根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》 等相关法律法规及《利华益维远化学股份有限公司章程》《利华 益维远化学股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为利华益 维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真 审阅了公司本次董事会的相关文件，经审慎分析，本着认真、负 责、独立判断的态度，对第二届董事会第十五次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 拟调整的关联交易预计额度为根据公司正常生产经营及业务 发展所需进行的调整，为公司与关联方之间的临时性的关联交易， 是公司与关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自 愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的 正常市场价格及权威网站指导价格，不会损害公司及股东的利益。 1、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》的独立意见 我们对《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》进行了审阅，认为公司 2023 年半年度募集资金的存放 与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集 资金存放与使用的相关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集 资金的存放和实际使用情况，不 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-029 利华益维远化学股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维远股份"或"公司"）第 二届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次会议的 通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、书面送达等方式向各位监事发出。本次 监事会应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。会议由监事会主席董利 国先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 相关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 公司监事会对公司组织编制的 2023 年半年度报告及主要经营 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-035 利华益维远化学股份有限公司 关于部分调整2023年度日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需， 公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于部分调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，其中董事长魏玉东和董 事、总经理李秀民为关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司 股东大会审议。 2 单位：万元 关联交易类别 关联方 关联交易 内容 2023 年度预计金额 调整前 调整后 2023 年 1-7 月已发生 向关联方销售产品 利津炼化 销售丙烯 0 55,000 0 销售 C4+ （即碳四） 0 5,000 0 合计 60,000 累计调整 60,000 本议案在董事会审议前已得到独立董事的事前认 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-032 利华益维远化学股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现 将利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】2737号"《关于 核准利华益维远化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核 准，公司于2021年9月首次公开发行人民币普通股（A股）股票13,750 万股，股票面值为人民币1元，每股发行价格为人民币29.56元/股。 募集资金总额为4,064,500,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值 税 ） 人 ...

中信证券股份有限公司 关于利华益维远化学股份有限公司 部分调整 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为利华益维远化学股份有限公 司（以下简称"维远股份"、"公司"）首次公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定，对维远股份部分调整 2023 年度日常 关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司部分调整 2023 年度日常关联交易预计情况 住所：为利津县永莘路 55 号 法定代表人索树城，注册资本 43,527.32 万元，住所为利津县永莘路 55 号，经营范 围为危险化学品生产；发电、输电、供电业务；热力生产和供应；技术进出口；货物进 出口；进出口代理。石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学 品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 金银制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国 内贸易代理；销售代理；金属废料和碎屑加工处理 ...

利华益维远化学股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 | | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | 股份 | | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 5 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 8 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 9 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 10 - | | 第一节 | | 股东 | - | 10 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 13 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 18 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 20 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 23 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 27 - | | 第五章 | | 董事会 | - | 33 - | | 第一节 | | 董事 | - | 33 - | | 第二节 | | 董事会 | - ...

一、董事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维远股份"或"公司"） 第二届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位 董事发出。本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由 董事长魏玉东先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-028 利华益维远化学股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《利华益维远化学股 份有限公司 2023 年半年度 ...

利华益维远化学股份有限公司 2023年半年度主要经营数据公告 证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十三号——化工》的相关要求，利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2023 年上半年主要经营数据披露如下： 注：新能源新材料相关产品主要包括：碳酸二甲酯、聚碳酸酯、聚碳酸酯改性合金等产品。 二、主要产品及原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 1 主要产品 产量（万吨） 外销量（万吨） 销售金额（不含税）（万元） 苯酚 24.10 12.77 84,208.90 丙酮 14.88 7.12 36,250.09 双酚 A 12.81 6.14 51,242.39 新能源新材 料相关产品 13.38 9.94 100,841.43 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 单位：元/吨 主要产品 2023 年上半年均价 2022 年上半年均价 同比 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-033 利华益维远化学股份有限公司关于投资 建设AMS分离提纯技术改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 项目名称：利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）AMS 分离提纯技术改造项目。 ● 投资金额：本项目报批总投资 10,012.31 万元，具体投资金额以实 际投入为准。 ● 特别风险提示:投资项目存在可能面临财务融资、市场竞争、技术、 环保、项目管理和项目建设审批方面的风险影响，导致投资后项目不能实 现预期收益的风险。 一、本次投资项目概述 1、项目投资背景及意义 公司已建设并运行了两套年产 35 万吨的苯酚丙酮装置。苯酚丙酮装置 氧化反应中会有部分副产品 AMS 生成，现有流程是将 AMS 通过加氢重新生 成异丙苯，返回装置继续参与反应生产苯酚和丙酮。 本项目对一、二期 35 万吨/年苯酚丙酮装置进行改造，通过新增 AMS 分离单元把一期、二期 35 万吨/年苯酚丙酮装置所产粗 AMS 物料分离、提 纯为 ...

