证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2023-046 浙文互联集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"、"上 市公司"、"公司"）向特定对象发行股票发行登记完成所致，发行对象为杭州博 文股权投资有限公司（以下简称"博文投资"），导致其持股比例上升，不触及要 约收购。 本次权益变动后，博文投资由未直接持有上市公司股份到直接持有上市 公司股份的数量为 164,948,453 股，占公司总股本比例由 0%增加至 11.09%。浙 江省文化产业投资集团有限公司（以下简称"浙江文投"）通过杭州浙文互联企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州浙文互联"）和博文投资合计持有 上市公司 16.47%的股份。同时由于浙江文投通过杭州浙文互联和博文投资新增 持有的股份数量超过山东科达集团有限公司（以下简称"山东科达"）截至《股 东协议》及《股东协议之补充协议》签署日持有的上市公司股份数量， ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2023-045 浙文互联集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：164,948,453 股 发行价格：4.85 元/股 预计上市时间 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"、"公司"、"发行人"） 本次发行新增股份的登记托管手续已于 2023 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）办理完毕。本次向 特定对象发行股票完成后，发行对象杭州博文股权投资有限公司（以下简称"博 文投资"）认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，预计 上市流通时间为其限售期满的次一交易日（非交易日顺延）。 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 本次发行对公司股本结构的影响 本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 164,948,4 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2023-044 浙文互联集团股份有限公司 关于签署募集资金监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定 对象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价为 4.85 元/股，共计募集资金人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用人 民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。 本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆 全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018 号）。 二、募集资金专户存储监管协议的签订 ...

全 会 计 师 事 务 所 |觉| TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区西直门北大街 富德生命人寿大厦9层 9 / F Fundesing life building 56 Xizhi Haidian District, Beliing, Chin (8610)8391418 i / Postal Code): 100088 关于浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票 认购资金到位情况的验证报告 天圆全验字[2023]000017 号 浙商证券股份有限公司: 我们接受委托,对浙商证券股份有限公司(以下简称"贵公司"或"浙商证 券")担任主承销商负责组织实施的浙文互联集团股份有限公司(以下简称"浙 文互联")向特定对象发行股票截至 2023年8月16 日止认购资金到位情况进行 验证。按照国家相关法律、法规的规定,提供真实、合法、完整的验证资料,保 护认购资金的安全、完整是浙文互联及贵公司的责任,我们的责任是对浙文互联 本次向特定对象发行股票的认购资金到位情况发表验证意见。我们的验证是依据 《中国注册会计师审计准则第 1602 号一验资》的要 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2023-043 浙文互联集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》。 特此公告。 浙文互联集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 1 ...

关 于 浙文互联集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙文互联集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 之 法律意见书 致：浙文互联集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙文互联集团股份有限 公司的委托，担任浙文互联集团股份有限公司本次向特定对象发行股票（以下简 称" ...

浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙文互联集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1454 号）批复，同 意浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"浙文互联"或者" 发行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 本次发行的保荐人（联席主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）、 联席主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）（浙商证券与中信 建投合称"联席主承销商"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》 （以下简称"《承销管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称" 《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以 下简称"《实施细则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规章制度和规范性文件的要 ...

浙文互联集团股份有限公司 Zhewen Interactive Group Co., Ltd. （浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号） 向特定对象发行股票 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年八月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 唐颖 董立国 陈楠 王巧兰 廖建文 刘梅娟 金小刚 2 浙文互联集团股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体监事签名： 宋力毅 倪一婷 施舒珏 浙文互联集团股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 吴瑞敏 张 ...

TVOCP 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区西直门北大街 56 号 富德生命人寿大厦9层 9 / F, Fundesino life building, 56 Xizhimen No Haidian District, Beijing, China 申话(Tel): (8610)83914188 (左前(Fay)· (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 验资报告 天圆全验字[2023]000018号 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)验资报告 额为791,027,404.17元,其中新增股本164,948,453.00元,增加资本公积 626, 078, 951. 17元。 浙文互联集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了浙文互联集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2023年8月17日止新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规以及协议、 章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是 全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增 ...

浙文互联集团股份有限公司 独立董事关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户 并授权签署募集资金监管协议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《浙文互联集团股份有限公司章程》的规定和要求，作为浙文互联集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断，就公司 2023 年 8 月 11 日召开的第十届董事会第十次临时会议审议的《关于公司开设向特定对 象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》发表独立 意见如下： 公司本次开设向特定对象发行股票募集资金专项账户的事项符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金管理制度的 相关规定，有利于规范对本次向特定对象发行股票募集资金的管理、存放和使 用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益。我们一致同意公司开设募 集资金专项账户和授权签署募集资金监管协议等事项。 独立董事：廖建文、刘梅娟、金小刚 2023 年 ...