独立董事专门会议构成 - 由公司独立董事参加[2] - 过半数独立董事推举 1 人召集主持[7] 会议审议规则 - 特定事项经审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分特别职权前需审议且全体过半数同意[5] 会议召开规定 - 半数以上提议或召集人认为必要可开临时会议[8] - 提前 3 天通知并提供资料[8] - 过半数出席方可举行，决议经全体过半数通过[9] 其他 - 会议记录至少保存 10 年[9] - 公司提供便利、支持并承担费用[9] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过生效[12]