业务类型与原则 - 套期保值业务分货币类和商品类，目的是降低风险敞口[4] - 开展金融衍生品业务遵循风险中性等原则[4] 业务审核与管理 - 董事会审核各责任单位业务资质和年度套期保值业务计划[8] - 审计委员会提审核意见，审议年度计划和应急处置方案[8] - 金融衍生品业务领导小组审议年度计划等，处置重大风险[8] 业务主体职责 - 套期保值业务委托主体负责建立制度等[9] - 套期保值业务操作主体负责建立规定等[11] 业务限制条件 - 资产负债率高于管控线等子企业不得开展业务[14] - 操作主体开展投机业务等暂停资质，恢复需重新审核[14] 业务规模与时间 - 商品类衍生品业务年度保值规模有比例限制[24] - 金融衍生品业务持仓时间不得超十二个月或实货合同规定时间[24] 业务计划审批 - 各责任单位编制计划后分类型提交审核[18] - 相关部门初审后形成计划提交领导小组[24] - 领导小组提交审计委员会，审议通过后董事会审批[25] 交易授权审批 - 各责任单位交易授权书分类型提交审核[20] - 相关部门审核汇总后报领导小组审批[21] - 领导小组批准后分类型批复[21] 合同模板审核 - 操作主体启用新合同模板按流程办理审核[27] 重大事项审议与披露 - 特定金额交易需董事会审议后提交股东大会[30] - 交易损益及亏损达规定应及时披露[33] 风险上报 - 重大风险事项审计法规部应及时上报并书面报告[40] 规定施行 - 本规定经董事会审议通过，2024年12月13日起施行[55]

股东大会信息 - 2024年12月13日在石家庄市云瑞国宾酒店召开[2] - 出席股东和代理人476人，A股475人，H股1人[2] 股份情况 - 出席股东表决权股份2,509,348,248股，占比59.665510%[2] - A股占49.116128%，H股占10.549382%[2][3] 议案表决 - 向曹妃甸新天增资议案获通过[5][7] - A股、5%以下股东同意票比例83.453045%[5][7] - H股同意票比例99.993228%[5] 人员出席 - 9名董事出席5人，3名监事出席1人[6] 合规情况 - 律师认为大会程序合规，表决有效[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年12月13日召开，9名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度生产经营活动分析等多项议案[1][2] 人员调整 - 张旭蕾任战略与投资委员会委员，任期至第五届董事会届满[2] - 变更后战略与投资委员会成员含曹欣等5人[2]

会议时间 - 2024年12月13日上午9:30举行现场股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席股东大会股东476名，代表股份2,509,348,248股，占比59.67%[8] - 截至股权登记日，公司股份总数为4,205,693,073股[8] 议案审议 - 审议《关于向曹妃甸新天液化天然气有限公司增资暨关联交易的议案》[11] - 议案以普通决议形式通过[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 1 | | | 發電量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024年11月 | 同比變動 | 2024年1-11月 | 同比變動 | | 地區 | （兆瓦時） | （%） | （兆瓦時） | （%） | | 風電業務 | 1,311,511.89 | -19.34% | 12,183,202.42 | -3.60% | | 河北 | 978,983.61 | -22.20% | 8,596,338.85 | -6.45% | | 山西 | 38,106.55 | -40.42% | 335,834.66 | -7.51% | | 新疆 | 12,121.51 | -30.72% | 313,734.07 | -6.37% | | 雲南 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括分析师/投资者会议、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观 [2] - 主要参与单位有民生证券、华创证券等多家机构 [2] - 活动时间为2024年11月5日、11月11日、11月25日、11月28日、11月29日 [2] - 活动地点为石家庄/唐山/电话会议 [2] - 上市公司主要参会人员有执行董事、总裁谭建鑫等 [2] 电力业务数据 - 2024年10月，公司实现发电量12.03亿千瓦时，同比增加21.30% [2] - 截至2024年10月31日，累计完成发电量110.39亿千瓦时，同比减少1.12% [2] - 2024年1 - 9月，公司共计35.72亿kWh电量参与当地电力交易，占总上网电量的37.22%，较上年下降2.42个百分点 [3] - 2024年1 - 9月，平均上网电价为0.44元/kWh，较去年同期基本持平 [3] 天然气业务数据 - 2024年10月，公司完成输/售气量3.72亿方，同比增加1.37% [3] - 2024年10月，售气量3.40亿方，同比下降2.36%，代输气量0.32亿方，同比增加69.24% [3] - 截至2024年10月31日，累计完成输/售气量48.81亿方，同比增加33.50% [3] - 截至2024年10月31日，售气量42.91亿方，同比增加35.07%，代输气量5.89亿方，同比增加23.12% [3] 可再生能源补贴情况 - 截至2024年9月30日，公司合并口径应收账款余额72.74亿元，大部分为国家可再生能源补贴欠款 [3] - 预计今年可再生能源补贴回款情况较往年保持基本稳定 [3] 风电项目改造情况 - 公司卧龙山一期30MW风电项目已采用以大代小方式升级改造为康保“上大压小”200MW风电平价示范项目，30MW等容部分已于2023年底并网发电，170MW增容部分仍在建设阶段 [3] - 公司其他以大代小项目正在积极开展前期工作 [3]

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-081 新天绿色能源股份有限公司 2024 年 11 月主要经营数据公告 本公告所载经营数据为初步统计数据，可能与中期报告及╱或年度报告披露 的数据存在一定差异，仅供参考。上述经营数据并不对本公司未来经营情况作出 任何明示或默示的预测或保证。投资者应注意因不恰当信赖或使用以上信息而可 能造成的投资风险。 特此公告。 新天绿色能源股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司初步统计，2024年11月，本公司及子公司按合并报表口径完成发电 量1,335,511.20兆瓦时，同比减少18.44%。截至2024年11月30日，累计完成发电 量12,374,461.71兆瓦时，同比减少3.34%。 | 地区 | 发电量 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 同比变动 2024 2024 | 年 月 11 | | 年 月 1-11 | 同比变动 | | | （兆瓦时） （%） | ...

CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 董事名單與其角色和職能 新天綠色能源股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 譚建鑫先生 （總裁） 獨立非執行董事 郭英軍先生 陳奕斌先生 林濤博士 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | | | 薪酬與 | 戰略與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 提名委員會 | 考核委員會 | 投資委員會 | | 曹欣博士 | | | 成員 | 成員 | 主任 | | 李連平博士 | | | 成員 | | | | 秦剛先生 | | 成員 | | 成員 | 成員 | | 王濤先生 | | | | | 成員 | | 張旭蕾女士 | | | | | | | 譚建鑫先生 | | | | | 成員 | | 郭英軍先生 | | 成員 | 主任 | 成員 | | | 陳奕斌先生 | | 主任 | 成員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《北京市嘉源律師事務所關於新天綠色能源股份有限公司 2024年第二次臨時股東大會的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律 ...

会议安排 - 2024年10月30日决议召开本次股东大会[4] - 2024年11月14日公告召开通知[4] - 现场会议于2024年12月6日9:30举行，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 765名股东出席，代表2,939,071,197股，占比69.88%[6] - 截至股权登记日，公司股份总数4,205,693,073股[6] 议案审议 - 审议两个普通决议议案，均获通过[9] - 对低持股股东单独计票，部分关联股东回避表决[9]