2024 年第一次临时股东大会会议资料 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | --- | --- | | 议案一：关于调整 2023 年度关联担保预计的议案 | 6 | | 议案二：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 | 8 | 3 会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公 司"）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司 《章程》有关规定，特制定本须知。 一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东合法权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权 等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出 解答和说明。 四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手 机或调至静音状态。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1474号文核准，公司于2019年3 月5日公开发行了1,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额160,000 万元，期限为自发行之日起6年，即自2019年3月5日至2025年3月4日。 （二）挂牌上市情况 | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 公司以2020年7月16日为股权登记日实施了2019年年度利润分配，根据可转 债相关规定，贵广转债的转股价格由原来的8.04元/股调整为7.94元/股，详见《贵 州省广播电视信息网络股份有限公司关于贵广转债转股价格调整的公告》（公告 编号：2020-038）。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]47号文同意，公司160, ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王俊峰，已充分了解并同意由提名人贵州省广播电 视信息网络股份有限公司董事会提名为贵州省广播电视信 息网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人承诺通过上海证券交易所独立董事履职学习平台 进行相关学习并完成全部培训课程。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于调整 2023 年度关联担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保和反担保情况概述 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会 2023 年第二次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股 东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（简称"债务融资计划"），同意 授权公司在债务融资余额（不含可转债）不超过 92.34 亿元的总额度内，采用多 种融资组合方式筹措资金，其中 74.7 亿元由上市公司直接实施融资，17.64 亿 元由上市公司子公司实施融资，有效期自 2023 年 5 月 18 日起至 2024 年 5 月 31 日（含当日）。 鉴于公司实施上述债务融资计划时，金融机构（含其 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届监事会 2023 年第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会 2023 年第五次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人，全体监事参与表决。会议由监事会主席杨建平先生主持，会议 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

本人阮志群，已充分了解并同意由提名人贵州省广播电 视信息网络股份有限公司董事会提名为贵州省广播电视信 息网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 4-1 会议室 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 (五) 网络投票的系 ...

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议， 于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会 2023 年第三次会议、第五届监事会 2023 年第三次会议，审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》，拟新增 2023 年度日常关联交易预计。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会 2023 年第三次会议决议公告》《第 五届监事会 2023 年第三次会议决议公告》《关于新增 2023 年度日常关联交易的 公告》（公告编号：2023-052、2023-053、2023-055）。 | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中广电智慧（贵州）科技有限公司（暂定名，以市场监 督管理部门核准，简称"中广电智慧"） 投资金额：人民币 10,000 万元 风险提示：贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）本 次投资设立全资子公司，可能面临一定的业务经营风险，投资收益存在一定的不 确定性。公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监 督机制，优化公司整体资源配置，确保对全资子公司的管理。同时，投资设立全 资子公司尚需报有关部门审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。上述事项 提请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为抢抓广电行业融合发展重要战略机遇，立足文化领域强化科技赋能，加强 科技自主 ...

第五届董事会提名委员会审查意见 经审查，提名委员会一致认为公司第五届董事会独立董事候选人阮志群先 生、王俊峰先生具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，具备上市公司规 范运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规范性文件的规定，能够胜任公司独立 董事的工作要求，符合法律法规规定的独立性要求。同时，提名委员会未发现上 述候选人存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被 列为失信被执行人的情形。 提名委员会同意提名阮志群先生、王俊峰先生为公司第五届董事会独立董事 候选人，并同意提交公司第五届董事会第六次会议审议。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会提名委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以及贵州省广播电视信 息网络股份有限公司《章程》《提名委员会实施细则》有关规 ...