关联交易审议 - 2024年4月18日董事会审议通过关联交易议案[2] - 2024年4月17日独立董事会议审议通过关联交易议案[3] 关联交易金额 - 2023年度接受关联人劳务预计183万，实际523.28万[5] - 2024年度预计接受关联人劳务等161.9万[6] - 2024年1 - 3月与关联人已发生交易18.56万[6] 关联公司信息 - 山东科达物业服务注册资本500万[8] - 北京浙文互联餐饮注册资本50万[8] - 浙江文化大厦注册资本2000万[8] 关联交易评估 - 关联方信用好，履约能力强，无风险[10] - 关联交易按公平原则，不损公司和股东利益[12]

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第二 次持有人会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期元 君书苑 F1 号楼会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议由管理委员会召集， 由管理委员会主任唐颖先生主持。本次会议应出席持有人 8 人，实际出席持有人 8 人，代表公司第一期员工持股计划份额 2,264,619.06 份，占目前公司第一期 员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员 工持股计划的有关规定。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 公司第一期员工持股计划的存续期将于 2024 年 6 月 16 日届满，基于对公司 未来持续稳定发展的信心 ...

浙文互联集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，浙文 互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司在任独立董事 3 人，分别为廖建文、刘梅娟、金小刚。根据《上市公 司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东单位担任 任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行164,948,453股，每股4.85元，募集资金总额799,999,997.05元，净额791,027,404.17元[1] - 公司2023年度募集资金总额为79102.74万元[26] - 截至2023年8月17日收到特定投资者认购股份款项80000万元，扣除费用及税费后实际募集资金净额为79102.74万元[26] 资金结余与使用 - 2023年12月31日应结余79,571.14万元，实际结余79,918.40万元，差异347.26万元[4] - 公司有5个募集资金专户，活期存款合计50,871.45万元[7] - 公司用闲置资金买大额定期存单余额29,046.95万元[7] - 公司以2,373,584.90元募集资金置换已付发行费用的自筹资金[10] - 截至2023年12月31日，闲置资金现金管理余额29,046.95万元[14] 项目投资承诺 - AI智能营销系统项目募集前后承诺投资金额均为20768.45万元[26] - 直播及短视频智慧营销生态平台项目募集前后承诺投资金额均为29283.29万元[26] - 偿还银行借款及补充流动资金项目募集前后承诺投资金额均为29051万元[26] 其他情况 - 2023年利息收入净额468.40万元，支付银行手续费不足0.01万元[4] - 公司募集资金实际与承诺投资总额无差异[11] - 募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换[12] - 2023年度公司披露信息及时、真实、准确、完整，无违规使用资金重大情形[15] - 天圆全会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用专项报告编制合规，公允反映前次募集资金使用情况[17] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情况[18]

浙文互联集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"），其中规定"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。按照通知要求，公司需对会计政策进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 1 本次会计政策变更是按照财政部于 2022 年 11 月发布的《企业会计准则 解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）要求进行的变更，不会对浙文互 联集团股份有限公司（以下简称 ...

2023 年度募集资金存放与 关于浙文互联集团股份有限公司 实际使用情况的鉴证报告 天圆全专审字[2024]000745 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TYOCPA TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传 5 层 22、23、24、25号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International C ilding. No. 19. Chegongzhuang West Road. Haidian District (8610)8391418 邮政编码(Postal Code):100048 关于浙文互联集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天圆全专审字[2024]000745 号 浙文互联集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙文互联集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 董事会编制的截至2023年12月31日止的《浙文互联集团股份有限公司2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证。 一、董事会的责任 按照 ...

内部控制评价 - 审计认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[9] - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[17][18] - 评价基准日至发出日无影响评价结论因素[19] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[20] - 纳入范围主要单位含本部及多家子公司[23] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价定量和定性标准[25] - 非财务报告内控缺陷定量和定性标准[26] 缺陷情况 - 报告期无各类内控缺陷[28][29] - 评价基准日无未完成整改重大和重要缺陷[30][31]

经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收账款、其他应收款、长期应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备 124,980,683.01 元。具体明细如下： 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-028 浙文互联集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的依据和原因说明 根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 公司及下属子公司的各类资产进行了全 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-032 浙文互联集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区 二期元君书苑 F1 号楼 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-027 浙文互联集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为 192,204,027.05 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司报表中未分配利润为-1,074,208,027.96 元。 鉴于 2023 年度母公司可供股东分配利润为负，公司 2023 年度拟不进行现金 分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司 现金分红的条件之一为"公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提 2024 年 4 月 ...