人事变动 - 张露因工作调整不再担任证券事务代表[1] - 公司聘任王宇昕为证券事务代表，任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 王宇昕出生于1986年12月，有中级经济师（金融）证书[3] - 王宇昕现任公司董事会办公室副主任，未持股，无关联关系及不良情形[3] 联系方式 - 王宇昕证券事务代表联系电话为0791 - 86370379[1] - 王宇昕证券事务代表电子邮箱为jydb_office@163.com[1]

业绩相关 - 公司首次公开发行股票募集资金总额16.576亿元，净额15.5083272852亿元[3] - 2023 - 2024年累计计划使用超募资金35800万元补充流动资金，占比59.56%[9][10] - 截至2025年11月30日，超募资金余额25213.06万元[10] 项目相关 - 新项目为江西晶昊盐化年产100万吨MVR盐钙联产工程，总投资75774.9万元[2] - 项目预计2027年底前投产，达产年平均营业收入44247.8万元/年[2] - 项目生产100万吨/年精制盐，副产25万吨/年二水氯化钙[18][20] - 项目总投资收益率9.63%，静态投资回收期（所得税后）8.75年[20] 资金投向变更 - 涉及变更投向总金额8643.99万元，占比5.57%[5] - 变更募集资金投向金额34074.37万元，含原项目8861.31万元和超募25213.06万元[2] - 原营销网络升级及品牌推广项目未实施，未投入资金[14] 项目进展 - 2024年4月25日董事会审议通过项目投资议案[25] - 公司已取得项目建设用地相关证书及批复并通过专家审查[25] - 变更事项已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[26][28]

管理层变动 - 公司总经理杨小军到龄退休不再任职[1] - 2025年11月11日披露总经理离任公告[1] - 第二届董事会同意董事长万李先生代行总经理职责[1] - 代行期限至聘任新总经理之日[1] - 公告于2025年12月5日发布[3]

公司治理结构调整 - 董事会组成由11名缩减为9名董事，独立董事由4名缩减为3名，增加职工董事1名[2] - 不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，《监事会议事规则》等废止[2] - 董事会专委会设置由原三个调整为四个[3] 公司基本信息 - 2023年3月16日经中国证监会注册，首次向社会公众发行16000万股人民币普通股[4][5] - 2023年4月10日在上海证券交易所主板上市交易[5] - 注册住所为江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道369号，邮编330038[5] - 注册资本为人民币64277.6079万元[5] - 已发行股份数为642,776,079股，全部为人民币普通股[22] 公司章程修订要点 - 高级管理人员定义增加总经理，明确由董事会明确聘任的人员[13] - 经营宗旨增加为盐行业发展做贡献及提升企业核心竞争力相关内容[15] - 经营范围增加盐化工产品等内容，农资不含种子和农药，增加科技及信息咨询服务等[16][7] - 股份发行原则修订为同类别的每一股份具有同等权利[18] 股东权益与义务 - 股东有权要求未执行规定的董事会在30日内执行[10] - 股东可依股份份额获股利和其他利益分配，依法参加股东会并行使表决权等[11] - 股东滥用权利损害公司或其他股东利益应依法承担赔偿责任[14] 公司决策与审批事项 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[17] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等多种财务资助情形需股东会审议[18] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[22][23] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] 董事相关规定 - 董事任期为三年，届满可连选连任[40] - 董事不得侵占公司财产、挪用公司资金等[41] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[42] 利润分配政策 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[60] - 以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[62] - 公司可采用现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分配[62]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月22日14点30分在江西南昌红谷滩新区召开[2] - 网络投票2025年12月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议修订《公司章程》等议案，特别决议1、2.01、2.02，对中小投资者单独计票3、5[4][5] 股票与登记 - A股代码601065，简称江盐集团，股权登记日2025年12月16日[9] - 登记时间2025年12月17日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00，地点董事会办公室[10] 其他 - 公司拟委托上证信息短信提醒股东参会投票[6] - 同一表决权重复表决以首次结果为准，表决完所有议案提交[7] - 会议联系地址、邮编、联系人、邮箱、电话、传真[12]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十六次会议于2025年12月4日通讯召开[2] - 会议通知于2025年11月28日邮件发出[2] - 会议由马晓芳主持，4名监事全到[2] 审议结果 - 审议通过变更募资项目及用超募资金投资议案[3] - 表决4票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第四十二次会议于2025年12月4日召开，8名董事均参加[2] 议案表决 - 《关于修订公司<公司章程>》等多项议案表决8票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 《关于调整董事会专门委员会设置及成员》等议案表决8票同意[6][7][8] 会议安排 - 同意召开2025年度第二次临时股东大会[8]

公司治理变动 - 公司董事长万李先生将代行总经理职责 [1] - 代行职责的期限自第二届董事会第四十二次会议审议通过之日起开始 [1] - 代行职责将持续至公司按照相关程序完成新任总经理的聘任为止 [1]

公司公告核心内容 - 江盐集团于2025年12月4日召开董事会及监事会，审议通过了变更部分募投项目及使用超募资金的议案 [1] - 公司将原募投项目“营销网络升级及品牌推广项目”变更为“江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程”项目 [1] - 公司将使用原项目募集资金及部分超募资金投入新项目 [1] 资金使用安排 - 变更后项目将充分利用原募投项目资金8,861.31万元（含利息及现金管理收益） [1] - 同时将使用剩余超募资金25,213.06万元（含利息及现金管理收益） [1] - 两项资金合计投入金额为34,074.37万元（含利息及现金管理收益） [1] - 具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准 [1]

业绩相关 - 公司首次公开发行16000.00万股，每股发行价10.36元，募集资金总额165760.00万元，净额155083.27万元[2][4] - 涉及变更投向的总金额为8643.99万元，占比5.57%[5] - 公司首次公开发行股票超募资金总额为60102.09万元[8] - 2023 - 2024年累计已计划使用超募资金35800.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的59.56%，超募资金余额为25213.06万元[8][9] 项目相关 - “营销网络升级及品牌推广项目”拟使用募集资金8643.99万元，截至2025年11月30日，资金结余8861.31万元[11] - “营销网络升级及品牌推广项目”总投资8643.99万元，含仓储硬件、信息化系统等投资[13] - 新项目为江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程，在江西樟树盐化工业基地[17][18] - 本次变更拟用原募投项目资金8861.31万元和剩余超募资金25213.06万元，共34074.37万元投入新项目[7] - “营销网络升级及品牌推广项目”因运销企业转型与业务整合等原因暂未启动[14] 项目效益 - 项目生产精制盐100万吨/年，副产二水氯化钙25万吨/年[19] - 达产年平均营业收入44247.8万元/年，总投资收益率9.63%，静态投资回收期（所得税后）8.75年[19] - 项目总投资75774.9万元，含建设投资、建设期利息和流动资金[19] 项目进展 - 2024年4月25日，江盐集团第二十七次董事会审议通过项目投资议案[23] - 公司已取得项目建设用地不动产权证书及相关备案、批复，安全预评价报告和节能报告通过审查[24] - 2025年12月4日，公司相关会议审议通过变更募集资金投资项目议案，尚需股东大会审议[25] - 保荐人认为项目变更事项符合规定，无异议[26] 风险与前景 - 项目可能面临氯化钙市场供求和价格偏差、产品质量波动风险[22] - 锂电和光伏是纯碱需求两大拉动来源，盐化工行业发展势头强劲[22]