公司基本情况 - 始创于1637年，1953年在“葉開泰”号制药部分建立，距今387年历史 [1] - 拥有“健民”“龙牡”“叶开泰”三大品牌，“健民”“龙牡”为中国驰名商标，“健民”为中华老字号品牌 [1] - 有262个药品批准文号，其中88个医保品种，40余个儿科品种 [1] - 近几年有两个中药1.1类创新药获批上市，2021年底七蕊胃舒胶囊获批，2023年下半年小儿紫贝宣肺糖浆获批 [1] - 在研新药项目27项，半数以上是儿科药品，中药1.1类创新药牛黄小儿退热贴已报产 [1] - 业务分为医药工业、医药商业两大板块，近年加快中医诊疗、大健康业务培育 [1][2] 一季度经营情况 - 实现营业收入9.7亿元，同比下降4.27%，归属上市公司股东的净利润0.995亿元，同比下降0.04% [2] - 医药商业稳定，医药工业下降，原因包括营销体系考核变革、加大品牌建设、加强研发、中药材价格上涨 [2] - 全年目标不变，希望通过营销变革和布局为发展奠基 [2] OTC产品线发展 - 以品牌引领，加快“龙牡”“健民”双品牌建设，打造产品矩阵 [3] - 龙牡壮骨颗粒2023年销售6.23亿袋，同比增长15.17%，2024年一季度收入下降，渠道库存下降，纯销稳定 [3] - 便通胶囊培育初见成效，2023年OTC渠道销售过亿，2024年一季度快速增长 [3] - 健脾生血颗粒将着力打造为OTC渠道单品 [3] - 陆续筛选独家、类独家产品投放OTC渠道 [3] 广告投放情况 - 2023年焕新广告片，优化投放方案，在多平台大声量投放 [3] - 2024年坚持品牌引领，以龙牡壮骨颗粒和便通胶囊为主投放广告，针对不同群体调整策略 [3][4] 处方线产品发展 - 2023年销售收入10.58亿元，同比增长15.43%，老产品发展快，新产品增长快 [4] - 在研新药27个，持续加大研发投入 [4] - 2024年坚持学术引领，开展医学研究等工作，一季度销售正常 [4] 重点品种 - 儿科产品线有龙牡壮骨颗粒等四十余个品种 [4] - 妇科产品线有健脾生血颗粒等多个品种 [4] - 特色中药产品线包括便通胶囊等品种 [4] 应对策略 - 针对中药材价格波动，采取多种采购模式，加强与上游合作 [5] 其他业务情况 - 体外培育牛黄为参股公司产品，公司持股33.54%，2024年一季度销售良好 [5] - 龙牡壮骨营养棒为子公司2023年新产品，销售规模不大，主要做线上推广 [5] 中成药集采影响 - 小金胶囊中标湖北19省联盟等集采，2023年销量增长，收入下降，对利润影响不大 [5] - 集采有利于提高药品可及性，扩大医院市场份额，树立品牌形象 [5]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2024 年 5 月 21 日发出召开第十届监事会第十一 次会议的通知，并于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的监事 5 人,实际参与表决的监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 到会监事充分讨论，审议通过如下议案： 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-018 健民药业集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 监事会 二○二四年五月二十五日 1、关于《2021 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票第三次解锁的议案 同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 监事会对《2021年限制性股票激励计划》第三次解锁所涉激励对象进行核查， 并发表了相关核查意见，监事会认为本次解锁的7名激励对象符合《激励计划》规定 的解锁条件，同意解锁相关事宜。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与本 公告一起披露的《健民药业集团股 ...

激励计划授予情况 - 《2021年激励计划》授予限制性股票1,062,401股，占股本0.69%，授予价13.89元/股[3] - 《2021年激励计划》授予激励对象7人，股份源于二级市场回购，无预留[3][12] - 《2022年限制性股票激励计划》授予369,600股，授予价20.58元/股，授予6人[12] 业绩考核与解锁 - 《2021年激励计划》以2020年净利润为基数，2021 - 2023年增长不低于20%、44%、72.8%[3] - 2023年公司考核净利润3.36亿元，较2020年增长534%[16] - 2022 - 2024年多次解锁限制性股票，2024年5月30日解锁212,483股[3][8][9][13][19][20] 人员解锁情况 - 董事长何勤本次可解锁63,744股，占总股本0.04%[18] - 董事、总裁汪俊本次可解锁50,996股，占总股本0.03%[18] - 副总裁裴学军本次可解锁25,498股，占总股本0.02%[18] 流通股变动 - 有限售条件流通股变动前497,283股，变动后284,800股[22] - 无限售条件流通股变动前152,901,317股，变动后153,113,800股[22]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-019 本议案经公司第十届董事会第六次薪酬与考核委员会审议通过。公司《2021 年限制性股 票激励计划》于 2024 年 5 月 24 日进入第三个解锁期，可解锁 212,483 股，占《2021 年限制 性股票激励计划》授予限制性股票总额 1,062,401 股的 20%，解锁条件已成就，将解锁上市； 详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于<2021 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票 第三次解锁上市的公告》。 2、关于公司新建技术中心的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 为满足公司未来产品研发、质检等相关需求，公司将在武汉总部厂区内新建技术中心， 建设工期预计17个月，计划投入自有资金3,269万元，占公司2023年经审计归属于上市公司 股东的净资产224,770.61万元的1.45%。 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

