证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-087 债券代码：188717 债券简称：21 国工 01 中国中材国际工程股份有限公司 关于公司全资子公司签署经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中 材建设有限公司与 Holcim 比利时公司签订了《比利时新建熟料生产线项目总承 包合同》，合同金额为 2.18 亿欧元。具体情况如下： 该项目位于比利时，合同范围为新建一条从石灰石火车卸车到熟料输送入库 的熟料水泥生产线，涵盖工程设计、机电设备和钢结构采购供货和安装、生产调 试、技术服务等。 合同签署即生效。合同约定，自合同签署日开始计算工期，不超过 164 周生 产第一批熟料，不超过 202 周完成临时验收。 经判断，上述合同金额未构成公司特别重大合同。 境外合同影响因素较为复杂，且合同履行时间较长，合同履行可能受到汇率 等不确定性影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-082 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召 开第八届董事会第二次会议（临时），审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律、行政法规、规 范性文件的有关规定，公司拟对《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关条款进行修订（修改内容见字体划线、标粗部分）， 修订详情如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2023-085 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投 ...

中国中材国际工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会成员的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设立的专门机构，对董事会负责。 公司党委组织部（人力资源部）为委员会日常工作提供支持，董事会 办公室负责筹备提名委员会会议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事人数应不低 于二分之一。 第四条 提名委员会委员人选，由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持提名委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内 选举产生，并报请董事会批准。当提名委员会主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 ...

中国中材国际工程股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国中材国际工程股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立 董事在公司内部治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全 体股东合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章及《中国中材国际工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《中国中材国际工程股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行 独立董事职责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一 名独立董事负责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及 以上的独立董事可以自行召集并推举一名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举 行。 第 ...

中材水泥有限责任公司 审计报告 大华审字[2023]0021656 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 中材水泥有限责任公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 | | | 合并利润表 | 2 | | | 合并现金流量表 | 3 | | | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | 母公司资产负债表 | 6 | | | 母公司利润表 | 7 | | | 母公司现金流量表 | 8 | | | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | | 财务报表附注 | 1-71 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 ( ...

中国中材国际工程股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会实施细则 第一章 总 则 1 失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 第七条 公司董事会办公室为审计与风险管理委员会的日常办 事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作，公司财务部、审计 部、法务合规部等相关职能部门是审计与风险管理委员会日常工作 的支持机构，负责为其提供相关资料和服务等工作。 第三章 职责权限 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中国中材国际工 程股份有限公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与 风险管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委 员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由三至五名董事组成，独 立董事应当过半数，委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事 并至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由 ...

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害 公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意本议案提交公司董事 会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二〇二三年十一月二十八日 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 28 日以现 场结合通讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人， 符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作 细则》的规定。全体独立董事共同推举独立董事焦点先生主持，与会 董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交 易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。 公司本次与关联方天山股份共同增资天山股份所属中材水泥有 限责任公司的关联交易事项，是公司深入推进国际化战略的需要，有 利于进一步促进工程、装备、运维业务的境外发展，符合公司战略及 未来规划。第一次增资价格以评估价值为依据并经各方协商确 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-081 债券代码：188717 债券简称：21 国工 01 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第二次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议（临时）于 2023 年 11 月 29 日以书面形式发出会议通知，2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董 事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》，同意将本 议案提请公司2023年第四次临时股东大会审议。 《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）》 见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于修订<公司 ...

中国中材国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国中材国际工程股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董 事履职指引》、《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律、 法规、规范性文件及《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他 职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务（以下简称"上 交所"）规则和《公 ...