资金占用防范制度 - 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度待2024年年度股东大会审议批准[1] - 公司应建立长效机制防范资金占用并履行审议程序和信息披露义务[2] 资金占用限制 - 控股股东等不得在经营性资金往来中占用公司资金[4] - 公司不得通过多种方式将资金提供给控股股东等使用[4] 资金监控措施 - 董事会审计委员会督导内部审计至少半年检查一次资金往来[7] - 财务负责人保证财务独立并监控资金往来[8] 审计与清偿 - 注册会计师审计需对关联方占用资金出具专项说明[8] - 被占用资金原则上现金清偿，以资抵债需符合规定[8] 责任追究 - 以资抵债方案须经股东会批准，关联方股东回避投票[9] - 董事会应对关联方损失采取保护措施并追究责任[9]

独立董事任职资格 - 已在3家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名[5] - 直接或间接持股1％以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5％以上股东或公司前五股东任职的人员及其亲属不得担任[5] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚的不得当选[10] - 最近36个月受上交所公开谴责或3次以上通报批评的不得当选[11] - 过往任职因连续2次未出席董事会被提议解除职务未满12个月的不得当选[11] - 无重大失信等不良记录[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[8] - 股东会选2名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[12] - 连续任职不得超过六年[12] 独立董事补选 - 因辞职或被解除职务致比例不符，60日内完成补选[5] - 自提出辞职之日起60日内完成补选[13] 独立董事履职 - 每年现场工作时间不少于15日[5] - 连续2次未出席董事会，30日内提议召开股东会解除职务[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 公司支持与保障 - 指定专门部门和人员协助履职[21] - 保证享有与其他董事同等知情权[21] - 审议重大复杂事项前可组织参与研究论证[21] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会会议会前3日提供，资料保存10年[22] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[22] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[22] - 行使职权时相关人员应配合，受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告[22] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 给予与其职责相适应的津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[23] - 独立董事不应从公司及其相关方取得其他利益[23] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[25] - 由董事会制定并解释，经股东会审议通过生效[25]

中国电影产业集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，待提 请 2024 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了规范中国电影产业集团股份有限公司（简称"公 司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（简称"上市规则"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》《中国电影产业集团股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照《中国电影产 业集团股份有限公司信息披露管理制度》执行。公司必须按信息披露 的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并 按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 第二章 募集资金的存储 第四条 公司募集资金的存储需经董事会批准设立专项账户，坚 持"集中存放，便于监管"的原则，在具体存放时应该 ...

中国电影产业集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，待提 请 2024 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为规范中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"） 的关联交易管理，保证关联交易的合法性、必要性、合理性及公允性， 保障保持公司的独立性以及股东、特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引》等法律法规以及《中国电影产业集团股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的全资、控 股子公司（简称"子公司"）。 第四条 公司股东会、董事会在审议和决策公司关联交易事项时， 应遵守本制度。 第二章 关联人与关联交易 第一节 关联人的界定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联 1 / 11 ...

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，外部董事5名，独立董事占比不低于三分之一[5] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 六种情形下董事长10日内召集主持临时会议[10] - 定期会议通知提前10日发，临时会议提前5日发[12] - 定期会议变更通知提前3日发，临时会议变更需过半成员认可[14] 会议出席 - 会议应有过半数董事出席方可举行[23] - 董事因故不能出席应书面委托其他董事[24] 报告签署 - 董事应依法对定期报告签署书面确认意见，不得委托他人[15] 会议方式 - 定期会议原则上现场召开，必要时经同意可通讯会议[17] 提案缓议 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名缓议提案[18] 决议表决 - 普通决议需全体董事过半数表决同意，担保事项另有要求[23] - 无关联关系董事会议相关规定[24] - 决议以记名投票表决，一董事一票[23] - 表决意向分三种，未选等视为弃权[23] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多方面内容[25] - 会议档案由董办永久保存[26] 决议公告与落实 - 决议公告由董事会秘书办理，会前保密[26] - 董事长督促决议落实并通报执行情况[27]

中国电影产业集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，待提 请 2024 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为加强中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"） 的对外担保管理，控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交 易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）和中国证监会《上市公司 监管指引》等有关法律法规、规范性文件以及《中国电影产业集团股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的全资、控 股子公司（简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份，以自 身信用或特定财产为债务人对其所负债务提供担保，当债务人不履行 债务时，由公司按照约定履行债务、承担责任的行为。担保形式包括 但不限于保证、抵押、质押。 1 / 8 会或董事会同意，公司不得提供对外担保。 第二章 担保对象和担保条件 第八条 公司可以为子公司提供担保。子公司可以相互担保。 第九条 公司原则上不得为合并报表范围 ...

中国电影产业集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，待提 请 2024 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为维护中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高 效、平稳运作及依法行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（简称"《证券法》"）以及《中国电影产业集团股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授 权代理人、公司董事及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束 力。 第三条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法 行使《公司法》《公司章程》及本规则规定的各项职权。 第五条 公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。合法持 有公司股份的股东或授权代理人均有权出席股东会，并依法及依本规 则享有知情权、发言权、质询权和表 ...

