董事会构成 - 董事会由11名董事组成，外部董事5名，独立董事占比不低于三分之一[5] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 六种情形下董事长10日内召集主持临时会议[10] - 定期会议通知提前10日发，临时会议提前5日发[12] - 定期会议变更通知提前3日发，临时会议变更需过半成员认可[14] 会议出席 - 会议应有过半数董事出席方可举行[23] - 董事因故不能出席应书面委托其他董事[24] 报告签署 - 董事应依法对定期报告签署书面确认意见，不得委托他人[15] 会议方式 - 定期会议原则上现场召开，必要时经同意可通讯会议[17] 提案缓议 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名缓议提案[18] 决议表决 - 普通决议需全体董事过半数表决同意，担保事项另有要求[23] - 无关联关系董事会议相关规定[24] - 决议以记名投票表决，一董事一票[23] - 表决意向分三种，未选等视为弃权[23] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多方面内容[25] - 会议档案由董办永久保存[26] 决议公告与落实 - 决议公告由董事会秘书办理，会前保密[26] - 董事长督促决议落实并通报执行情况[27]