会议信息 - 股东大会2025年7月7日14:00在宁波环球航运广场39楼会议室召开[8] - 网络投票2025年7月7日，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 普通决议议案须出席大会有表决权股东所持表决权总数二分之一以上同意通过[6] 投资决策 - 拟投资不超20亿元建造4艘4300TEU集装箱船[12] - 2025年4月28日已审议通过建造4艘2700TEU集装箱船议案[13] - 连续12个月内拟投资建造集装箱船舶总金额累计超公司最近一期经审计净资产50%以上[13] 人事提名 - 提名王科、蔡宇霞为第二届董事会非独立董事候选人[16] - 第二届董事会非独立董事选举采用累积投票制表决[7][17] - 王科未直接持有公司股份[20] - 蔡宇霞出生于1977年11月，1998年参加工作[22] - 蔡宇霞现任公司党委委员、副总经理等职，未直接持股[22][23]

航运股市场表现 - 宁波海运和兴通股份竞价双双涨停 [1] - 国航远洋股价涨幅超过10% [1] - 招商南油、宁波远洋、凤凰航运、中远海能和招商轮船等公司股价跟涨 [1] 地缘政治事件影响 - 伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示伊朗议会已得出结论认为应关闭霍尔木兹海峡 [1] - 最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中 [1]

董事会提名 - 公司提名王科先生和蔡宇霞女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，可连选连任 [1] - 提名经控股股东提议并通过第二届董事会提名委员会资格审查 [1] - 董事会提名委员会认为两位候选人符合任职条件，具备担任上市公司董事的资格 [1] 候选人背景 - 王科先生现任宁波舟山港股份有限公司业务部副部长，并担任多家码头公司董事或监事，拥有丰富的港口业务管理经验 [3] - 蔡宇霞女士现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书等职，并担任多家子公司董事或董事长，具备深厚的航运和公司治理背景 [5] - 两位候选人均未直接持有公司股份，无违法违规记录，不属于失信被执行人 [4][6] 程序安排 - 提名议案已通过第二届董事会第十三次会议审议 [1] - 议案将提交2025年第一次临时股东大会以累积投票方式表决 [2]

公司人事变动 - 宁波远洋运输股份有限公司于2025年6月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过聘任陈文科为公司副总经理 [1] - 陈文科的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，可连聘连任 [1] - 陈文科的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定 [1] 新任高管背景 - 陈文科，1980年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，拥有大连海事大学交通运输管理学院工学学士学位 [3] - 现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理，上海冠东国际集装箱码头有限公司副董事长 [3] - 陈文科于2003年参加工作，历任宁波港集团北仑第三集装箱有限公司营运操作部见习文员、文员，宁波远东码头经营有限公司营运操作部主管、经理助理等职 [3] - 陈文科未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 [3]

投资规模与船舶配置 - 公司或其子公司拟使用不超过20亿元人民币投资建造4艘4300TEU集装箱船 [1] - 包括本次投资在内，公司连续12个月内拟建造集装箱船舶总金额超过最近一期经审计净资产的50% [1] - 此前已通过议案拟投资建造4艘2700TEU集装箱船，资金用途涵盖自有资金及自筹资金 [2] 交易流程与审批进展 - 将通过招投标方式确定船舶建造厂商，关联交易性质暂未确定 [1][2] - 本次投资事项已获董事会审议通过，需提交股东大会批准 [1][2] - 经营管理层获授权进行市场考察并签署相关合同 [1] 战略影响与运营规划 - 投资旨在优化船队结构、扩大规模并增强航线服务能力 [1][2] - 新船将由公司本级或子公司（含现有及新设主体）运营，覆盖2700TEU与4300TEU两种船型 [2] - 符合公司战略发展规划，对财务状况及主营业务无重大不利影响 [2] 历史投资与协同性 - 2025年4月已披露4艘2700TEU集装箱船建造计划，与本次4300TEU船型形成运力互补 [2]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年6月19日以书面传签方式召开，会议通知于2025年6月13日发出 [1] - 应出席董事7名，实际参会7名，会议召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 投资建造集装箱船 - 公司拟投资不超过20亿元人民币建造4艘4300TEU集装箱船 [2] - 董事会授权经营管理层通过招投标确定建造厂商并签署相关合同 [2] - 议案已通过董事会战略与ESG委员会审议，需提交2025年第一次临时股东大会批准 [2] 高管聘任 - 董事会聘任陈文科为副总经理，任期至第二届董事会届满 [2] - 人选任职资格已通过董事会提名委员会审查 [2] 董事会候选人提名 - 提名王科、蔡宇霞为第二届董事会非独立董事候选人 [3] - 候选人资格已通过董事会提名委员会审查，需经股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于7月7日在宁波环球航运广场召开 [3] - 会议将审议包括船舶投资、董事提名等议案 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2025年7月7日14点在宁波市鄞州区环球航运广场39楼召开[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00[1][2] 审议事项与投票规则 - 审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案，其中议案1、2.00（含2.01、2.02）对中小投资者单独计票[2] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所自律监管指引执行[1] - 累积投票制下，股东可集中或分散分配选举票数，例如持有100股的股东在应选10名董事时拥有1000票表决权[10][12] 参会与登记要求 - 股权登记日为2025年6月30日，A股股东（代码601022）可参会[5] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件等文件[5] - 登记时间为2025年7月2日8:30-16:00，地点为宁波环球航运广场39楼董事会办公室[6] 其他会务安排 - 现场参会人员需提前半小时到达并携带身份证明原件[6] - 会议联系人为柳亚珍，联系方式包括电话0574-88278740及传真0574-88025087[7] - 授权委托书需明确表决意向，未作指示的由受托人自主表决[9]

投资计划 - 拟不超20亿元投资建造4艘4300TEU集装箱船[1][3] - 2025年4月28日曾审议通过建造4艘2700TEU集装箱船议案[4] 交易情况 - 本次交易通过招投标确定厂商，暂无法确定是否构成关联交易[1][4] - 本次交易不构成重大资产重组[1] 资金与运营 - 投资建造船舶资金来源包括自有资金、自筹资金等[4] - 拟通过本级或子公司运营4艘2700TEU和/或4艘4300TEU集装箱船[4] 风险与影响 - 本次投资可能存在流标风险、市场风险等[1][7] - 本次投资有助于优化船队结构，提升市场竞争力[5] 其他 - 连续12个月内拟投资建造集装箱船总金额超公司最近一期经审计净资产50%以上[1][4] - 本次投资需提交公司股东大会审议[1][4]

人事变动 - 公司第二届董事会第十三次会议同意聘任陈文科为副总经理[2] - 陈文科任期自会议通过至第二届董事会任期届满[2] 人员信息 - 陈文科1980年5月出生，本科学历[5] - 陈文科有丰富任职经历，未持股，无违规等情况[5]

会议情况 - 2025年6月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过提名非独立董事候选人议案[1] - 2025年6月16日召开第二届董事会提名委员会第四次会议，前置审议通过提名议案[2] 提名情况 - 提名王科、蔡宇霞为第二届董事会非独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满[1] - 提名事项将提交2025年第一次临时股东大会以累积投票表决方式审议[3]