董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面及电子邮件方式向全体董事发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 其中7名现场参会 2名通讯参会 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 同意票9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过"提质增效重回报"行动方案 同意票9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过2025年半年度利润分配方案 同意票9票 反对0票 弃权0票 需提交临时股东大会审议 [2] - 通过与宁波通商银行签署金融服务框架协议 同意票8票 反对0票 弃权0票 回避1票 [2][3] - 通过对浙江海港集团财务有限公司风险持续评估报告 同意票7票 反对0票 弃权0票 回避2票 [3] - 全票通过召开2025年第二次临时股东大会 同意票9票 反对0票 弃权0票 [4] 后续安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月12日在环球航运广场39楼会议室召开 [4] - 利润分配方案将提交临时股东大会审议批准 [2] - 所有议案详细内容均披露于上海证券交易所网站 [2][3][4]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年8月26日在宁波市鄞州区环球航运广场39楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面及电子邮件方式向全体监事发出 [1] - 会议由监事会主席杨定照主持 应出席监事3名 实际出席3名（2名现场参会 1名通讯参会） [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意票3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制符合法律法规及公司章程 内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1][2] 半年度利润分配方案 - 监事会全票通过2025年半年度利润分配方案 同意票3票 反对0票 弃权0票 [2] - 方案充分考虑公司经营情况、资金需求及未来发展战略 符合现金分红相关规定 [2] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 关联交易协议 - 监事会全票通过与宁波通商银行签署金融服务框架协议的议案 同意票3票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 协议有利于增强公司资金管理能力 拓宽融资渠道 提高资金使用效率并降低融资成本 [2] - 审议程序充分恰当 未损害公司及股东利益 [2]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议召开日期为2025年9月12日14点00分 [1][4] - 召开地点为宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室 [4] - 股权登记日为2025年9月5日 [6] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][4] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [2][4] - 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按相关规定执行 [2] 审议事项 - 审议议案为关于公司2025年半年度利润分配方案的议案 [11] - 该议案已通过第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议审议 [2] - 议案将对中小投资者单独计票 [5] - 无特别决议议案 [3] - 无涉及优先股股东参与表决的议案 [4] - 无涉及关联股东回避表决的议案 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席 [6] - 登记时间为2025年9月8日08:30-11:00,13:30-16:00 [7] - 登记地点为浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼 [7] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [7] - 法人股东需持营业执照复印件及法定代表人身份证等文件登记 [7] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [8] 其他会务安排 - 出席会议人员需提前半小时到达会议地点 [8] - 需携带身份证明材料及股东账户卡原件验证入场 [8] - 与会股东交通和住宿费用自理 [8] - 会议联系人为柳亚珍，电话0574-88278740 [8]

公司概况 - 财务公司于2010年7月8日注册成立，注册资金15亿元[1] - 宁波舟山港股份有限公司占股75%，浙江省海港投资运营集团有限公司占股25%[1] 制度建设 - 2025年上半年修订《协定存款管理办法》，新增《资信证明操作规程》[6] - 2025年上半年修订完善9项信贷业务制度，新增《管家服务工作办法》[8] - 2025年上半年修订2项同业与投资业务制度，新增3项制度[8] - 2025年上半年新增制度5项，修订完善制度22项，截至6月末执行有效制度共计228项[10] 业务资质 - 2021年12月取得即期结售汇业务资质，2022年2月起办理代客即期结售汇[8] 风险管控 - 各部门制定不同业务的风险控制制度、流程和防范措施，监察审计部负责监督检查[5][6] - 截至2025年6月末已开展专项审计5个，开展离任审计1次[10] 财务数据 - 截至2025年6月30日资产总额247.49亿元，利润总额1.98亿元，净利润1.52亿元[13] - 截至2025年6月30日资本充足率实际值为15.86%，标准值≥10%[13] - 截至2025年6月30日流动性比例实际值为47.31%，标准值≥25%[13] - 截至2025年6月30日贷款比例实际值为63.88%，标准值≤80%[13] - 截至2025年6月30日公司存款业务余额为0元，贷款业务余额为55,845万元，承兑业务余额2,231.77万元[15] - 截至2025年6月30日集团外负债总额/资本净额实际值为0，标准值≤100%[13] - 截至2025年6月30日票据承兑余额/资产总额实际值为0.15%，标准值≤15%[13] - 截至2025年6月30日投资总额/资本净额实际值为42.27%，标准值≤70%[14]

新策略 - 制定“提质增效重回报”行动方案[1] - 研究股权激励、股份回购等市值管理手段可行性[7] - 强化自愿性信息披露，优化投资者互动机制[8] - 优化公司治理架构及制度体系，加强内控合规管理[9] - 提升“关键少数”责任意识和履职能力[10] 业务发展 - 集装箱运输聚焦三条业务发展主线[2] - 散货运输加强“内外联动”，拓展干散货国际市场[3][4] - 航运辅助注重协同发展，推进一体化运作[4] 研发项目 - 培育新质生产力，推进“纯电动海船投建”等项目[5] 分红情况 - 自2022年上市连续3年现金分红，累计约5.2亿元[6]

通商银行数据 - 截至2025年6月30日，贷款和承兑业务余额0万元[4] - 2025年6月30日总资产1868亿元，净资产144亿元[7] - 2025年6月30日营业收入20亿元，净利润8.88亿元[7] 合作协议 - 拟与通商银行签《金融服务框架协议》[3] - 协议有效期1年，到期可自动延长1年[19] 额度限制 - 每日最高存款余额上限1.8亿元[11] - 最高授信额度每日余额上限1.8亿元[11] 审议情况 - 2025年8月相关会议审议通过签署协议议案[4] - 董事会、监事会等会议均审议通过关联交易议案[21][23][24]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月12日14点在宁波环球航运广场39楼召开[4] - 网络投票9月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][6] - 审议2025年半年度利润分配方案议案[9] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年9月5日，A股代码601022，简称宁波远洋[16] - 登记时间9月8日08:30 - 11:00、13:30 - 16:00，地点在公司董事会办公室[19] 其他信息 - 会议邮编315042，联系人柳亚珍，电话0574 - 88278740，传真0574 - 88025087[23] - 公告发布时间为2025年8月28日[24]

第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-031 宁波远洋运输股份有限公司 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2025 年 8 月 26 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方式向 全体监事会成员发出。 本次会议由公司监事会主席杨定照先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，其中 2 名监事现场参会，1 名监事采用通讯方式参会。本次会议的召开 符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，会议最终以记名表决方式一致通过了全部议案并形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意人数占全体监事 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-030 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 8 月 26 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电子邮件等方 式向全体董事会成员发出。 本次会议由公司董事长陈晓峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 7 名董事现场参会，2 名董事采用通讯方式参会。本次会议的召开符合 《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，会议最终以记名表决方式一致通过了全部议案并形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意人数占出席会议 ...

宁波远洋运输股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利人民币 0.87 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 一、利润分配方案内容 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-033 113,851,100.06 元（含税）。2025 年半年度公司现金分红占当期归属于上市公司 股东净利润的比例为 30.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大 ...