股东大会信息 - 2024年5月17日9点30分在贵阳召开2023年年度股东大会[5] - 网络投票2024年5月17日进行，有不同时段要求[5] - 审议18项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[8] 议案相关 - 第8、9、13项为特别决议议案[8] - 第6、7等多项议案对中小投资者单独计票[8] - 第8、10项议案涉及关联股东回避表决[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月10日，A股代码600996[12] - 会议登记时间为2024年5月16日，有地点要求[16] - 会期预计半天，出席者费用自理[17]

人事变动 - 公司2024年4月26日董事会同意聘任朱小菊为证券事务代表[3] 人员信息 - 朱小菊1983年出生，有相关证书，曾任公司多职[5] - 截至公告披露日，朱小菊未持有公司股份[3] - 朱小菊联系方式：电话、传真、邮箱等[3]

公司章程修订 - 董事长空缺或无法履职时，由总经理担任公司法定代表人[3] - 高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书[3] - 公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[4] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易或其他认可方式进行[4] - 公司因特定情形收购股份，部分需经股东大会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[4] - 公司董事等人员买卖股票收益归公司所有，特定情形除外[4] - 股东有权要求董事会在三十日内执行收回股票买卖收益规定[4] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产、投资超公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议成交金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超5000万元的交易[5] - 一般交易事项中，交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[6] - 一般交易事项中，交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超5000万元需提交审议[6] - 一般交易事项中，交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超500万元需提交审议[6] - 购买、出售资产事项中，所涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提交审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交审议[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需提交审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需提交审议[9] - 按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超上市公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交审议，且需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需披露审计或评估报告并提交审议[9] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交审议[10] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%需提交审议[10] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交审议[10] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[14] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[14] - 战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事[14] - 审计委员会由三名董事组成，独立董事不得少于二名，至少一名为会计专业人士[14] - 提名委员会和薪酬与考核委员会均由三名成员组成，独立董事应过半数并担任召集人[15] - 一般交易事项涉及资产总额占最近一期经审计总资产20%以上需提交审议[15] - 一般交易事项成交金额占最近一期经审计净资产20%以上或超5亿元需提交审议[15] - 一般交易事项产生利润占最近一个会计年度经审计净利润20%以上或超5000万元需提交审议[15] - 董事会审议公司一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司与关联人交易金额超3000万元或占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交审议[16] - 董事会审议单项投资额占最近一期经审计净资产5%以上或达5000万元以上的对外投资事项[16] - 连续十二个月内单笔或累计发生额超300万元，不超最近一期经审计净资产千分之一的无偿捐赠捐助事项由董事会审议[16] - 公司“提供担保”“财务资助”交易事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[17] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数且出席会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[20] - 决定公司经营计划和投资方案等事项需全体董事过半数且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议[21] - 董事会会议记录保存期限为十年[21] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送年度财报，前六个月结束之日起二个月内报送半年度财报，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度财报[23] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需提前十日书面送达，临时会议提前五日书面送达，紧急时可口头通知，决议需半数以上监事通过[22] - 董事会提交的股利分配方案需全体董事过半数以上表决通过，独立董事可发表独立意见并征集中小股东意见[23] - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《管理制度汇编》《内部控制管理手册》，制定《独立董事专门会议管理制度》[25] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《公司章程》修订议案需提交股东大会审议[25][26] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[23] - 高级管理人员履职违法违规给公司造成损失需承担赔偿责任[22] - 监事需保证公司披露信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见[22]

营业收入及利润情况 - 贵州省广播电视信息网络股份有限公司2024年第一季度营业收入为360,840,832.47元，同比下降42.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-190,062,800.75元，同比下降9290.64%[4] - 净利润同比下降10,537.87%，主要系营业收入减少所致[11] - 贵州省广播电视信息网络股份有限公司2024年第一季度营业收入为347,359,396.49元，营业利润为-182,118,385.91元，净利润为-181,527,082.54元[35] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为89,329,050.02元，同比增长242.75%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为89,329,050.02元，较去年同期增加242.6%[31] - 贵州省广播电视信息网络股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为558,966,152.12元，较去年同期下降了98,018,746.66元[36] - 贵州省广播电视信息网络股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为297,543,335.22元，较去年同期增加了7,806,165.54元[37] - 贵州省广播电视信息网络股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1,213,000,000.00元，较去年同期下降了80,000,000.00元[37] 资产及负债情况 - 贵州省广播电视信息网络股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司流动资产合计5,121,638,637.55元，较上期有所下降[25] - 公司非流动资产合计11,822,068,122.56元，其中固定资产为7,688,062,200.23元，占比最大[26] - 公司负债合计为12,511,513,790.30元，其中流动负债占比80.9%[27] - 公司2024年第一季度流动资产合计为5,184,655,833.90元，非流动资产合计为11,132,886,168.49元，资产总计为16,317,542,002.39元[33] - 2024年第一季度，贵州省广播电视信息网络股份有限公司现金及现金等价物净增加额为269,119,921.83元，期末现金及现金等价物余额为156,194,548.22元[32] 其他 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为12,775,144.67元[5] - 报告期末普通股股东总数为55,082股，其中贵州广播影视投资有限公司持股393,224,636股，占比32.48%[21] - 货币资金同比下降54.68%，主要系支付施工费和器材采购款所致[7] - 应收票据同比增长42.78%，主要系收到银行承兑汇票增加所致[7] - 营业总收入同比下降42.78%，主要系工程及安装收入、基本收视业务收入、专网数据传输收入、销售收入减少所致[9]

业绩总结 - 2023年度营业收入185,242.35万元，上年度372,389.5万元[10] - 2023年度营收扣除项目1,211.4万元，占比0.65%；上年度79,977.4万元，占比21.48%[10] - 2023年度营收扣除后金额34,030.94万元，上年度92,412.1万元[10]

审计委员会情况 - 2023年公司董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为独立董事范其勇[1] - 2023年董事会审计委员会召开会议6次[2] 会议审议情况 - 2023年多次会议审议2022年度及2023年相关议案、报告等[2][3] 审计机构聘请 - 经审议同意聘请中审众环为公司2023年度审计机构[4] 未来展望 - 2024年第五届董事会审计委员会将继续履行职责促进公司发展[10]

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中审众环"）， 作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中审众环在审计中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 审众环具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。截至 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747. ...

