九州通医药集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司的治理体系，规范并优化对董事及高级管理 人员薪酬的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《公司 章程》及其他有关规定，结合公司实际发展需要，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事以及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的 高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬整体遵循内部公平性和外部竞争性 原则，根据岗位价值大小、人员能力及绩效完成情况、行业及地区市场薪酬水平、 以及员工持股计划实施情况，采取短期激励与中长期激励相结合的方式，多维度 综合考核确定。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经 营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事的薪酬由公司股东会审议决定，高级管理人员的薪酬由公司董 事会审议决定。 第五条 公司董事会提名与薪酬考核委员会负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，并分别提交股东会和董事会审议；制定董事及高级 管理人员考核标 ...

九州通医药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范公司股东会的召集、召开、通知和 表决等程序，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"上交 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-091 九州通医药集团股份有限公司 关于 2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 预计不超过人民币 亿元（单日最高余额） 50 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的保本型理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序：九州通医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司 2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，该议案 尚需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好 的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、 财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存 在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况概述 （一）委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-090 九州通医药集团股份有限公司 关于 2026 年度预计担保及授权的公告 | | | | | 本次担保金额 | 截至 | 2025 年 11 | 月 | 30 | 日实际 | 是否在前 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 | （全年预计额度） | | 为其提供的担保余额（不含 | | | | 期预计额 | 是否有反 | | | | | 本次担保金额） | | | | 度内 | 担保 | | 九州通医药集团股 份有限公司（以下 | | | | | | | 不适用：本 | | | | | | | | | | | 不适用：以 | | 简称"公司"、"九 | 785.86 亿元 | | 283.48 | | 亿元 | | 次为 2026 | 实际发生 | | 州通集团"）及下属 | | | | ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-092 九州通医药集团股份有限公司关于 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 公司与关联方之间的关联交易，属于正常经营往来，以市场价格为基础 协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2025年12月19日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况 及2026年度关联交易预计的议案》，关联董事刘兆年、刘登攀回避表决，参加表 决的非关联董事12人，其中12票同意，0票反对，0票弃权。该议案已经第六届董 事会财务与审计委员会第十次会议审议通过。 公司召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议对上述关联交易预计 情况进行了审核，独立董事认为：公司的关联交易遵守了平等互利的市 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-093 九州通医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 19 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》。为提升公司治理规范化水平，根据中国证券监督管理委员会最新发 布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等现行法律 法规及监管要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规 则》《董事会议事规则》进行修订。其中，《公司章程》修订情况具体如下： 2 | | 开始时间，不得早于现场股东会召开前 | | --- | --- | | | 一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会 | | | 召开当日上午 9:30，其结束时间不得早 | | | 于现场股东会结束当日下午 3:00。 | | | 股权登记日与会议日期之间的间 | | | 隔应当不多于七 ...

三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室 四、会议主持人：刘长云先生 五、与会人员： 九州通医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 一、会议召开形式： 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式 二、会议时间： 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 7 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：2026 年 1 月 7 日（星期三） 9:15-9:25；9:30-11:30； 13:00-15:00 （一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数； 1、《关于 2026 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》 1 （二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单； （三）主持人宣布公司 2026 年第一次临时股东会开始； （四）董事会秘书宣读《股东会表决方案》； （五）审议有关议案并提请股东会表决： 公司股东 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、吴志龙、王 琦、吴雪松、曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣、王瑛 列席人员： 公司高级管理人员：龚翼华、刘义常、贺 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-094 九州通医药集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2026年1月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 7 日 至2026 年 1 月 7 日 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-095 九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 19 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "九州通"） 在公司会议室召开第六届董事会第十八次会议，本次会议以现场 结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2025 年 12 月 15 日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 14 人，实 到 14 人，会议由董事长刘长云先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于 2026 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》 为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持， 2026 年度公司及下属企业（含个别联营企业）在风险可控的前提下，拟向银行 等金融机构或其他机构申请总额不超 ...

债务融资 - 超短期融资券注册金额30亿元，2年有效，由五家银行联席主承销[1] - 中期票据注册金额30亿元，2年有效，由六家银行联席主承销[3] - 注册期内可分期发行，发行需事前备案，完成后披露结果[2][4] 其他事项 - 2024年1月5日召开第一次临时股东大会审议相关议案[1]