公司更名 - 2025年4月29日董事会通过更名议案[4] - 拟更名“中国电影产业集团股份有限公司”[4][7] - 证券简称与代码不变[4][7] - 更名需股东大会审议[5][7][9] - 原因与发展战略、业务、分类匹配[6][8]

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-016 中国电影股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：中国电影股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-012 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整 地反映公司实际情况。 议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 中国电影股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以 电子邮件方式发出。会议由监事会主席冯景旭主持，应参会监事 4 人，实际参会 监事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性 文件和《中国电影股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2025 年第一季度报告》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 2025 年 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年4月29日现场召开[2] - 会议通知和材料于2025年4月24日以电子邮件方式发出[2] - 应参会董事10人，实际参会董事10人[2] 审议事项 - 《2025年第一季度报告》审议通过，10票同意[3] - 《变更公司名称》审议通过，待股东大会审议[4] - 《修订<公司章程>及相关治理制度》审议通过，待股东大会审议[5] - 《增加2025年度关联交易预计金额》审议通过，8票同意，待股东大会审议[6][8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0 0750元 较2024年一季报0 0520元下降244 23% 较2023年一季报0 0970元显著恶化 [1] - 每股净资产5 82元 较上年同期5 99元下降2 84% 每股未分配利润2 01元同比下降10 27% [1] - 营业收入9 94亿元 同比下滑3 12% 较2023年同期14 45亿元降幅扩大 净利润由盈转亏 从0 97亿元降至-1 41亿元 跌幅达245 36% [1] - 净资产收益率-1 29% 较上年同期0 87%下降248 28个百分点 反映盈利能力大幅下滑 [1] 股东持股结构 - 前十大流通股东合计持股13 52亿股 占流通股比例72 4% 较上期减少205万股 [2] - 中国电影集团公司持股12 58亿股(占比67 36%)保持稳定 南方中证500ETF减持59 85万股 香港中央结算减持189 68万股 [3] - 个人股东赵一宁增持25万股至875万股 杨海燕增持19 53万股至629 38万股 [3] 分红政策 - 公司未实施分红送配方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为9.94亿元人民币，同比下降3.13%[6] - 2025年第一季度营业总收入为9.94亿元人民币，同比下降3.13%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.41亿元人民币，同比下降245.25%[6] - 净利润为-1.16亿元人民币，同比由盈转亏（2024年同期为盈利0.95亿元）[26] - 归属于母公司股东的净利润为-1.41亿元人民币，同比大幅下降245.26%[26] - 基本每股收益为-0.075元/股，同比下降244.23%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为11.58亿元人民币，同比上升33.03%[25] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为209,793,506.89元，同比增长12.8%[29] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为13.28亿元人民币，同比下降47.25%[6] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,049,189,205.03元，同比增长17.2%[29] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为2,697,251,578.97元，同比下降25.5%[29] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,327,630,879.99元，同比下降47.2%[29] - 经营活动产生的现金流量净额未披露，但营业利润为-0.92亿元，显示经营压力[25] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为2,697,558,445.51元，同比增长233.2%[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,413,770,995.08元，同比扩大384.3%[30] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产支付的现金为75,558,445.51元，同比增长235.5%[30] 现金及现金等价物 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-194,582,388.52元，同比下降108.9%[30] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为7,642,901,889.34元，同比下降18.7%[30] - 货币资金从2024年末的78.55亿元降至2025年3月末的76.61亿元[20] 负债和权益 - 流动负债合计为68.84亿元人民币，同比增加25.87%[22] - 非流动负债合计为18.16亿元人民币，同比下降4.64%[22] - 负债合计为86.99亿元人民币，同比增加17.99%[22] - 所有者权益合计为113.59亿元人民币，同比下降1.07%[22] - 短期借款从2024年末的6.26亿元增至2025年3月末的10亿元[21] - 应付账款从2024年末的36.55亿元增至2025年3月末的46.32亿元[21] - 合同负债从2024年末的4.75亿元增至2025年3月末的6.49亿元[21] 资产和投资 - 公司总资产为200.59亿元人民币，较上年度末增长6.38%[6] - 资产总计从2024年末的1885.54亿元增至2025年3月末的2005.86亿元[21] - 交易性金融资产从2024年末的24.52亿元增至2025年3月末的38.22亿元[20] - 应收账款从2024年末的12.07亿元增至2025年3月末的13.23亿元[20] 电影业务表现 - 2025年第一季度全国电影总票房为243.86亿元人民币，同比增长49.1%[10] - 公司出品电影累计实现票房51.38亿元人民币，占国产片票房21.71%[11] - 公司发行国产影片累计票房197.45亿元人民币，占同期国产影片票房总额的92.19%[11] - 公司旗下控参股院线和控股影院合计实现票房64.45亿元人民币，观影人次1.41亿[12] - 公司银幕市场占有率为31.11%[12] - 中影云票务平台接入影院11,190家，超过全国可统计票房影院总数的85%[13] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为75,815人[16] - 中国电影集团公司为最大股东，持股1,257,682,500股，占比67.36%[16] 其他财务活动 - 2025年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为78,473,041.88元，同比增长248.6%[30]

