委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[6] 职责范围 - 拟定公司高级管理人员年度绩效考核目标及方案[8] - 组织公司高级管理人员年度考核[8] - 研究审查董事、高管薪酬政策与方案并提建议[8] - 督导监察公司薪酬制度执行情况[8] 资料保存与规则施行 - 会议记录及资料保存期限为十年[14] - 议事规则自董事会审议通过之日起施行[18]

战略委员会组成 - 成员由五到七名董事组成，至少含一名独立董事[4] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 战略委员会职责 - 拟定公司战略纲要、发展规划等多项内容[7] 战略委员会会议 - 由主任委员召集主持，提前三日通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 拟提交董事会议案须出席委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] 其他 - 董事会秘书处负责会议前期准备及文件编写[8] - 会议记录及文件由董事会秘书保存十年[17] - 议事规则自董事会审议通过之日起施行[13]

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-023 马应龙药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数 126,163,313 股，占本公司总 股本的 29.27%，累计质押股份 100,000,000 股（含本次）, 占其持有本公司股份 总数的 79.26%，占本公司总股本的 23.20%。 2023 年 11 月 29 日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称"中国宝安"） 函告，2023 年 11 月 28 日中国宝安在中国证券登记结算有限责任公司与招商银 行股份有限公司深圳分行办理了本公司 50,000,000 股无限售流通股解除质押手 续，并于同日将 50,000,000 股无限售流通股再次质押给招商银行股份有限公司深 圳分行，具体事项如下： | 股东名称 | 中国宝安集团股份有限公司 | | --- | ...

新产品研发 - 公司收到枸橼酸托法替布片《药品注册证书》，有效期至2028年10月26日[2] - 规格5mg，注册分类化学药品4类，用于治疗多种免疫性疾病[2][4] 市场相关 - 2022年该药品国内市场销售额达4.77亿元[4] - 国内共23家企业（不含公司）获注册证书[4] 投入与展望 - 公司针对该药品累计研发投入2763.90万元[4] - 获批助于丰富产品线，提升竞争力，但生产销售有不确定性[5]

财务状况 - 2023年第三季度，马应龙药业集团营业收入为80.59亿元，同比下降6%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13.70亿元，同比下降4.93%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.72亿元，同比下降2.23%[4] - 基本每股收益为0.32元，同比下降5.88%[4] - 总资产为501.04亿元，较上年末下降0.93%[5] - 公司未参与融资融券及转融通业务[12] 资产负债 - 流动资产合计为3878.26亿元，较去年同期3268.10亿元增加18.7%[21] - 非流动资产合计为1559.04亿元，较去年同期1274.55亿元增加22.3%[21] - 流动负债合计为1113.25亿元，较去年同期495.64亿元增加124.6%[22] - 非流动负债合计为459.64亿元，较去年同期463.21亿元下降0.8%[22] - 所有者权益合计为3864.41亿元，较去年同期3583.80亿元增加7.8%[23] 经营活动 - 经营活动现金流入小计为2304.68亿元，较去年同期2962.47亿元下降22.3%[19] - 经营活动现金流出小计为2228.22亿元，较去年同期2706.33亿元下降17.7%[19] 投资活动 - 投资活动现金流出小计为2168.86亿元，较去年同期2487.96亿元下降12.9%[19] 股东情况 - 股东中国宝安集团持有公司股份数量最多，为1.26亿股，占比29.27%[10] 利润情况 - 2023年前三季度，马应龙药业集团股份有限公司净利润为430,377,694.99元，较去年同期上升了14,999,328.92元[16] - 2023年前三季度，马应龙药业集团股份有限公司每股收益为0.97元，与去年同期持平[17]

重要内容提示: 公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数 126,163,313 股，占本公司总 股本的 29.27%，累计质押股份 100,000,000 股（含本次）, 占其持有本公司股份 总数的 79.26%，占本公司总股本的 23.20%。 2023 年 9 月 20 日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称"中国宝安"） 函告，2023 年 9 月 19 日中国宝安在中国证券登记结算有限责任公司与中国银行 股份有限公司深圳罗湖支行办理了本公司 10,000,000 股无限售流通股解除质押 手续，并于同日将 10,000,000 股无限售流通股再次质押给中国银行股份有限公司 深圳罗湖支行，具体事项如下： 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-021 马应龙药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东名称 | 中国宝安集团股份有限公司 | | --- ...

会议信息 - 公司2023年半年度业绩说明会于9月22日15:00 - 16:00举行[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5] - 参加人员有董事长陈平、董事兼总经理夏有章等[5] 投资者参与 - 2023年9月22日可登录上证路演中心在线参与[5] - 9月15日至21日16:00前可提问[6] 其他 - 公司已发布2023年半年度报告[2] - 业绩说明会将围绕半年度经营成果及财务指标交流[3]

