限6.5元/股测算，预计可回购约1538462股，约占总股本0.23%[10] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[2][12] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，或转换可转换为股票的公司债券，若3年内未使用完毕将注销[2][5] - 回购方式为通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施[7] - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票[9] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产2760487629.64元，归属于上市公司股东的净资产1606939342.54元，流动资产1168005684.18元[15] - 假设最高回购资金2000万元全部使用完毕，回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为0.72%、1.24%、1.71%[15] 股东情况 - 公司控股股东等在未来3个月、6个月不存在减持公司股份的计划[2] - 董事会做出回购决议前6个月，董监高、控股股东、实际控制人均无买卖公司股票情形，无内幕交易及操纵市场行为[18] - 董监高、控股股东、实际控制人在回购期间暂无增减持股份计划[19] - 董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东未来3个月和6个月无减持计划[20] 其他要点 - 董事会授权管理层办理回购股份相关事宜，授权自审议通过方案起至事项办理完毕止[17][18] - 回购股份用于维护公司价值及股东权益，将在3年内完成出售，未使用部分依法注销[21] - 回购不会影响公司正常经营，注销股份将通知债权人保障其权益[22] - 回购存在股价超出区间无法实施及方案变更或终止的风险[23] - 公司已开立股份回购专用证券账户[24] - 已披露2023年12月29日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况[26] - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[27]

股权结构 - 张国芳持股280,500,000股，占总股本42.12%[1] - 张春芳持股139,400,000股，占总股本20.93%[1] - 张辉阳持股43,037,000股，占总股本6.46%[1] - 张辉持股40,050,000股，占总股本6.01%[1] - 中信证券持股2,221,455股，占总股本0.33%[1] - 申万宏源证券持股2,079,900股，占总股本0.31%[1] - 蒋勇持股2,000,000股，占总股本0.30%[2] - 广发证券持股1,694,000股，占总股本0.25%[2] - 中信里昂资管持股1,415,900股，占总股本0.21%[2] 公司决策 - 公司于2023年12月29日通过回购股份预案[1]

财务资助 - 公司将甘肃杉杉8500万元财务资助延期至2024年12月31日[1][3][4][7][8] - 甘肃杉杉按3.45%年利率支付资金占用费[6][7] 关联交易 - 截至2023年12月31日，甘肃杉杉未还借款余额8500万元[9] - 交易前12个月内公司及子公司与关联方累计交易10745万元[9]

股份回购 - 公司回购股份方案合法合规[1][2] - 拟用于回购资金总额1000 - 2000万元[2] - 回购资金来源为自有资金[2] - 回购不影响公司经营、财务、上市地位[2] - 独立董事同意回购相关事项[2]

回购计划 - 回购资金总额1000 - 2000万元[2][11] - 回购股份价格不超6.5元/股，不高于前30交易日均价150%[2][8] - 按上限2000万、6.5元/股测算，预计回购约3076923股，占总股本0.46%[11] - 按下限1000万测算，预计回购约1538462股，占总股本0.23%[11] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[13] - 回购方式为上交所集中竞价交易[7] - 回购股份为A股[10] - 回购资金来源为自有资金[2][12] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产2760487629.64元，净资产1606939342.54元，流动资产1168005684.18元[15] - 最高回购2000万资金占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.72%、1.24%、1.71%[15] 决策情况 - 2023年12月29日董事会、监事会审议通过回购预案[19][20][21] 相关承诺 - 董事会决议前6个月董监高、控股股东等无买卖公司股票情形[18] - 回购期间董监高、控股股东等暂无增减持计划[18] - 未来3、6个月董监高、控股股东等无减持计划[18] 用途及风险 - 回购股份用于员工持股、股权激励或可转债，3年内未用则注销[2][4] - 回购用于维护公司及股东权益，3年内完成出售，未用部分注销[23][24] - 存在股价超出区间致预案无法实施风险[26] - 因经营变化可能变更或终止回购方案[26]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人7人[2] - 出席股东所持表决权股份总数505,087,600股，占比75.8389%[2] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[4] 议案表决情况 - 修订《公司章程》及附件议案，A股同意票504,987,000，比例99.9800%[6] - 修订部分公司制度议案，A股同意票504,987,000，比例99.9800%[7] - 公司向关联方提供财务资助延期议案，A股同意票2,100,500，比例99.9952%[8] - 5%以下股东对三议案同意比例分别为95.2108%、95.2108%、99.9952%[9] 会议信息 - 股东大会于2023年12月18日在兰州市城关区广场南路4 - 6号15楼公司会议室召开[3]

会议信息 - 2023年第一次临时股东大会由第六届董事会第六次会议决定召开，董事会负责召集[9] - 股东大会于2023年12月18日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] - 股东大会股权登记日为2023年12月12日[11] 参会情况 - 出席现场会议股东5人，持股504,987,000股，占比75.8239%[11][12] - 参加网络投票股东2人，持股100,600股，占比0.0150%[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及附件的议案》：同意504,987,000股，占比99.9800%；反对100,600股，占比0.0200%[15] - 《关于修订部分公司制度的议案》：同意504,987,000股，占比99.9800%；反对100,600股，占比0.0200%[16] - 《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》：同意2,100,500股，占比99.9952%；反对100股，占比0.0048%[18] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[19] - 会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效[19]

股份回购提议 - 董事长张辉阳于2023年12月8日提议公司回购股份[1] 回购股份情况 - 回购A股用于员工持股等，3年未用完将注销[2][3] - 回购方式为上交所集中竞价交易[3] 回购资金及期限 - 资金总额1000 - 2000万元，来自自有资金[3] - 回购期限为董事会通过方案起12个月内[3] 董事长相关情况 - 提议前6个月无买卖公司股份情况[4] - 回购期间暂无增减持计划，后续计划将披露[5]

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 601086 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十八日 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及附件的议案 4 | | | 议案二：关于修订部分公司制度的议案 21 | | 附件 | 1：《独立董事工作细则》 32 | | 附件 | 2：《董事会提名委员会工作细则》 42 | | 附件 | 3：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 45 | | 附件 | 4：《董事会审计委员会工作细则》 49 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日星期一下午 14：00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：甘肃省兰州市城关区广 ...