增持计划 - 格兰仕家用电器自2023年4月7日起12个月内拟增持总股本2.50%-5.00%[2][6] - 增持前持有公司股票439,459,800股，占比约57.3379%[5] 增持进展 - 截至2023年12月25日合计增持10,311,682股，占比约1.3454%，超下限50%[4][9] - 截至2023年12月25日持有公司股份449,771,482股，占比约58.6833%[9] 其他承诺 - 格兰仕家用电器承诺增持及法定期限内不减持[10]

审计机构续聘 - 2023年4月27日决定续聘普华永道中天为2023年度审计机构[2] - 2023年5月23日续聘议案经股东大会审议通过[2] 签字会计师变更 - 王凯接替张洁滢为签字注册会计师[3] - 王凯2023年起为惠而浦提供审计服务[4] - 变更不影响2023年度审计工作[7]

权益变动信息 - 权益变动时间为2023年9月5日至2023年12月20日[4] - 增持方式为集中竞价交易，增持7,664,382股，比例1.0000%[4] 股权结构 - 公司总股本为766,439,000股[6] - 变动前格兰仕持股57.3379%，变动后持股58.3379%[6] 其他情况 - 本次变动未触及要约收购，不影响控股权[7] - 公司将关注增持情况并及时披露信息[8]

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 03033 号 致：惠而浦（中国）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实 施细则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《惠而浦（中国）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以 下简称"本所"）接受惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"惠而浦"或"公 司"）的委托，指派卢贤榕律师、奚海东律师（以下 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-051 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 598,381,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 78.0729 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司第八届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决 议合法、有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 ...

根据《公司章程》第五章第三节第一百一十九条规定，补选独立董事邬琳玲 女士为公司第八届董事会审计委员成员。 证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-052 惠而浦（中国）股份有限公司 第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 惠而浦（中国）股份有限公司2023年第四次临时董事会会议通知于2023年11 月29日以送达和电子邮件方式发出，并于2023年12月4日在公司惠而浦工业园总 部大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实 际出席董事12名，会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决， 一致通过以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》 公司董事会审计委员会由独立董事王泽莹女士、邬琳玲女士、董事长梁昭贤 先生组成。王泽莹女士任主任，为会议召集人。 表决结果：同意 1 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十二月 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人， 以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股 东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在 大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩 序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正 式开始前 10 分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请单，经大会会务组许可， 按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。 ...

重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-050 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.71 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/28 | － | 2023/11/29 | 2023/11/29 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 15 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 四、分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登 ...

2、独立董事意见 公司独立董事基于个人独立判断，认为公司与关联方发生的关联交易，为公 司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易双方 按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场 价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中 小股东的利益的行为。 本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联 董事就本次关联交易事项回避了表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、惠而浦（中国）股份有限公司2023年第三次临时董事会于2023年11月16 日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决，关联董事对该议案回避表决，会 议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》。该议案已经公司 独立董事事前认可，并出具了事前认可声明，该议案尚需提交公司2023年第三次 股东大 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-049 惠而浦（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...