证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-004 江西省盐业集团股份有限公司 关于审计机构变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、新任签字注册会计师的基本信息 新任项目签字注册会计师：万蓉，大信会计师事务所项目经理，中国注册会 计师，中国注册税务师，中级会计师，行业从业时间 9 年。2015 年开始在大信 会计师事务所执业，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计业 务，2023 年开始为公司提供审计服务。 万蓉女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情 形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主 管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的 自律监管措施、纪律处分的情况。 三、对公司的影响 除前述变动外，公司 2023 年年度审计机构及其相关人员不涉及其他调整和 变更。本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生 ...

附件 5 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定: (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定: 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西省盐业集团股份有限公司董事会,现提名袁业虎为江 西省盐业集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江西省盐业集团股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江西省盐业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则 ...

股票简称：江盐集团 股票代码：601065 南 昌 二〇二四年二月 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第一次股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第一次股东大会会议材料 议案目录 议案一：关于补选公司独立董事暨调整董事会审计委员会成员的议案 ............. 5 2 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第一次股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 及《股东大会议事规则》，特制订本须知。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提 高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授 权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-001 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选 公司独立董事暨调整董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-002）。 （二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议于 2024 年 2 月 4 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 29 日以书 面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际 以通讯方式参与表决董事 9 名。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司独立董事暨调整董事会审计委员会成员 的议案》 公司独立董事廖义刚先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会 审计委 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人江西省盐业集团股 份有限公司董事会提名为江西省盐业集团股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任江西省盐业集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-002 为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 2 月 4 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事 暨调整董事会审计委员会成员的议案》。经董事会战略与提名委员会审查，公司 董事会提名袁业虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），同时 推选其担任董事会审计委员会主任委员职务，任期自公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事变更情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事廖义刚先生因 个人工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。辞职 后，廖义刚先生将不再担任公司任何职务。鉴于廖义刚先生是公司董事会审计委 员会召集人、会计专业人士，在股东大会选举产生新的独立董事前，廖义刚先生 仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会 专门委员会委 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-003 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 江西省盐业集团股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号： 2023-044 公司已于2023年12月27日至2023年12月28日分别赎回上述产品，收回本金 55,000.00万元，获得利息收益507.28万元。上述产品本金和收益分别于2023年12月27 日、2023年12月28日归还至募集资金专用账户。 | 序 | 定期存款银 | 产品名 | 产品金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益 | 收回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 行名称 | 称 | （万元） | | | 率（%） | （万元） | （万元） | | 1 | 中国建设银行 南昌洪城大市 场支行 | 定期存款 | 40,000.00 | 2023/6/28 | 2023/12/28 | 1.80 | 40,000.00 | 360.99 | | 2 | 交通银行南昌 洪都北大道支 | 定期存款 | 8,000.00 | 2023/6/28 | 2023/12/28 | 1.95 | 8,000.00 | 78.04 | | --- ...

江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2023 年 12 月 27 日在公司 36 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2023 年 12 月 20 以书面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长胡世平先生主持，公司 监事、高级管理人员、董事会秘书、中介机构代表列席会议。会议的召集、召开 与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以 及有关法律法规的规定，会议合法有效。 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2023-043 （一）审议通过了《关于 2022 年度及 2020-2022 年任期经理层绩效考核结 果与薪酬分配方案的议案》 该议案事先已通过公司董事会薪酬与考核委员会审议;独立董事出具了同意 的独立意见。 表决结果：9 名同意，0 ...

根据《江西省盐业集团股份有限公司章程》《江西省盐业集团股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江西省盐业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第二十四次会议中相关 议案，发表独立意见如下： 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议 独立董事独立意见 （此页无正文，为《江西省盐业集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会 议独立董事独立意见》之签署页） 1、关于2022年度及2020-2022年任期经理层绩效考核结果与薪酬分配方案 的议案 独立董事签字： 经审查，公司经理层 2022 年度及 2020-2022 年任期绩效考核结果与薪酬分 配方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 综上，我们一致同意公司制定的 2022 年度及 2020-2022 年经理层绩效考核 结果与薪酬分配方案。 （以下无正文） 1 曹贵平 廖义刚 谢海东 罗小平 2023 年 12 月 27 日 ...