新天绿色能源股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（林涛） 本人作为新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规 则要求及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关 规定，2023 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认 真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作 起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林涛，53 岁，现为公司独立非执行董事，河北工业 大学人工智能与数据科学学院物联网工程系教授、计算机科 学与技术、控制理论与控制工程硕士生导师，获河北工业大 学控制理论与控制工程专业博士学位。本人自 1993 年 7 月 至今在河北工业大学人工智能与数据科学学院工作，期间 1996 年 9 月至 1999 年 10 月在天津大学攻读硕士学位，2003 年 4 月至 2007 年 ...

新天绿色能源股份有限公司 关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2023 年度） 新天绿色能源股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验河北建投集团财务 有限公司（下称"财务公司"）的《金融许可证》、《营业执照》等证件 资料，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等 在内的定期财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。《金融许可证》编码为 00534688，《营业执照》统一社会信用代 码 9113000006165450XJ。 财务公司注册资本为 20 亿元人民币，其中河北建设投资集团有限责 任公司出资 12 亿元，占注册资本的 60%；本公司出资 2 亿元，占注册资 本的 10%；河北建投能源投资股份有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%；河北建投交通投资有限责任公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%； 河北建投水务投资有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%。公司法定 代表人：袁雁鸣， ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 2023年度 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司董事会： 我们审计了新天绿色能源股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月26日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70015920_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年 1月修订）》的要求，新天绿色能源股份有限公司编制了后附的2023年度涉及河北建投 集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是新天绿色能源 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新天绿色能源股份有限公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对新天绿色能源股份有限公司2023年度财 务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-020 新天绿色能源股份有限公司 五、审议通过了《关于本公司2023年度内部审计与风险管理工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 六、审议通过了《关于本公司2023年度财务报告的议案》 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024年3月26日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年3月12日以电 子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长 曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于本公司2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于本公司2023年度审计委员会履职报告的议案》 表决结果：9 ...

经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报 告，公司上述在任独立董事不存在影响其自身独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则中对独立 董事应具有独立性的相关要求。 新天绿色能源股份有限公司董事会 新天绿色能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 3 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，新天绿色能源 股份有限公司（"公司"）董事会就公司在任独立董事郭英军、 林涛、陈奕斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于新天绿色能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 Frnst & Young Hua Ming I I P vel 17. Ernst & Young Towe tal Plaza, 1 East Chang An A nachena District Belling, China 100738 安永华明会 ...

新天绿色能源股份有限公司 公司一贯重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定 性。根据《 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《 上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红《（2023 年修订）》等法律法规要求及《 公司 章程》相关规定，公司制定了《 新天绿色能源股份有限公司未来三年《（2024-2026 年）股东分红回报规划》。具体内容如下： 一、公司制定本规划主要考虑因素 公司着眼于规划期内的发展战略，在综合分析所处行业特点、股东投资回报 要求、社会资金成本、外部融资环境、实际经营情况等因素的基础上，对利润分 配做出合理的制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公 司的可持续发展。 二、公司利润分配政策的基本原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持 利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持 续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论 ...

新天绿色能源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一 年安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2023 年末拥有合伙人 245 人。截至 2023 年末拥有执业注 册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执 业注册会计师超过 1500 人。 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其 中，审计业务收入人民币 56.69 亿元(含证券业务收入人民 币 24.97 亿元)。2022 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-017 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次临 时会议于2024年3月12日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年3月 7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议 由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于本公司为新天绿色能源（香港）有限公司注册发行中 期票据提供担保的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于变更谭建鑫先生为香港交易所电子呈交系统第一授 权人士的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经董事会审议通过，公司在香港交易所电子呈交系统的第一授权人士变更为 谭建鑫先生。 特此公告。 新天绿色能源股份有限公司董 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-018 新天绿色能源股份有限公司 关于为全资子公司注册发行中期票据提供担保的公 告 是否为关联担保：否。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为新天香港公司担保 的本金金额预计不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），目前公司为新天香港公司实 际提供的担保余额为 0 元（不包括本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新天绿色能源（香港）有限公司（以下简称"新天香港 公司"），为新天绿色能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 全资子公司。 公司名称：新天绿色能源（香港）有限公司 成立时间：2012 年 6 月 29 日 注册地：香港 注册资本：人民币 63,379.18 万元 为满足公司的全资子公司新天香港公司正常生产经营需要，保障资金的流动 性，优化债务结构，新天香港公司拟在中国银行间市场注册新天绿色 ...