江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 26 日在南京市召开第六届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 8 名，董事杨青峰因其他公务不能亲自到会，书面委托董事庄传伟代为行使 职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江 苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票 方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《关于选举江苏有线第六届董事会董事长的议案》。 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-025 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第六届董事会已经组成，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏 省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举庄传伟先生（简 历附后）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第 六届董事会届满时止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-026 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称本公司或公司）第六届监 事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日在江苏省南京市召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章 程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了《关于选举江苏有线第六届监事会主席的议案》，并以书面投票 方式进行了表决，表决结果如下： （一）通过《关于选举江苏有线第六届监事会主席的议案》。 鉴于公司第六届监事会已经组成，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏 省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举江洲先生（简 历附后）担任公司第六届监事会主席，任期三年，自监事会选举通过之日起至第 六届监事会届满时止。 同意 ...

邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏省广电有线 信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

特此公告。 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-024 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 选举第六届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公 司章程》的有关规定公司应进行监事会换届选举。 2024 年 6 月，公司召开第四届职工代表大会第一次会议，经与会职工代表 表决，选举江洲先生、邱国明先生为公司第六届监事会职工监事（简历附后）。 上述 2 名职工监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 1 名非职工监事共 同组成公司第六届监事会，任期三年。 附件：公司第六届监事会职工监事简历 1、江洲，男，中国籍、无境外居留权，1975 年 10 月出生，中共党员，大 学学历，法律硕士学位，助理工程师。历任省沿海开发集团有限公司办公室副主 任、团委书记，党群工作部副主任、主任，党委宣传部部长。2021 年 12 月任省 沿海开发集 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-023 特此公告。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 26 日 1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 选举第六届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公 司章程》的有关规定公司应进行董事会换届选举。 2024 年 6 月，公司召开第四届职工代表大会第一次会议，经与会职工代表 表决，选举朱高飞先生为公司第六届董事会职工董事（简历附后）。职工董事将 与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 8 名非职工董事共同组成公司第六届董 事会，任期三年。 2 附件：公司第六届董事会职工董事简历 朱高飞，男，中国籍、无境外居留权，1967 年 11 月出生，中共党员，大学 学历，工学学士学位，正高级工程师。历任淮安有线电视台制作部主任，淮安市 有线广播电视网络中心工程技术部 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为56人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为2,864,620,487股，占比57.2841%[4] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[6] 议案表决情况 - 《江苏有线2023年度董事会工作报告》同意票2,862,176,487，比例99.9146%[8] - 《江苏有线2023年度利润分配方案》同意票2,862,179,787，比例99.9147%[11] - 《江苏有线关于2024年度财务预算的议案》同意票2,848,135,083，比例99.4245%[12] - 《江苏有线2024年度固定资产投资计划》同意票2,861,621,387，比例99.8953%[13] - 《江苏有线关于注册和发行中期票据的议案》同意票2,861,713,287，比例99.8985%[16] - 《江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案》同意票2,849,283,783，比例99.4646%[16] - 《关于聘任江苏有线审计机构的议案》同意票2,861,471,287，比例99.8900%[17] 选举情况 - 江苏有线监事会换届选举及提名第六届监事会非职工监事候选人议案通过，A股同意票数2860521387，占比99.8569%[18] - 增补董事庄传伟、杨青峰、赵晨华、刘旭均当选[18] - 增补独立董事陈良、赵春明、王民、洑福强均当选[19] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数2376514129，占比100.0000%[20] - 持股1%以下普通股股东现金分红表决同意票数485665658，占比99.4999%[20] - 市值50万以下普通股股东现金分红表决同意票数8400014，占比96.5717%[20] - 市值50万以上普通股股东现金分红表决同意票数477265644，占比99.5530%[20] 其他 - 《江苏有线2023年度关联交易及2024年度预计经常性关联交易的议案》5%以下股东表决同意票数485199158，占比99.4043%[21] - 议案10属于股东大会特别决议议案，已获出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过[22] - 见证律师认为公司2023年年度股东大会相关事宜符合规定，通过的决议合法有效[23]

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-021 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动江苏省广电有线信息网络股份有限 公司（以下简称公司）加快打造具有全国影响力的现代旗舰式文化科技企业集团， 全力推动江苏有线高质量发展走在前、做示范，特制定《2024 年度"提质增效 重回报"专项行动方案》，具体举措如下： 一、提升经营质量 2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务的 关键一年，也是江苏有线"提质增效年"，做好各项工作意义重大。今年，公司 工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻落实党的二十大精神，牢牢把握推进中国式现代化这一最大的政治，牢牢把握 坚持高质量发展 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入75.97亿元，利润总额4.22亿元，净利润3.40亿元[13] - 2023年末公司合并资产总额372.39亿元，负债总额141.12亿元，股东权益231.26亿元[60][61] - 2023年度公司合并成本费用78.44亿元，财务费用 -0.16亿元，投资收益3.19亿元[63][64][66] - 2023年度公司现金净流入6.98亿元，经营活动现金流量净额增加4.04亿元[69] - 2023年末公司流动比率0.86，资产负债率37.90%，营业净利率5.62%[71] - 2024年预计营业收入79亿元，利润总额4.40亿元，资本性支出20亿元[76] 用户数据 - 2023年保障23.99万户经济薄弱地区农村低保户收视需求[16] - 公司基础免费点播节目量从2万小时增至4.5万小时[20] - 全省FTTH网络总体覆盖率达到65%[21] 未来展望 - 2024年是江苏有线“提质增效年”[24] - 遏制有线电视用户下滑，巩固和发展用户[25] - 完成22万户低保户看电视任务[26] - 完成160个智慧广电乡镇（街道）建设[28] 新产品和新技术研发 - 推进广电5G业务网省内核心网二期建设[30] - 筹划苏南、苏中、苏北算力中心建设[30] - 探索建设5G + 新能源项目[34] 市场扩张和并购 - 开展抖音、腾讯、阿里等CP流量迁移工作[30] 其他新策略 - 推进亏损公司扭亏增盈[32] - 深化“全省一网”整合[32] - 推进新型广电网络建设、光纤入户、机顶盒置换等项目[34] - 确保新中国成立75周年等重保期安全播出[36] 公司治理 - 2023年董事会组织召开1次股东大会、6次董事会会议、8次专门委员会会议[14] - 2023年监事会共召开4次会议[41] - 拟修改《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》[105] - 公司经营范围新增食品经营、充电桩相关业务等[106] 融资与投资 - 2023年发行首笔3亿元公司债[23] - 2023年审批固定资产投资项目9931个，实际支出19.92亿元[86] - 2024年固定资产投资计划总额15亿元[88] - 公司申请注册中期票据额度不超过30亿元[119] - 公司申请注册超短期融资券额度不超过30亿元[129] - 公司申请注册公司债券额度不超过10亿元[139] 审计相关 - 2024年度审计费用共计212.80万元，会计报表审计费下降19.74%[155] 人员与组织 - 提名4名第六届董事会非独立董事候选人[165] - 拟提名陈良等4人为第六届董事会独立董事候选人[172] - 庄传伟任党委书记、董事长，杨青峰任公司总经理等职[169]

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-020 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 10 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 28 日（星期五）下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 06 月 28 日（星期五）下午 15:00-16:30 公司董事长、董事会秘书、总会计师（财务负责人）等。 四、投资者参加 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-019 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：南京市玄武区紫金山路 5 号东郊国宾馆紫熙楼 2 楼朝阳厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...