股本结构 - 公司注册资本为人民币26,221万元[7] - 已发行股份数为26,221万股，股本结构为普通股26,221万股，其他类别股0股[15] - 整体变更为股份有限公司时普通股总数为10,000万股，国家开发投资公司持股比例69.00%，乳山市经济开发投资公司持股11.47%，山东金洲矿业集团有限公司持股7.53%，山西大民国际贸易有限公司持股7.20%，李中柯持股3.00%，芮城县金鼎经贸有限公司持股1.80%[14] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超过所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[26] - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[26][36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形下有权提起诉讼[29][30][31] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 审议与关联人交易金额3000万以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[38] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需审议[39] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需提交股东会审议[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需提交股东会审议[41] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东会审议[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，至少1名是会计专业人士[61] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，每季度至少召开1次会议[76][78] - 发展战略与投资委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任[76][78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 每年以现金形式分配的利润不少于当年经审计合并报表归属于母公司股东净利润的10%[89] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[90] 其他事项 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[88] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[99] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[104]