证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2024-002 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于董秘辞职及聘任董秘的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事会秘书何兰红女士的辞职报告，因工作调整原因，何兰红女士申请辞去第七届 董事会秘书职务。根据规定，何兰红女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生 效。辞去上述职务后，何兰红女士仍在公司担任董事、总经理职务。公司及公司 董事会对何兰红女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。 公司于 2024 年 1 月 26 日以微信等方式向全体董事发出会议通知，于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议。会议由董事长王钺先生 主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高管人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同 意聘任黄 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2024-001 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王钺先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司 章程》及国家有关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 547,841,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于文峰大世界连锁发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 江苏省南通市崇文路 6 号凤凰文化广场北楼 32-33 层 邮编：226000 32nd-33rd Floor, North Block of Phoenix Culture Square, No. 6 Chongwen Road, Nantong Jiangsu 226000, China 电话/Tel: (+86513) 8511 9080 传真/Fax: (+86513) 8511 9084 北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于文峰大世界连锁发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：文峰大世界连锁发展股份有限公司 北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受文峰大世界连锁 发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高婷婷律师、刘迪律师（以 下简称"本所律师"）出席公司于 2024 年 1 月 10 日下午 14 时 30 分召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 （股票代码 601010） 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年1月 文峰股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年1月 10日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为2024年1月10日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年1月10日14:30 现场会议地点：南通市青年中路59号文峰股份办公楼会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等 四、股东发言及提问 九、主持人宣布会议结束 2 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 二、推选监票人和计票人（股东代表、律师与监事） 三、逐项审议会议议案 1、关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》的议案； 2、关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 3、关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-067 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 22 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于修订< 文峰大世界连锁发展股份有限公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。修订内容对照如下： | 原条款 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | | 第四十二条 公司下列对外担保行为， | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 | 修改 | | 须经股东大会审议通过。 | 股东大会审议通过： | | | （一）本公司及本公司控股子公司的 ...

董事会战略委员会工作制度 文峰大世界连锁发展股份有限公司 (2023 年修订) 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强文峰大世界连锁发展股份有限公司 （以下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规章、规 范性文件和《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。公司董事会秘书办公室负责战略委员会的会议组织、会议记录、档 案管理等工作。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 战略委员会下设工作组，并设负责人一名。工作 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 (2023 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的运作，切实维护公司和公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》和《文峰大世界连锁发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，公司董事会设 立审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 董事会审计委员会由 3 名董事组成。审计委员会成员应为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三章 审计委员会的职责 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-066 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。经半数以 上董事推举，会议由王钺先生主持。监事以及高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司章程>的议 案》； 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事以及高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事和高级管理 人员，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件和《文峰大世界连锁发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议，提名委员会 所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定。 第二章 提名委员会委员 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第一章 总 则 股东大会议事规则 (2023 年修订) 第一条 为规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他主体代为行使股东大会的法定 职权。股东大会授权董事会或者其他主体代为行使其他职权的，应当符合法律法 规、上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定及公司章程、本规则等规定 ...