申港证券股份有限公司 关于江西省盐业集团股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行 费用的自筹资金的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江西省盐 业集团股份有限公司（以下简称"江盐集团"或"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对江盐集团拟以募集资 金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕581 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为每股人民币 10.36 元， 募集资金总额为人民币 1,657,600,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 110,701,23 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2023-026 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司 36 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次 会议应参加表决董事 9 名，实际收到表决票 9 份。会议由董事长胡世平先生主持， 公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及有关法律法规 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及摘要 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2023-029 江西省盐业集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置 换在募集资金到位前预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 222,831,936.87元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月， 符合相关法律法规的要求。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕581号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票160,000,000股，发行价格为每股人民币10.36元，募集资 金总额为人民币 1,657,600,000.00 元，扣除发行费用 ( 不含税 ) 人民币 110,701,233.84元后 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2023-027 江西省盐业集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司 36 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2023 年 8 月 18 日以书面、邮件或专人送达方式向全体监事发出。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际收到表决票 5 份。会议由监事会主席夏文平先生主 持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集召开与表决符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》以及有关法律法规的规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证券监督管理委员 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2023-028 江西省盐业集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及江西省盐 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金使用管理办法》等相关规 定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]581 号）同意，公司获准首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，每股发行价格为人民 币 10.36 元，募集资金总额为人民币 1,657,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 110,701,223. ...

江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议 独立董事独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规、规范性文件和《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为江西省盐业集团股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事,基于独立判断的立场,认真审查了公司第 二届董事会第二十一次会议中的相关议案,发表独立意见如下: 1、关于公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案 经审查,我们认为:公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。公司募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定,遵循专户存放、规范使用、如 实披露、严格管理的原则,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反 相关规定的情形。因此,我们同意该议案内容。 1 公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案内容。 3、关于公司经理层薪酬与业绩考核管理办法的议案 经审查,我们认为 ...

大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 江西省盐业集团股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金 项目及已支付发行费用的自筹资 金的审核报告 大信专审字[2023]第 6-00002 号 路 1 是 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 因 Internet. www.daxincna.com.cn 以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发 行费用的自筹资金的审核报告 我们接受委托,对后附的江西省盐业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2023 年 8 月 16 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项 说明》(以下简称"专项说明")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要 ...

江西省盐业集团股份有限公司 监事会关于公司第二届监事会第十六次会议相关事项的 书面审核意见 根据《上市公司章程指引》《上市公司监事会工作指引》及《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及江西省盐业集团股份有限公司(以 下简称"公司")《监事会议事规则》的规定,公司监事会对公司第二届监事会 第十六次会议相关事项发表书面审核意见如下: 1、关于2023年半年度报告全文及摘要的议案 经审查,监事会认为:董事会编制和审议公司 2023年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的规 定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,监事会同意该议案内容。 2、关于 2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案 3、江西省盐业集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案 监事会认为:公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付 发行费用的自筹资金的事项,符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定,相 关内容和程序符合《上市公司监管指引第 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2023-025 江西省盐业集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 8 月 22 日、8 月 23 日连续两个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情况。公司已于 2023 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《股票交易异常波动公告》（公告编号： 2023-024）。 （二）二级市场交易风险 （一）生产经营情况 经自查，公司目前经营活动正常，外部环境未发生重大变化。公司 2023 年 上半年具体生产经营情况详见公司拟定于 2023 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2023 年半年度报告》。 （二）重大事项情况 经公司与公司控股股东自查，公司及控股股东均不存在根据《 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2023-023 江西省盐业集团股份有限公司 关于控股子公司江西富达盐化有限公司开立募集资 金专用账户并签署募集资金专户存储四方监管协议 的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]581 号)同意，江西省盐业集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）获准首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 160,000,000 股，每股发行价格为人民币 10.36 元，募集资金 总额为人民币 1,657,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 110,701,223.84 元后，实际募集资金净额为人民币 1,546,898,766.16 元。上述募集 资金到账时间为 2023 年 4 月 4 日，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日进行了审验，并出具大信验字[2023]第 6-0002 号《验资报告》。 公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金 到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。 二、本次《 ...