中国电影产业集团股份有限公司 章程 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通 过，待提请 2024 年年度股东大会审议批准） | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事、高级管理人员的资格和义务 26 | | 第六章 | 董事和董事会 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第四节 | 独立董事 39 | | 第五节 | 董事会秘书 40 | | 第七 ...

中国电影产业集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，待提 请 2024 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国电影产业集团股份有限公司（简称 "公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使 权利，维护中小投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》及《中国电影产业集团股份公司章程》（简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名或两 名以上的董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份 数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选 举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事， 最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 公司股东会选举两名或两名以上董事时，应当采用累积 投票制，并在召开股东会通知中予以明确说明。 第四条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 独立董事、非独立董 ...

资金占用防范制度 - 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度待2024年年度股东大会审议批准[1] - 公司应建立长效机制防范资金占用并履行审议程序和信息披露义务[2] 资金占用限制 - 控股股东等不得在经营性资金往来中占用公司资金[4] - 公司不得通过多种方式将资金提供给控股股东等使用[4] 资金监控措施 - 董事会审计委员会督导内部审计至少半年检查一次资金往来[7] - 财务负责人保证财务独立并监控资金往来[8] 审计与清偿 - 注册会计师审计需对关联方占用资金出具专项说明[8] - 被占用资金原则上现金清偿，以资抵债需符合规定[8] 责任追究 - 以资抵债方案须经股东会批准，关联方股东回避投票[9] - 董事会应对关联方损失采取保护措施并追究责任[9]

独立董事任职资格 - 已在3家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名[5] - 直接或间接持股1％以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5％以上股东或公司前五股东任职的人员及其亲属不得担任[5] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚的不得当选[10] - 最近36个月受上交所公开谴责或3次以上通报批评的不得当选[11] - 过往任职因连续2次未出席董事会被提议解除职务未满12个月的不得当选[11] - 无重大失信等不良记录[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[8] - 股东会选2名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[12] - 连续任职不得超过六年[12] 独立董事补选 - 因辞职或被解除职务致比例不符，60日内完成补选[5] - 自提出辞职之日起60日内完成补选[13] 独立董事履职 - 每年现场工作时间不少于15日[5] - 连续2次未出席董事会，30日内提议召开股东会解除职务[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 公司支持与保障 - 指定专门部门和人员协助履职[21] - 保证享有与其他董事同等知情权[21] - 审议重大复杂事项前可组织参与研究论证[21] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会会议会前3日提供，资料保存10年[22] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[22] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[22] - 行使职权时相关人员应配合，受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告[22] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 给予与其职责相适应的津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[23] - 独立董事不应从公司及其相关方取得其他利益[23] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[25] - 由董事会制定并解释，经股东会审议通过生效[25]