股权结构 - 截至2024年6月30日，贵广投资持股393,224,636股，占总股本32.48%[3] - 截至2024年8月14日，贵广投资及其一致行动人持股464,905,736股，占总股本38.4%[5] - 贵州广电传媒集团持股21,631,050股，占比1.79%[5] - 贵州省多彩贵州文创博览公司持股50,050,050股，占比4.13%[5] 股份质押 - 本次贵广投资解除质押40,000,000股，占其所持股份10.17%，占总股本3.30%[3] - 解除质押后，贵广投资累计质押150,240,000股，占其所持股份38.21%，占总股本12.41%[3] - 解除质押后，贵广投资及其一致行动人累计质押150,240,000股，占持股总数32.32%，占总股本12.41%[5]

本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 518 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 689,796,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.9699 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈彧先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) ...

股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本1,210,806,620股，贵广投资持股占比32.48%[3] - 贵广传媒集团持股占比1.79%，多彩贵州文创博览公司持股占比4.13%[6] 股份质押 - 2024年8月8日贵广投资质押50,000,000股，占总股本4.13%，用于生产经营[4] - 质押后贵广投资累计质押占其所持股份48.38%，占总股本15.71%[3]

股东大会信息 - 2024年7月24日刊登召开股东大会通知[5] - 8月8日上午9:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东投票情况 - 现场3名代表476,119,438股，占比39.3225%[8] - 网络515人代表213,676,805股，占比17.6475%[9] - 共518名代表689,796,243股，占比56.9699%[9] 议案表决结果 - 《借款议案》同意221,772,001股，占比98.6133%[11] - 《责任险议案》同意686,125,132股，占比99.4677%[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月8日9点30分在贵阳召开[5] - 网络投票8月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议向间接控股股东借款和买责任险议案[8] 股东相关 - 向间接控股股东借款议案关联股东回避表决[8][9] - 议案对中小投资者单独计票[10] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月31日[13] - 会议登记8月7日进行[16] 其他 - 议案2024年7月24日披露[10] - 会期预计半天，费用自理[18] - 联系人朱小菊，有联系电话和传真[18]

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 7 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 4 人，实 际出席监事 4 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事王强先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下 决议： （一）审议通过《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》 2024 年 7 月 24 日 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议7月16日发通知，7月22日召开[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] - 独立董事为金永生、丁玉影、阮志群、王俊峰[4] 议案审议 - 审议通过《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》，4票同意提交董事会[1][2] - 审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》，4票同意提交董事会[3]

借款安排 - 公司及子公司拟未来12个月向传媒集团借款，余额不超2亿可循环使用[4] - 借款利率按传媒集团融资成本6%计算[4] 财务数据 - 截至2024年7月23日，借款余额为0元[7] - 传媒集团2023年底资产2707827.42万元等多项财务数据[8] 审批情况 - 关联交易经董事会审议通过，尚需股东大会审议[11] 借款用途 - 借款用于补充流动资金，无不利影响[12]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会现场会议8月8日9:30召开，网络投票当日9:15 - 15:00，股权登记日7月31日[10] 借款事项 - 公司及子公司拟未来12个月向传媒集团借款不超2亿，利率6%[15] - 截至7月24日，借款余额为0元[24] 传媒集团情况 - 资产总额2707827.42万元，负债2048751.02万元，净资产659076.40万元[19] - 营业收入543232.20万元，净利润 - 141257.16万元[19] - 合计持股公司34.35%[19] 责任险购买 - 公司拟为公司及董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[1] - 保险费用不超25万元/年，期限12个月可续保[1]

董监高责任险 - 拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[3] - 保险费用不超25万元/年[3] - 保险期限为12个月[3] 会议安排 - 2024年7月23日召开相关董事会和监事会会议审议议案[2][5] - 独立董事专门会议同意议案提交股东大会审议[5] - 议案将提交2024年第三次临时股东大会审议[2][5] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险利于完善风险管理体系，无损害股东利益情形[6]