战略委员会组成 - 成员由五到七名董事组成，至少含一名独立董事[4] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 战略委员会职责 - 拟定公司战略纲要、发展规划等多项内容[7] 战略委员会会议 - 由主任委员召集主持，提前三日通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 拟提交董事会议案须出席委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] 其他 - 董事会秘书处负责会议前期准备及文件编写[8] - 会议记录及文件由董事会秘书保存十年[17] - 议事规则自董事会审议通过之日起施行[13]