业绩总结 - 2023年向中共贵州省委宣传部及其控制的企业采购预计3408万元，实际1804.4万元[4] - 2023年贵州天马传媒接受劳务广告宣传费实际224.23万元，占比16.91%[4] - 2023年贵州电视文化传媒接受劳务广告宣传费实际400.35万元，占比30.19%[5] - 2023年贵州贵文供应链接受劳务融资咨询服务费实际561.14万元，占比38.55%[5] - 2023年向中共贵州省委宣传部及其控制的企业出售预计4261万元，实际3534.16万元[5] - 2023年贵州天马传媒提供劳务节目传输费实际2225.15万元，占比72.37%[5] - 2023年贵州高速数据运营提供劳务有形动产租赁实际685.63万元，占比65.76%[7] - 2023年智广海联大数据提供劳务信息技术服务预计900万元，实际283.02万元，占比3.02%[7] 未来展望 - 2024年向中共贵州省委宣传部及其控制的企业采购预计3800万元[10] - 2024年向贵州电信实业采购预计10万元[10] - 2024年向智广海联大数据采购预计780万元[10] - 2024年向贵州省通信产业服务采购预计750万元[10] - 2024年向中共贵州省委宣传部及其控制的企业出售预计3300万元[12] - 2024年向中国贵州茅台酒厂出售预计1150万元[12] - 2024年向贵州高速数据运营出售预计2700万元[12] 其他信息 - 2024年4月26日公司第五届董事会2024年第一次会议通过议案并提交2023年年度股东大会审议[3] - 2023年度无未预计的日常关联交易实际发生情况[7] - 2023年度日常关联交易公平合理，无损害公司利益情形，无不利影响[8] - 中国贵州茅台酒厂和贵州电信实业持有公司5%以上股份[13] - 中共贵州省委宣传部是公司实际控制人，贵州广播影视投资是直接控股股东，贵州广电传媒集团是间接控股股东[13] - 间接控股股东控制众多企业，如贵州优视资源文化产业发展有限公司等[15] - 其他关联方包括北京三梯通网络技术有限公司、贵阳天虹会计师事务所有限公司等[16] - 公司及子公司与关联方交易以市场价格为定价基础，遵循公平合理原则[18] - 关联交易能利用关联方资源，实现资源合理配置与合作共赢[19] - 关联交易协议在平等、互利、诚实信用原则基础上订立[19] - 关联交易不会损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益[19] - 关联交易不会影响公司独立性，业务不依赖关联方[19] - 关联交易不会对公司持续经营能力、财务状况及经营成果产生重大影响[19] - 2023年度日常关联交易及2024年度预计属正常业务往来[20] - 关联交易定价合理、公允，遵循“公开、公平、公正”原则[20] - 独立董事同意《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》[21] - 独立董事同意议案经董事会审议后提交2023年年度股东大会审议[21]

公司架构与人员 - 公司下设9个市级分公司、93个县级分公司和3个子公司，职工6000余人[2] 会议与公告披露 - 2023年组织召开6次股东大会、11次董事会会议，依法依规披露公告83个[4][5] 业务建设成果 - 截至2023年建成省级应急广播平台1个、市级6个、县级87个、乡级1441个、村级1.6万个，安装放音前端多模收扩机13.6万台、应急广播终端30万只[6] - 建成光缆干线40万公里，完成11103个行政村工程建设，开通842个易地扶贫搬迁安置区“广电云”信号，完成320万农户“广电云”接入，开通107万建档立卡贫困户“广电云”信号[6] - 2023年少数民族地区数字电视机顶盒推广普及项目安装完成12.6万户，完成目标任务100%[6] 治理与管理 - “套娃”收费治理将原有27个收费包压减为SDK收费包“1 + 4”个[8] - 操作复杂治理实现开机进直播并默认为CCTV1频道[8] - 公司推行无纸化办公，利用办公自动化信息系统和视频会议系统提高效率、降低成本[10] 业务拓展 - 公司积极拓展环境污染监测业务，配合省环保厅做好污染源监控等技术和服务支撑[10] 人事管理 - 公司开展全员竞聘工作，优化干部队伍整体结构[11] - 公司完成全省人力成本预算编制，推进人力成本精细化管理[11] 工会工作 - 公司组织召开一届六次会员（职工）代表大会，加强工会民主化和法治化建设[12] - 公司工会落实“五必访”制度，开展“送温暖”工作[12] 荣誉 - 云岩区分公司星力服务站站长何波荣获贵州省总工会颁发的“五一劳动奖章”[12] - 省公司工会组队参加活动获团队三等奖，铜仁市分公司获技能大赛团队赛三等奖[12] 旅游项目数据 - “红飘带”自2023年10月22日开放以来接待游客30多万人次[13] - “红飘带”接待党政机关等开展活动近20万人次[13] 帮扶工作 - 2023年选派28名干部到6个市（州）、17个县（区）、19个行政村开展驻村帮扶工作，投入资金110万元[6]

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事金永生先生、丁玉影女士、阮志群先生、王俊峰先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相 关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交 易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断，公司独立董事金永生先生、丁玉影女士、阮志群先生、王俊峰先生符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 贵州省广播电视信息 ...