中国电影题材创新 - 新主流电影如《万里归途》《志愿军：雄兵出击》将宏大叙事与个体命运结合，创作进入与观众深度对话的新阶段 [2] - 现实主义题材影片如《第二十条》《三大队》聚焦社会现实，展现电影人的社会责任感 [2] - 主旋律电影如《我和我的祖国》《长津湖》通过细腻表达提高观众认可度 [2][4] - 主旋律电影从"说教式"转向"共情式"叙事，形成新主流 [4] 电影工业化发展 - 《流浪地球2》采用模块化生产、虚拟拍摄、人工智能等新技术提升效率 [5] - 《长津湖》推动中国电影工业化规格达到新高度，媲美好莱坞A级制作 [5] - 青岛东方影都、横店影视城等基地提供国际级拍摄支持，产业链日趋完善 [7] - 东方影都吸引希娜魔夫、香港永誉等行业领军企业入驻，成为超大型影视基地 [7] 传统文化与国际化 - 《哪吒之魔童闹海》以150亿元票房跻身全球影史前五，展现中国动画工业实力 [8][10] - 《封神第一部》导演乌尔善通过实地考察和文化培训，将传统文化与现代创作结合 [8] - 《长安三万里》挖掘中华诗词人文精神，获国际电影节奖项并入围奥斯卡 [10] - 《封神第一部》在法国140家影院放映近500场，《哪吒》《长安三万里》在国际市场表现亮眼 [10]

中国电影海外发行的核心观点 - 中国电影工业体系日臻成熟 国际传播渠道持续拓宽 行业迎来走向世界的黄金窗口期 [3] - 需将文化独特性转化为全球吸引力 成为下一阶段行业突破的关键 [3] - 中国电影全球营销主动性显著增强 战略布局折射出对国际市场的信心升级 [1] 区域市场特点与策略 日本市场 - 契合当地审美取向的"生活流叙事"最易引发共鸣 如《雄狮少年》引发新海诚等导演惊叹 [1] - 日方发行需提前6个月排片 中方倾向同步上映服务海外华人群体 [1] - 日本倚重传统媒体宣传 中国形成数字化立体营销体系 [1] - 中日动画界存在"双向滋养"现象 [1] 欧洲市场 - 选片聚焦两类：具有票房潜力的商业大片 能冲击电影节奖项的佳作 [2] - 推行"全周期发行前置"理念 剧本开发阶段引入国际顾问团队进行叙事微调 [2] - 《流浪地球》证明保留本土艺术特色前提下 叙事微调可显著提升全球共鸣度 [2] - 建议建立"平行发行体系"解决中外发行周期错位 项目立项阶段便与海外伙伴协作 [2] 创作与传播方法论 - 保持文化独特性是全球传播法宝 忠于本真叙事能引发世界共鸣 [3] - 精准捕捉人类共通情感（痛苦/爱恋/失落/希望）是连接全球观众的情感密码 [3] - 针对Z世代作品需把握跨文化传播规律 解决代际观念差异造成的认知鸿沟 [3] - 开展"文化转译" 如《哪吒》英译版定制预告片 摄制阶段预留国际版素材 [2]

中国电影工业化发展历程 - 从1905年黑白默片《定军山》到2025年硬核科技应用，行业经历120年工业化探索[1] - 技术演进路径：无声到有声、黑白到彩色，现进入工业化流水线阶段[3] - 拍摄技术跨越：从胶片实景（《定军山》）升级至LED虚拟棚（《安国夫人》）[3] 核心技术突破 - LED虚拟拍摄：数字场景实时匹配摄像机移动，沉浸感超越传统绿幕[5] - 虚拟预演技术：通过动捕服生成三维影像，提前规划镜头调度与走位，效率提升显著[5][7] - CINITY放映系统：国产技术实现明亮画质、鲜艳色彩，代表全球最高放映规格[9] - AI应用：中影AI系统完成《长安三万里》外语配音，精准处理唐诗韵律[11] - 蓝海创意云AI：自动拆解剧本生成分场表等数据，准确率达98%[11] 影视基地与产业链整合 - 唐探宇宙实景：山东乐陵建成300亩微缩城市，含200+建筑，7个月完工[11] - 工业化效率：《唐探1900》后期仅用3个月，依托自有基地实现资源高效调配[13] - 东方影都：青岛超级工厂含40个国际摄影棚、32置景车间及水下摄影棚，支撑《流浪地球》《封神》等大片[15] - 产业集群效应：链接上千家影视企业，覆盖全流程制作团队[15] 行业未来方向 - 技术边界拓展：高格式升级推动极致视听体验，AI持续渗透制作环节[9][11] - 标准化探索：推进制作流程项目化管理，构建中国特色工业化体系[17] - 产能输出：通过影视基地集群化发展，提升全球电影市场影响力[15][17]