公司业务及产品 - 公司主要产品包括马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、龙珠软膏和马应龙八宝眼霜等，构建了肛肠细分市场优势地位，贯彻执行品牌经营战略，构建肛肠健康方案提供商，大力发展大健康产业[19] - 公司医药工业逐步构建形成了以肛肠为核心，以眼科、皮肤等为支柱的产品格局，拥有国药准字号药品百余个，生产剂型涵盖膏、栓、中药饮片、口服、片剂、洗剂等[19] - 公司产品包括固本、膳食补充等产品和消械产品，已上市SKU超过400余个[21] - 公司拥有国际领先、国内尖端的膏栓智能生产线，包括3套自动配料系统、2条高速软膏线、3条高速栓剂线和11个工业机器人[21] - 公司在医疗服务领域建立了肛肠专科连锁医院，拥有40多位主任、副主任医师和6位博士生导师[22] - 公司医药零售实行以会员管理中心的健康家运营模式，线下经营网点业务涵盖社区零售药房、DTP院线药房、重症慢病定点药房等[23] - 公司医药物流主要从事药品配送、医疗器械批发兼零售、物流服务等，自营业务以承接内部产品销售和开展贴牌代理为主[24] 财务表现 - 公司上半年实现营业收入16.40亿元，同比下降14.91%[27] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，同比增长3.47%[27] - 公司2023年上半年度营业总收入为1,640,351,697.69元，较去年同期下降15.0%[86] - 公司2023年上半年度净利润为293,662,462.82元，较去年同期增长7.8%[86] - 公司2023年上半年度每股基本收益为0.65元，较去年同期增长3.2%[87] - 公司2023年上半年度综合收益总额为294,110,171.30元，较去年同期增长7.7%[87] - 2023年上半年，公司营业收入为851,629,287.52元，较去年同期增长0.71%[89] - 2023年上半年，公司净利润为290,646,097.00元，较去年同期下降3.30%[89] 环保及社会责任 - 公司持续完善全面质量管理体系，严格按照GMP、GSP等规定做好各方面工作，提升质量管理水平[43] - 公司将加强与原料供应商的联系，深化合作，推进精益生产，控制生产成本[43] - 公司不断强化环保意识、提升环保技术水平、加强生产工艺改进，推动节能减排，加强环境保护[43] - 公司制定了《突发环境事件应急预案》并通过专家评审备案，建立了环境影响审核和评估机制[59] - 公司委托第三方进行环境自行监测，监测结果符合监管要求[60] - 公司每月监测水污染物中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮等指标，大气污染物中氮氧化物每月监测一次[61] - 公司报告期内未受到环境问题相关行政处罚[63] - 公司及旗下子公司高度重视环境保护工作，环保设施运行正常，污染物排放符合环保要求[64] - 公司积极响应省道地药材产业链发展战略布局，加快推进省道地药材全产业链建设，开展相关慈善活动[65]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 24 日(星期三)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 17 日(星期三)至 5 月 23 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@mayinglong.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-012 马应龙药业集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 8 日发 布了公司 2022 年年度报告， ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度公司营业收入为832,651,815.62元，同比下降12.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为187,605,800.02元，同比增长36.39%[4] - 2023年第一季度，马应龙药业集团股份有限公司营业收入为420,665,258.06元，较去年同期增长了7.7%[22] - 净利润为195,048,378.73元，较去年同期增长了34.6%[22] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，中国宝安集团股份有限公司持股数量最多，为126,163,313股，占比29.27%[8] - 公司前十名股东中，武汉商贸集团有限公司持股数量为22,449,723股，占比5.21%[8] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持股数量为8,753,000股，占比2.03%[8] - 公司前十名股东中，溪牛投资管理（北京）有限公司持股数量为6,805,781股，占比1.58%[8] - 公司前十名股东中，中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有持股数量为5,191,400股，占比1.20%[8] - 公司前十名股东中，广东睿璞投资管理有限公司－睿璞投资－睿辰私募持股数量为3,863,877股，占比0.90%[8] - 公司前十名股东中，华一发展有限公司持股数量为3,754,868股，占比0.87%[8] 资产负债情况 - 2023年第一季度，马应龙药业集团股份有限公司流动资产合计为4,185,364,816.91元，较上一季度略有下降[12] - 非流动资产合计为858,652,085.73元，较上一季度有所增长[12] - 负债合计为1,286,650,695.43元，较上一季度有所下降[13] - 母公司2023年3月31日流动资产合计为3,768,732,263.50元，较去年同期有所增加[20] - 母公司2023年3月31日非流动资产合计为1,528,257,686.58元，较去年同期有所增加[20] - 母公司2023年3月31日流动负债合计为1,051,746,997.27元，较去年同期有较大幅度增加[21] - 母公司2023年3月31日非流动负债合计为467,523,647.29元，较去年同期有所增加[21] - 2023年第一季度公司资产总计为5,088,623,489.65元，较上一季度增加31,007,866.40元[27] - 公司流动资产合计为3,268,104,952.84元，其中货币资金为1,494,053,321.24元，应收账款为144,992,212.32元[28] - 公司非流动资产合计为1,281,557,584.28元，其中长期股权投资为890,227,828.74元，固定资产为243,894,860.23元[29] - 公司负债合计为965,575,949.19元，较上一季度增加6,720,811.18元[30] - 公司所有者权益合计为3,584,086,587.93元，较上一季度增加283,700.31元[30] 现金流量 - 2023年第一季度，马应龙药业集团2023年第一季度经营活动现金流出小计为874,413,636.82元，较2022年同期略有增加[18] - 投资活动现金流出小计为1,214,606,310.88元，较2022年同期有所增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为-275,611,856.96元，较去年同期有所改善[19] - 经营活动产生的现金流量净额为582,847,645.15元，较去年同期增长了530.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-325,500,116.56元，较去年同期改善了28.0%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,032,687.32元，较去年同期改善了64.9%[25] 会计准则调整 - 2023年起首次执行新会计准则，公司追溯调整了合并财务报表的递廓所得税资产、递延所得税负债、未分配利润和少数股东权益[26]