证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-080 新天绿色能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 765 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 764 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,939,071,197 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,083,194,097 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 855,877,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） ...

股份数据 - 截至2024年11月30日，H股法定/注册股份1,839,004,396股，面值1元，股本1,839,004,396元[1] - 截至2024年11月30日，A股法定/注册股份2,366,688,677股，面值1元，股本2,366,688,677元[1] - 2024年11月，H股和A股法定/注册股份、面值、股本均无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额4,205,693,073元[1] 发行股份数据 - 截至2024年11月30日，H股已发行股份1,839,004,396股[2] - 截至2024年11月30日，A股已发行股份2,366,688,677股[2] - 2024年11月，H股和A股已发行股份数目、总数均无增减[2] 其他事项 - 股份期权等相关事项均不适用[4][5][6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 永續中票獲准發行 茲提述新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）日期為2024年4月25日和2024年6月7日的公告、2024年 5月16日的2023年股東週年大會（「股東週年大會」）通告及股東通函，內容有關（其中包括）本公司建議 在中國境內公開註冊發行總額人民幣30億元的永續中期票據（「中期票據」），且本公司股東已於2024 年6月7日召開的股東週年大會上批准了本次票據發行的議案。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 本公司將根據《接受註冊通知書》要求，並按照《非金融企業債務融資工具註冊發行規則》《非金融企 業債務融資工具公開發行註冊工作規程》《非金融企業債務融資工具信息披露規則》及有關規則指引規 定，結合資金需求和市場情況，在註冊額度及有效期內擇機 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的本公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同有關代表委任表格送交買 方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司將於2024年12月13日（星期五）上午9時30分假座中國河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室召開 2024年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會通告載於本通函第31至33頁。董事會函件載 於本通函第5至14頁。獨立董事委員會函件載於本通函第15至16頁，當中載有致獨立股東的推薦建議。獨 立財務顧問函件載於本通函第17至26頁，當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東之意見。 如 閣下欲委託代表出席臨時股東大會， 閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 2024年第三次臨時股東大會通告 茲通告，新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）將於2024年12月13日（星期五）上午9時30分於中華人 民共和國（「中國」）河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行2024年第三次臨時股東大會（「臨時 股東大會」），以審議及酌情通過下列決議案： 普通決議案 1. 關於向曹妃甸新天液化天然氣有限公司（「曹妃甸公司」）增資暨關連交易的議案： 「動議： * 僅供識別 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 1 2 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2024年11月25日 附註： 1. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將由2024年12月10日（星期二）至2024年12月13日（星期五） （首尾兩天包括在內） ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月13日9:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 会议地点在河北省石家庄市长安区中山东路99号云瑞国宾酒店5楼会议室[3] - 审议向曹妃甸新天液化天然气有限公司增资暨关联交易的议案[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，应回避关联股东为河北建设投资集团等[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1[5] 公司增资情况 - 公司拟与河北建投、唐山曹发展同比例对曹妃甸公司增资，构成关联交易[10] - 本次增资后新天绿色能源出资20.4亿元，比例51%；河北建投11.6亿元，比例29%；唐山曹发展8亿元，比例20%[13] - 曹妃甸公司新增注册资本14亿元，增资后为40亿元[15] - 公司新增出资7.14亿元；河北建投4.06亿元；唐山曹发展2.8亿元[15] 相关公司财务数据 - 河北建投2024年6月30日总资产300.03184004亿元，净资产122.4922626亿元；1 - 6月营收27.5613488亿元，净利润2.566147亿元[11] - 曹妃甸公司2024年6月30日总资产172.796008亿元，净资产26.408883亿元；1 - 6月营收3.81863亿元，净利润 - 0.461998亿元[13] 项目建设情况 - 唐山LNG项目一、二阶段总设计接卸能力每年1000万吨（相当于140亿立方米每年），一阶段已转商运，二阶段在建[17] - 截至2024年10月，唐山LNG项目一阶段已支付69.45亿元，剩余约4亿元尾款预计2025年支付完毕[18] - 截至2024年10月，唐山LNG项目二阶段已支付30.4亿元，尚需约60亿元建设支出[19] - 唐山LNG项目三阶段预估建设投资需求总额约57亿元（含税），未开工[19] - 截至2024年10月，外输管线项目已支付28.56亿元，剩余约6亿元尾款预计2025年结算支付[19] 其他事项 - 曹妃甸公司股东同比例增资不需评估，依据审计报告确定资本及股权比例[14] - 河北建投持有公司48.95%股权，为控股股东，本次增资构成关连交易[22] - 公司过去12个月内与河北建投及其控制公司关联交易达最近一期经审计净资产的5%，本次交易须获股东大会批准[23] - 提请股东大会批准《增资协议》，授权执行董事执行协议条款及相关事宜[24]

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-078 新天绿色能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 09 点 30 分 召开地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-079 新天绿色能源股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召开的2023 年年度股东大会决议，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易 商协会"）公开注册发行人民币30亿元永续中票，具体内容详见公司于2024年4 月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新天绿色能源股份有 限公司关于注册发行30亿元永续中票的公告》（公告编号2024-029）。 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出 具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN1164号），同意接受公司中期票 据注册，并对相关事项进行了明确，主要内容如下： 一、公司中期票据注册金额为人民币30亿元，注册额度自通知书落款之日（即 2024年11月19日）起2年内有效，由中国农业银行股份有限公司、国家开发银行 和中国工商银行股份有限 ...

现场会议：2024 年 12 月 06 日 9:30 网络投票：2024 年 12 月 06 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 新天绿色能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 13 日 新天绿色能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 二、现场会议召开地点 河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5 楼会议室 三、会议召集人 新天绿色能源股份有限公司董事会 四、参加人员 股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公 司聘请的律师，其他人员。 五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 六、涉及公开征集股东投票权 不涉及。 七、会议流程 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的本公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同有關代表委任表格送交買 方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Suntien Green Energy Corporation Limited* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本公司將於2024年12月6日（星期五）上午9時30分假座中國河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室召開 2024年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。董 事會函件載於本通函第5至38頁。獨立董事委員會函件載於本通函第39至40頁，當中載有致獨立股東的推 ...