健民药业集团股份有限公司监事会 关于公司《2021 年限制性股票激励计划》第三次解锁 激励对象名单的核查意见 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：管理办法）等有关法律、法规 和规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称：激励计划） 和《公司章程》的有关规定，监事会对公司《激励计划》第三次解锁激励对象名 单进行审核，发表如下意见： 1、公司《激励计划》第三次解锁激励对象不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、公司《激励计划》第三次解锁激励对象亦不存在《激励计划》规定的不 得解除限售的相关情形，激励对象 2023 年个人绩效经董事会薪酬与考核委员会 考核确认，个人考核得分均在 80 分以上，可解锁 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解锁期解锁条件成就的 法律意见书 二○二四年五月二十四日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20 楼、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 邮政编码：430024 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解锁期解锁条件成就的 法律意见书 致：健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下称"本所"）接受健民药业集团 股份有限公司（以下称"健民集团"或"公司"）委托，作为公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件（以下简称法律法规）和《健民药业集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本次限制性股票 激励 ...

健民药业集团股份有限公司 关于对子公司银行授信额度提供担保的实施公告 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维 生公司）； 公司本次为维生公司提供的担保金额为 5,000 万元，截至 2024 年 4 月 30 日公司 已实际为维生公司提供的担保余额为 15,573 万元； 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：公司本次担保的担保对象维生公司的资产负债率超过 70%，敬请 广大投资者注意担保风险。 担保原因及范围：维生公司因日常经营业务开展，拟向中信银行股份有限公司武汉 分行申请授信敞口额度 5,000 万元，授信期限 1 年，授信品种为流动资金贷款、银行承 兑汇票、非融资性保函、信用证、票据池等，用于维生公司日常经营周转所需，缓解流 动资金压力。 担保情况：公司为维生公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的授信敞口额度 5,0 ...

公司业绩 - 公司预计2024年营收为65.5亿元，净利润为9.1亿元，给予公司20倍PE目标价格为82.9元，首次覆盖“买入”评级[7] - 公司自2018年以来营业收入逐年提高，从2018年的21.6亿提升至2023年的42.1亿，复合增长率为14.3%[23] - 公司归母净利润稳步提高，由2018年的0.81亿增长至2023年的5.2亿，期间复合增长率为45.1%[25] 产品线拓展 - 公司深耕儿科OTC品牌大单品龙牡壮骨颗粒，市场份额居首，销售策略优化，预计2024年营收为48.7亿元，净利润为6.3亿元[1] - 公司特色中药和妇科产品线持续拓展，预计2024年特色中药板块收入增速为40%，妇科板块收入增速为4%[4] - 公司依托健民大鹏体培牛黄业务获得业绩增量，预计2024-2026年净利润同比增速为25%-20%[4] 市场趋势 - 2022年中国城市公立医院、县级公立医院、社区中心及乡镇卫生院儿科用药销售额达96亿元[37] - 中国城市实体药店终端和网上药店终端儿科用药合计销售额超过72亿元，实体药店销售额同比增长15.07%[37] - 儿童药品种类占药物总量比例不足10%，国内90%以上的儿童用药为非儿童专用药[38] 牛黄市场 - 天然牛黄价格从2016年9月起逐步上涨，2022年底达到约60万元/kg，2023年初开始快速上涨，2023年底价格翻倍达140万元/kg[78] - 体外培育牛黄与天然牛黄相比，功能相近且价格低于天然牛黄，生产周期短仅为1周[83] - 健民大鹏是国家高新技术企业，拥有体外培育牛黄的完全知识产权和国内最大的产业化基地[88]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月8日经股东大会通过[2] - 以153,398,600股为基数，每股派现1.2元，共派184,078,320元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/4/25，除权（息）日和发放日2024/4/26[2][5] 税负情况 - 不同持股期限和股东类型税负不同[8][9][10] 发放方式 - 华立医药集团等部分对象现金红利公司自行发放[7] 咨询方式 - 咨询权益分派联系董事会办公室，电话027 - 84523350[11]

担保情况 - 公司为维生公司提供1.5亿元担保，截至2024年3月31日实际担保余额1.5573亿元[2] - 公司即将为维生公司1.5亿元综合授信敞口额度提供连带责任保证[3][7] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额度4.06亿元（含本次），占2023年净资产18.06%[11] - 截至2024年3月31日，公司对控股子公司担保余额2.7803亿元[11] 维生公司情况 - 维生公司2023年12月31日资产负债率83.66%，2024年3月31日为84.36%[8] - 维生公司2023年营收9.655751亿元，净利润603.19万元；2024年1 - 3月营收2.373189亿元，净利润106.28万元[8] 决策流程 - 2024年3月14日董事会全票通过对外担保额度预计议案，4月8日股东大会审议通过[4] 其他 - 担保期限一年，保证期间为债务履行期限届满之日起三年[3][9] - 维生公司拟申请授信用于银行承兑汇票开具和运营资金补充[10]