股东持股情况 - 山东京阳科技股份有限公司持股1250万股，占比2.27%[9] - 徐云亭持股1050万股，占比1.91%[9] - 李玉生、魏玉东等多位境内自然人各持股350万股，各占比0.64%[9] - 东营远达投资管理中心（有限合伙）持有无限售条件流通股5950万股[9] - 东营永益投资管理中心（有限合伙）持有无限售条件流通股5440万股[9] - 东营汇泽投资管理中心（有限合伙）持有无限售条件流通股5100万股[9] - 维远控股有限责任公司持股1.085亿股，持股比例19.73%[34] - 东营远达投资管理中心（有限合伙）持股5950万股，持股比例10.82%[34] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -203323.47元[16] - 计入当期损益的政府补助为2741547.65元[16] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为8763932.30元[16] - 非经常性损益合计为8561210.66元[16] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为16.93亿元，同比减少14.37%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为2608.73万元，同比减少91.41%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1752.61万元，同比减少93.99%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为3601.27万元，同比减少90.19%[30] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比减少90.91%[30] - 加权平均净资产收益率为0.30%，较上期减少3.36个百分点[31] - 本报告期末总资产为103.44亿元，较上年度末增长4.16%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为85.81亿元，较上年度末减少0.73%[31] 2023年第一季度财务指标变化（金额类） - 2023年3月31日货币资金为1,230,407,399.68元，较2022年12月31日的1,015,522,517.85元有所增加[38] - 2023年3月31日交易性金融资产为904,823,072.83元，较2022年12月31日的1,652,784,111.74元减少[38] - 2023年第一季度营业总收入为1,692,870,706.42元，较2022年第一季度的1,976,901,180.72元下降[41] - 2023年第一季度营业总成本为1,670,074,263.82元，较2022年第一季度的1,587,999,960.13元增加[41] - 2023年第一季度营业利润为34,098,570.61元，较2022年第一季度的405,223,136.52元大幅减少[42] - 2023年第一季度净利润为26,087,304.88元，较2022年第一季度的303,784,338.23元大幅下降[42] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为8,580,678,446.50元，较2022年12月31日的8,644,025,618.77元减少[41] - 2023年3月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为10,344,014,837.65元，较2022年12月31日的9,931,217,920.38元增加[41] 2023年第一季度财务指标变化（每股收益类） - 2023年第一季度基本每股收益为0.05元/股，较2022年第一季度的0.55元/股下降[42] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.05元/股，较2022年第一季度的0.55元/股下降[42] 2023年第一季度现金流量指标变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.36亿美元，2022年同期为22.26亿美元，同比下降17.5%[45] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为18.41亿美元，2022年同期为22.34亿美元，同比下降17.6%[45] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3601.27万美元，2022年同期为3.67亿美元，同比下降90.2%[45] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为13亿美元，2022年同期为28.7亿美元，同比下降54.7%[45] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为13.07亿美元，2022年同期为28.93亿美元，同比下降54.8%[45] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.95亿美元，2022年同期为4.25亿美元[46] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为3.82亿美元，2022年同期为143.68万美元[46] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.15亿美元，2022年同期为 - 386.32万美元[46] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.56亿美元，2022年同期为7.89亿美元，同比下降80.3%[46] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.58亿美元，2022年同期为16.16亿美元，同比下降53.1%[46]