1 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 机构采取的督导措施等。 | | | 6 | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员 | 经核查，公司董事、监事及高级 管理人员无违法违规情况，无违 | | | 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所 | | | | 发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履 | 背承诺的情况。 | | | 行其所做出的各项承诺。 | | | 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制 | 保荐机构核查了公司章程、三会 | | | 度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会 | 议事规则等公司治理制度及执行 | | | 议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行 | 情况，公司治理制度健全，并得 | | | 为规范等。 | 到有效执行。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度， | | | 8 | 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 | 公司已建立完善的内控制度体 | | | 内部审计制度，以及关联交易、对外担保、对 | 系，该等内控制度符合相关法规 | | | 外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大 ...

新天绿色能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称"安永华明"）2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至2023年末拥有合伙人245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业 注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的 执业注册会计师超过 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-021 新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 26 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过有效表决，本次会议审议通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于本公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、审议通过了《关于本公司 2023 年度计提减值准备及确认资产损失的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 七、审议通过了《关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-023 新天绿色能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利2.14元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.14元（含税）。以批准2023年度利润 分配方案的董事会召开日公司已发行总股数4,187,093,073股为基数，合计拟派发 现金红利896,037,917.62元（含税）。在前述董事会召开日后至权益实施分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 2023年度公司现金分红金额占本年归属于母公司股东净利润比例为40.59 %。 2023年度公司剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。 ...

新天绿色能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年度，新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定要求，按照勤 勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度工作 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，尹 焰强先生（独立非执行董事）担任审计委员会主任，秦刚先 生（非执行董事）和郭英军先生（独立非执行董事）担任审 计委员会委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 本报告期内，审计委员会召开 6 次会议，分别审议通过 如下议案： （一）2023 年 3 月 23 日，审议通过了《关于本公司 2022 年度审计结果的议案》《关于本公司 2022 年度审计委员会履 职报告的议案》《关于本公司 2022 年度内部审计与风险管理 工作报告的议案》《关于本公司 2022 年度报告的议案》《关于 本公司 2023 年度内部审计工作计划的议案》《关于本公司 2022 年度内部控制评 ...

新天绿色能源股份有限公司 已审财务报表 2023年度 新天绿色能源股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 177 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70015920_A01号 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新天绿色能源股份有限公司的财务报表，包括202 ...

新天绿色能源股份有限公司 内部控制审计报告 二零二三年十二月三十一日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70015920_A05号 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新天绿色能源股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新天绿色 能源股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 ...

目录 01 02 | 气候管治 | 17 | | --- | --- | | 气候风险 | 17 | | 气候机遇 | 19 | | 气候战略 | 20 | | 气候行动 | 21 | 应对气候变化 稳定供应能源 | 安全管理 | 27 | | --- | --- | | 能源保供 | 41 | | 质量管控 | 43 | | 客户服务 | 43 | 03 产业协同发展 科技创新 行业交流 供应链管理 49 51 52 04 搭建发展平台 | 雇佣与福利 | 57 | | --- | --- | | 培训与发展 | 59 | | 关爱与交流 | 62 | 关于本报告 董事长致辞 关于我们 公司治理 环境、社会及管治管理 内部控制与风险管理 反腐败 党建 董事会 ESG 声明 ESG 管理体系 利益相关方沟通 01 02 03 05 10 05 07 09 10 11 12 05 推动绿色运营 | 环境管理 | 69 | | --- | --- | | 资源使用 | 72 | | 废弃物管理 | 74 | | 生物多样性保护 | 75 | ESG 报告原则回应 13 | 2024 年展望 | 85 | | -- ...

新天绿色能源股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（尹焰强） 本人自 2024 年 2 月起，经新天绿色能源股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会审议批准，不再担任公司独立 非执行董事。2023 年度内，本人作为第五届董事会的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的相关规定，2023 年度勤勉尽 责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋 予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会 议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人尹焰强，65 岁，现任海富国际金融控股集团有限公 司副董事长兼首席执行官，获香港中文大学、威尔士大学工 商管理硕士学位，特许会计师协会资深会员，香港会计师公 会资深会员，英格兰和威尔士特许会计师协会资深会员。本 人曾任瑞安房地产有限公司董事总经理兼首席财务官，东亚 银行有限公司 ...

新天绿色能源股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（郭英军） 本人作为新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管 规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相 关规定，2023 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作 起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭英军，50 岁，现为公司独立非执行董事，河北科 技大学电气工程学院教授，硕士生导师，风电/光伏耦合制氢 及综合利用河北省工程实验室负责人。本人自 1996 年 7 月 至 2001 年 8 月在河北科技大学机电一体化工程技术中心工 作，2001 年 9 月至 2004 年 3 月在北京理工大学控制理论与 控制工程专业攻读硕士学位，2004 年 4 月至今在河北科技大 学电气 ...