会议主要讨论的核心内容 - 公司简介,包括起源、上市情况、控股股东等 [1] - 公司主要产品及生产能力,包括中后板、热卷、磅材和线材等 [2] - 公司专注于区域市场,致力于成为区域市场的主导者 [2] - 公司确立了提规模调结构降成本的经营方针,持续提升制造能力 [2][3] - 公司在科技创新方面取得进展,拥有大量有效专利 [3] - 公司积极融入成渝双城经济圈建设,在当地市场占有率提升 [3] - 公司关注员工权益,履行社会责任 [4] - 受市场影响,公司2022年下半年业绩下滑,但制定了清晰的未来发展目标和实施路径 [4] - 公司致力于成为中国西南地区综合实力第一的超千万吨钢铁企业,通过提升绿色发展、智慧制造等措施实现高质量发展 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司简介,包括起源、上市情况、控股股东等 [1] - 公司主要产品及应用领域,包括中后板、热卷、棒线材等 [2] - 公司经营策略,包括专注区域市场、提升规模调结构降成本等 [2][3] - 公司在科技创新、绿色发展、智慧制造等方面的举措 [3][4][5] - 公司2022年下半年受市场影响的经营情况,以及2023年的发展目标和实施路径 [4] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司简介,包括起源、上市情况、控股股东等 [1] - 公司主要产品及应用领域,包括中后板、热卷、棒线材等 [2] - 公司经营策略,致力于成为区域市场主导者,积极融入成渝双城经济圈建设 [2][3] - 公司经营业绩,包括产能、产品结构优化、成本管控、科技创新等 [3][4] - 公司未来发展目标和实施路径,包括打造超千万吨高质量绿色制造钢铁企业、实现碳达峰碳中和等 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

股价与市值管理 - 面对A股股价下降，公司已公告回购A股股份，董监高、控股股东、实际控制人在回购期间无减持计划，实际控制人及其一致行动人不排除增持 [1][3][5] - 公司从“价值创造、价值营销、价值实现”三个维度进行市值管理，包括提高营业收入、净利润、研发投入、投资者沟通等措施 [2] 经营业绩与亏损原因 - 2021年公司净利润为正，2022年下半年起，受国际、国内环境影响，钢材市场需求下降，原料成本震荡，购销价差加大，2022年、2023年发生亏损 [2] - 钢铁行业属周期性行业，公司产品以普通钢铁为主，更易受市场需求影响导致亏损 [4] 关键指标提升 - 铁水成本、吨钢综合能耗、新产品品种、新用户拓展等关键指标不断提升，增强抵御市场寒冬能力 [1][2][3] - 1 - 5月拓展新牌号15个，2024年公司领导带队走访区域客户30余次，截至5月底开拓新用户114家 [4] 财务与审计 - 公司按法律法规及监管规则披露财务数据，年报财务报表经权威第三方审计机构审计，出具标准无保留审计意见 [2][5] - 2023年度财务费用和管理费用分别较2022年度下降32.49%、19.92% [6] 员工持股计划 - 公司实施了四期员工持股计划，截至2022年9月28日，第四期员工持股计划已完成股份变现和权益分配并终止 [3] - 员工持股计划意义在于建立利益共享、风险共担机制，提高员工凝聚力和公司竞争力 [3] ESG相关 - 华证给公司的ESG评分为BB，环境分项为B，公司重视环保合规性，有环保投入并取得阶段性成果 [4] - 公司将结合A股和H股对ESG信息披露新要求，提升披露质量 [4] 行业趋势与公司策略 - 在“双碳”“新质生产力”背景下，钢铁行业将朝着绿色、低碳、智慧、高效的高质量发展道路前进 [5] - 公司积极响应国家政策，通过实施环保项目、智慧制造、科技创新、产销协同等提升竞争力 [5] 其他问题回复 - 欢迎股东走进公司了解生产经营情况，可联系董秘室，电话023 - 68983482 [3] - 公司按监管规则和实际情况真实披露前十大股东信息，管理层年龄、专业、履历真实 [3] - 本次回购股份用途是股权激励，若注销将履行法定程序并披露信息 [6] - 为保障铁矿石稳定供应，公司树立降本理念，采取多种方式提升矿石采购体系能力 [6]

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份的价格不超过人民币 2 元/股（含）且不高于董事 会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-015 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额： 本次回购资金总额不低于人民币 5 千万元且不超过人民币 1 亿 元。按回购资金总额上限人民币 1 亿元、回购股份价格上限人民币 2 元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 5 千万股，约占公司目前已发行总股本比例 0.56%。 公司将按上述条件回购股份，具体回购股份的数量、占总股本 的比例及回购资金总额以回购期满时实际回购数量为准。 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债 务履行能力、未来发展及维 ...

业绩说明会信息 - 2024年06月06日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[4][6][2][5][6] - 参加人员含董事长谢志雄、总裁孟文旺等[6] 投资者参与 - 2024年06月06日15:00 - 16:30在线参与，可提前提问[6] - 2024年05月30日至06月05日16:00前预征集提问[2][6] - 提问方式为登录上证路演中心网站或发公司邮箱[2][6] 联系信息 - 联系人彭国菊，电话023 - 68983482[7] - 公司邮箱ir_601005@baowugroup.com[6][8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-013 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会议中心 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

会议相关 - 2023年度股东大会2024年6月27日14点在重庆钢铁会议中心召开[9] - 2023年公司召开2次股东大会、11次董事会会议，审议通过议案39项[62] - 2023年审计、战略、薪酬与考核、提名委员会分别召开6、3、3、2次会议[63] 业绩数据 - 2023年实现产铁651.60万吨、钢711.55万吨、商品坯材1022.22万吨[61] - 2023年实现营业收入393.18亿元，同比增长7.54%；利润总额 - 17.44亿元[61] - 2023年末公司资产总额373.57亿元，负债总额175.03亿元，所有者权益198.54亿元[88] 未来展望 - 2024年计划产铁849万吨、钢990万吨、钢材932万吨，营收367亿元[74] - 各产线平均边际要400元/吨以上，吨钢利润达40分位，降本增效目标200元/吨[118] 制度与管理 - 2023年公司修订基本和重要制度7个，修订《合规管理制度》[65] - 2023年公司董监高参加专项培训38人次，监事参加证券法律法规培训11人次[73][83] 信息披露 - 2023年披露A+H股公告文件155份，上交所信息披露综合考评维持B级[69] - 2023年现场互动交流9场，接听投资者来电56次，互动平台回答留言67条[70] 审计相关 - 2023年度审计费用288万元，2024年度253.50万元，下降11.98%[121][123] - 独立董事同意续聘安永华明会计师事务所为公司2023年度审计机构[23] 人员选举 - 会议将选举第十届董事会非独立董事6人、独立董事3人、监事会股东代表监事3人[10][11] - 公司第九届董事会提名6人为第十届董事会非独立董事候选人[131]

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-011 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第九届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第二十一次会 议于 2024 年 5 月 20 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由吴小平主席召集，会议应出席监 事5名，实际出席5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及 公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并表决通过以下议案： （一）关于续聘 2024 年审会计师事务所的议案 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）关于选举第十届监事会股东代表监事的议案 第九届监事会提名吴小平、李怀东、朱兴安 3 人为公司第十届监事会 股东代表监事候选人。 表决结果：同意 5 票，反对 5 票，弃权 0 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆钢铁股份有限公司第九届董事会，现提名盛学军 先生为重庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...