独立董事专门会议构成 - 由公司独立董事参加[2] - 过半数独立董事推举 1 人召集主持[7] 会议审议规则 - 特定事项经审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分特别职权前需审议且全体过半数同意[5] 会议召开规定 - 半数以上提议或召集人认为必要可开临时会议[8] - 提前 3 天通知并提供资料[8] - 过半数出席方可举行，决议经全体过半数通过[9] 其他 - 会议记录至少保存 10 年[9] - 公司提供便利、支持并承担费用[9] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过生效[12]

贵州钢绳股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《贵州钢绳股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件等有关规 定，公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。审计委员会主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公 司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 2 1 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，三名独立董事[4][5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议召开前二天通知，特殊情况可豁免[14] 职责与流程 - 下设工作组，提供资料、筹备会议并执行决议[5] - 制定考核标准和薪酬方案，考评董事和高管[7] - 董事薪酬报股东会，经理人员薪酬报董事会[9] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[12]

会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面或邮件通知[10] - 八种情形下应召开临时会议，通知时限为会议召开5天前，紧急情况可口头通知[11][12] - 董事长应自接到提议后十日内召集董事会会议[13] 会议通知变更 - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[18] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托他人出席需遵循四条原则，一名董事不得接受超两名董事委托[23] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[25] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[29] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还须经出席会议三分之二以上董事同意[33] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[35] 利润分配决议 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作分配决议时要求出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[37] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议对议题暂缓表决[39] 会议记录与档案 - 现场召开董事会会议，董事会秘书安排人员记录，内容包括会议届次、提案表决等[42] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[49] 规则生效与解释 - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同，由董事会解释[50] 专门委员会 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会[5]

公司基本信息 - 公司于2004年4月获批首次发行7000万A股，5月在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为24509万元人民币[7] - 公司已发行股份数为24509万股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 特定情形收购本公司股份，减少注册资本应10日内注销；合并、股东异议应6个月内转让或注销；员工持股计划等合计持有不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有问题，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[29] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况，应自事实发生当日书面报告公司并披露[34][35] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议[44] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生，改选需全体董事四分之三以上通过[96] - 董事会自行决定的当年累计投资额等均不超过公司最近一期经审计总资产的30%[101] - 董事会审查决定交易额3000万元以下的关联交易[103] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[148] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[150] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[146] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[160] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[169]

贵州钢绳股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国担保法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定及《贵州钢 绳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规 定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公 司或子公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资 产抵押、质押以及其他担保事宜。 第三条 本制度适用于公司及其子公司的对外担保。 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不对外 提供担保。未经公司董事会或者股东会依法批准，公司及子公司 不对外提供担保，子公司不相互提供担保，任何人无权以公司或 子公司名义签署对外担保的合同、协议或者其他类似的法律文 件。应由股东会审批的对 ...

贵州钢绳股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》 ）《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》（以下简称 《募集资金管理办法》）《关 于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等法律法规以及 《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金使用涉及信息披露事宜的，按照《贵州钢绳股份 有限公司信息披露事务管理制度》执行。公司必须按披露的募集资金投 向和股东会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集 资金的使用情况和使用效果。 1 第二章 募集资 ...

贵州钢绳股份有限公司 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司 的关联法人（或者其他组织）： 1 （一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）； 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共 和国证券法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市 规则》 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规 及《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》 ）有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原 则，不得损害公司、全体股东特别是中小股东的权益。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-039 贵州钢绳股份有限公司 关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》 暨关联交易的公告 重要内容提示： 时股东大会审议批准《启动异地整体搬迁项目》。 ●贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"、"贵绳股份"或"丙方"）拟与贵 州钢绳(集团)有限责任公司 (以下简称"贵绳集团"或"甲方")、遵义市贵绳房 地产开发有限责任公司（以下简称："贵绳房开"或"乙方"）签订《异地技改 整体搬迁项目货币补偿协议（一）》，约定贵绳房开对贵绳股份腾退厂房行 为给予货币补偿 15,000.00 万元。 ●贵绳房开为贵绳集团的全资子公司；贵绳集团为本公司的控股股东，本次 交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 ●过去 12 个月内公司与贵绳房开除日常关联交易外，未发生其他关联交易。 本次关联交易经 2025 年 12 月 3 日第九届董事会第四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 贵绳股份第四届董事会第十五次会议于2012 年6月20 日审议通过了 《关于启动异地整体搬迁项目的议案》，并提请股东大会审议。公司披露 了2012-13号《 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-040 贵州钢绳股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公 司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3日召开第九届董事会第四次会议审议通过了关于取消监事会并修订 《公司章程》的议案及关于制定、修订公司部分制度的议案，现将相 关事项公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 （一）取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订 的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际 情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接， 同时公司的《监事会议事规则》随之废止。在公司股东大会审议通过 取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 的要求，继续履行相应的职 ...