会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[8] 独立董事情况 - 独立董事金永生出席各类会议及参加培训[5][6][8][13] - 金永生及直系亲属无相关股份及任职、服务情况[3][4] 议案审议情况 - 2024年多次会议审议通过关联交易、担保等议案[16][17][18] - 审议通过薪酬报告、审计机构续聘等议案[19][21] - 审议通过利润分配、内控评价等议案[22][26] - 审议通过会计政策、估计变更议案[28][30] 报告披露情况 - 报告期内编制披露200余份公告及相关文件[25]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[5] - 2024年召开独立董事专门会议3次[7] 独立董事履职 - 独立董事丁玉影2024年出席相关会议多次[5][6][7] - 2024年未发生独立董事行使特别职权事项[8] - 2025年独立董事将密切关注公司经营动态并履职[32] 议案审议情况 - 2024年多次审议通过关联交易、担保、融资等议案[16][17][18] - 2024年审议通过薪酬报告、利润分配预案等[19][20][23] - 2024年审议通过续聘审计机构、内控评价等议案[22][27] - 2024年审议通过会计政策、估计变更议案[29][30] 其他情况 - 2024年经核查公司业绩预告符合相关规定[21] - 报告期内编制披露200余份公告及相关文件[25]

会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会、4次股东大会、3次独立董事专门会议[5][7] - 独立董事阮志群出席所有董事会、股东大会、独立董事专门会议[5][7] - 阮志群召集并出席提名委员会1次、出席审计委员会4次[6] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过日常关联交易等多项议案[16][17][18][22][26][27][28] - 2024年8月28日审议通过新增日常关联交易议案[16] - 2024年4月25 - 26日审议通过公司董高2023年度薪酬报告[19] - 2024年4月26 - 5月17日审议通过续聘2024年度审计机构议案[21] - 2024年10月29日审议通过会计估计变更议案[30] 其他情况 - 2024年度公司未发生独立董事行使特别职权事项[9] - 报告期内公司编制披露200余份公告及相关文件[25]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会，独立董事王俊峰均出席[5] - 2024年独立董事王俊峰出席薪酬与考核委员会2次并同意议案[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，王俊峰均出席[7] - 2024年4月26日审议通过2023年度日常关联交易及2024年度预计议案[15] - 2024年8月28日审议通过新增2024年度日常关联交易议案[15] - 2024年4月26日审议通过为全资子公司提供担保议案[16] - 2024年4月26日审议通过广电网络传媒集团提供担保议案[17] - 2024年4月25 - 26日审议通过董事和高管2023年度薪酬报告[19] - 2024年4月26日及5月17日审议通过续聘审计机构议案[21] - 2024年4月26日审议通过2023年度利润分配预案[22] - 2024年4月26日审议通过2023年度内部控制评价报告[26] - 2024年4月26日确认无2023年度非经营性资金占用及往来情况[27] - 2024年4月26日审议通过会计政策变更议案[28] - 2024年10月29日审议通过会计估计变更议案[29] 独立董事履职 - 独立董事与内部审计和年审会计师沟通推动审计[9] - 独立董事参加培训提升履职能力[12] - 未发现公司潜在重大利益冲突违规且及时披露[14] 报告披露 - 报告期内编制披露200份公告及相关文件[24][25] 未来展望 - 2025年独立董事将关注公司经营，提建议，加强沟通护权益[30]

独立董事评估 - 公司董事会评估四位独立董事独立性[1] - 四位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润 -145,147.67万元，实收股本122,402.38万元[1] - 未弥补亏损超实收股本三分之一[1] - 较上年同期减亏21%[2] 未来展望 - 聚焦智慧广电和新型广电网络建设，坚持“二三四”工作定位[3] - 构建“1 + 3”融合创新发展新格局[4] - 夯实主业根基，构建全业务协同发展体系[4] - 强化技术赋能，打造新质生产力增长引擎[5] 问题挑战 - 互联网视听行业冲击使部分传统业务收入和利润下降[2] - 固定资产折旧等固定成本额度大、占比高[2] - 应收账款高，计提信用减值损失，债务规模大、财务费用高[2]

审计机构信息 - 截止2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告的723人[2] - 中审众环2023年度收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度，中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[2] 审计相关决策 - 2024年4月25日，审计委员会通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[5] - 2024年4月26日，董事会和监事会通过续聘2024年度审计机构议案[3] - 2024年5月17日，2023年年度股东大会通过续聘2024年度审计机构议案[3] 审计沟通与审议 - 2025年1月17日，审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年4月23日，审计委员会通过《2024年年度报告全文及摘要》等并同意提交董事会[6]

业绩总结 - 2024年采购商品/接受劳务预计3800万元，实际2988.94万元[5] - 2024年出售商品/提供劳务预计3300万元，实际2763.20万元[5] - 2024年度未预计日常关联交易实际发生15.54万元，占同类总额0.16%[7] 未来展望 - 2025年预计向中共贵州省委宣传部及其控制企业采购4250万元，占上年同类8.63%[9] - 2025年预计向贵州电信实业有限公司采购9万元，占上年同类0.15%[9] - 与中共贵州省委宣传部及其控制企业2025年出售预计3000万元，上年实际2763.20万元[10] 关联交易 - 关联交易以市场价格定价，遵循公平合理原则[16] - 关联交易能实现资源合理配置与合作共赢[17] - 关联交易协议在平等、互利、诚实信用原则基础上订立[17]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制 - 财务报告和非财务报告内控重大缺陷定量标准按资产总额和利润总额设定[13][14] - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16][18] - 发现的财务和非财务报告内控一般缺陷已制定整改措施[16][18] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度，规范执行，强化监督检查[19]

审计委员会情况 - 2024年公司董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为丁玉影[1] - 2024年召开会议4次，审议多份报告及议案[2][3] 审计相关决策 - 2024年聘请中审众环为审计机构[4] 审计评价与工作 - 认为财务报告客观真实完整，符合准则要求[6] - 推动内控建立，强化监督检查[7] 未来展望 - 2025年第五届审计委员会将继续履职促发展[10]