会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面或邮件通知[10] - 八种情形下应召开临时会议，通知时限为会议召开5天前，紧急情况可口头通知[11][12] - 董事长应自接到提议后十日内召集董事会会议[13] 会议通知变更 - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[18] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托他人出席需遵循四条原则，一名董事不得接受超两名董事委托[23] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[25] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[29] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还须经出席会议三分之二以上董事同意[33] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[35] 利润分配决议 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作分配决议时要求出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[37] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议对议题暂缓表决[39] 会议记录与档案 - 现场召开董事会会议，董事会秘书安排人员记录，内容包括会议届次、提案表决等[42] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[49] 规则生效与解释 - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同，由董事会解释[50] 专门委员会 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会[5]