信息披露 - 公司作为宁波能源控股股东，无应披露未披露的与宁波能源相关信息[1] 重大事项 - 公司无影响宁波能源股票交易异常波动的重大事宜[1] - 公司无与宁波能源相关的重大资产重组等重大事项[1]

股票情况 - 2024年12月20 - 24日连续三日收盘价跌幅偏离值累计超20%[3] - 2024年12月24日股票交易换手率13.16%，高于以往水平[6] 公司自查 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重要事项[4] - 控股股东无相关应披露未披露信息[4] - 异常波动期间董监等无买卖公司股票情况[5] 业务情况 - 公司主要从事热电联产等业务，主营业务无变化[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为814人[4] - 出席股东持有表决权股份总数为581,179,211股，占比52.0011%[4] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易议案，同意票10,621,353，占86.2185%[7][9] - 子公司收购关联方资产暨增资议案，同意票576,913,661，占99.2660%[7] - 议案1涉及关联股东568,860,108股回避表决[10]

股东大会信息 - 2024年12月4日董事会审议通过召开第三次临时股东大会议案[6] - 12月20日14:00在宁波朗豪酒店召开，现场和网络投票结合[7] 参会股东情况 - 814人出席，代表581,179,211股，占比52.0011%[8] - 中小投资者代表12,319,103股，占比1.1023%[11] 议案审议情况 - 审议2025年度日常关联交易和子公司收购增资两项议案[13] - 两议案均获出席股东审议通过[19]

公司表现 - 宁波能源今日股价上涨2.50%，全天换手率达到25.09%，成交额为16.59亿元，振幅为16.20% [1] 资金流向 - 龙虎榜数据显示，沪股通净买入1334.37万元，营业部席位合计净卖出417.65万元 [1] - 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达16.20%上榜，沪股通净买入1334.37万元 [1]

财报披露 - 公司于2024年10月31日披露2024年第三季度报告及其摘要[3] 业绩说明会 - 2024年12月27日16:00 - 17:00举办网上业绩说明会[3] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[4] - 投资者可会前访问网址或扫码提问，当天参与互动[4][5] 参会人员 - 董事长马奕飞等参加业绩说明会[5] 联系方式 - 联系人沈琦和冯晨钊，电话（0574）86897102[6] - 传真（0574）87008281，邮箱nbtp@nbtp.com.cn[6]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收308,765.69万元，同比减36.18%[4][6] - 2024年1 - 9月净利润19,724.84万元，同比减22.10%[4][6] 股票表现 - 2024年12月16 - 18日连续三日涨停[4][5][6] - 2024年12月16 - 18日累计换手率18.79%，高于以往[5] 其他 - 2024年第三季度报告财务数据未经审计[4][6] - 主营业务无变化，无应披露未披露重大事项[6][7]

信息披露 - 公司作为宁波能源控股股东，无应披露未披露的与宁波能源相关信息[1] 重大事项 - 公司无影响宁波能源股票交易异常波动的重大事宜[1] - 公司无与宁波能源相关的重大资产重组等重大事项[1]

股价情况 - 2024年12月13 - 17日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] - 2024年12月17日公司股票交易换手率12.84%，高于以往[6] 业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营收308,765.69万元，同比降36.18%[6] - 2024年1 - 9月公司净利润19,724.84万元，同比降22.10%[6] 其他情况 - 公司生产经营正常，主营热电联产业务无变化[4][6] - 未发现影响股价重大事件，董监高未买卖股票[5]

宁波能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 | 目录 | | --- | | 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | 宁波能源集团股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 2 | | 宁波能源集团股份有限公司关于公司子公司收购关联方资产暨向子公司增资的议案 18 | 四、会议议程: (一)会议开始,宣读会议议程; (二) 审议以下内容: 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间: 2024年12月20日下午 14:00 二、会议地点: 宁波朗豪酒店 三、会议主持人:马奕飞董事长 | | 关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 | | --- | | 2 │关于公司子公司收购关联方资产暨向子公司增资的议案 | (三) 推选监票人、计票人; (四) 投票表决议案; (五)监票人宣读议案的现场表决结果; (六)出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表 决结果进行现场见证,并出具法律意见书; (七 ...